Code des valeurs mobilières: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) titre abrégé: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Les questions pertinentes de l'Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la 27e Assemblée du cinquième Conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 21 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 21 avril 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: heure de négociation le 21 avril 2022, à savoir 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h; Système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h, le 21 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: l'actionnaire assiste lui - même à l'Assemblée sur place ou autorise d'autres personnes à assister à l'Assemblée sur place par procuration (voir annexe).
Vote par Internet: la société fournira une sector - forme de vote par Internet à tous les actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
La même action ne peut choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d'enregistrement des actions: jeudi 14 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres peuvent autoriser un agent (voir l'annexe 2 pour la procuration) à assister à l'Assemblée et à participer à la résolution. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Guangzhou Tianhe District Huangpu Avenue xipingyun Road 163, Guangzhou TV pingyun Plaza Tower a, Third Floor Conference Center.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
6.00 renouvellement de l'emploi de Lixin Certified Public Accountants (contrat général spécial √
Proposition de l'institution d'audit de la société en 2022
7.00 "court terme sur l'utilisation des fonds propres inutilisés pour réduire les risques √
Proposition d'investissement dans des produits financiers
8.00 proposition de demande de crédit global à la Banque en 2022 √
En particulier:
1. The above - mentioned proposal has been deliberated and passed at the 27th Meeting of the 5th Board of Directors and the 15th Meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. For details, see the company published in China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Journal and Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Conformément aux exigences des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, toutes les questions examinées dans les propositions susmentionnées seront comptées et divulguées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs.
3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale des actionnaires (pour plus de détails, voir le site Web d'information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. L'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité, sa carte de compte d'actionnaire et son certificat de participation.
2. Si l'actionnaire d'une personne physique confie l'agent, il doit s'occuper des formalités d'enregistrement avec la carte d'identité de l'agent, la procuration, la carte de compte de l'actionnaire, la carte d'identité et le certificat de participation.
3. L'actionnaire de la personne morale doit s'occuper des formalités d'enregistrement en détenant la carte de compte de l'actionnaire, la photocopie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de participation de l'unit é, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d'identité.
4. Si l'actionnaire de la personne morale confie l'agent, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration, la carte de compte de l'actionnaire du mandant et le certificat de participation de l'entreprise.
5. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats pertinents ci - dessus (s'il vous plaît livrer ou télécopier à la société avant 16 h le 20 avril 2022). L'inscription par téléphone n'est pas acceptée.
6. Inscription: 9: 00 - 11: 00 et 14: 00 - 16: 00 les jours ouvrables du 15 au 20 avril 2022. 7. Lieu d'enregistrement: Département des valeurs mobilières, no 88, Haiyun Road, Science City, Guangzhou Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
8. Coordonnées
Contact: Shu Jiangang, Wang genghua
Tel: 020 - 8208571
Contact Fax: 020 - 8208500
Code Postal: 510663
9. Les frais de transport et d'hébergement des actionnaires présents à l'Assemblée ou de leurs représentants sont à leurs propres frais. Les participants à l'Assemblée sont priés d'arriver au lieu de l'Assemblée 20 minutes avant le début de l'Assemblée et d'apporter les pièces d'identité pertinentes des actionnaires afin de vérifier l'entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Conseil d'administration
26 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362465
2. Titre abrégé du vote: Hagrid vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention;
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d'une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu'ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu'ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l'élection différentielle, leur vote à l'élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II: liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
(En milliers de dollars des États - Unis)
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 21 avril 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 21 avril 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Conseil d'administration:
J'autorise par la présente M. / Mme à assister à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Si la société / moi - même n'avons pas donné d'instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l'exercice du droit de vote sont à la charge de notre société (moi - même).
No de série résultat du vote sur la question à l'examen
Accord contre renonciation
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration 2021 2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 3.00 rapport financier final 2021 4.00 rapport sur 2021
