Code des valeurs mobilières: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) titre abrégé: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Les trois autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion et ont participé au vote (M. Song Xudong a participé au vote par voie de communication), qui a été présidée par M. Bai ziwu, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Après mûre réflexion, les autorités de surveillance participantes ont voté sur les questions suivantes et ont adopté la résolution suivante du Conseil des autorités de surveillance:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Il a été mis en œuvre efficacement dans la gestion de l’entreprise et a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans tous les processus et liens d’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et complètement la situation actuelle de l’établissement, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise. L’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification et confirmation par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société (société mère) a réalisé un bénéfice net de 58700519010 RMB en 2021. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires est de 252429184678 Yuan (y compris le bénéfice non distribué de l’année précédente de 1995987717569 Yuan) après le retrait de la réserve de surplus statutaire de 5870051901 yuan.
Selon la réalisation des bénéfices de la société et les besoins de développement de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant:
Sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 2 304448 671 actions, un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, un dividende en espèces de 3 4566730065 RMB sera versé et le bénéfice non distribué restant de 2 178624 546,13 RMB sera reporté à l’année suivante. En 2021, aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à l’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, et qu’il est favorable au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de résolution de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs sont légales, conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, et que la provision pour dépréciation des actifs de la société peut refléter fidèlement la situation des actifs, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Vi. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et approuver la proposition relative à l’évaluation salariale 2021 et à l’objectif d’évaluation du rendement 2022 des cadres supérieurs de la compagnie;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du bon fonctionnement et de la situation financière stable de la société, la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) investissent dans des produits financiers à court terme à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 2,5 milliards de RMB, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés et à l’augmentation des bénéfices de la société.
Par conséquent, la présente proposition est approuvée et il est proposé que l’Assemblée générale autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites susmentionnées et que le Département des finances soit responsable des questions d’achat spécifiques. La période d’autorisation prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, que les deux parties sont fondées sur l’égalité et l’avantage mutuel, qu’elles respectent le principe de commercialisation et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à l’estimation des dons à l’étranger en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Conseil des autorités de surveillance
26 mars 2022
