Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

En 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les assemblées des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021 ou y ont participé sans droit de vote, ont exercé une surveillance efficace sur les activités opérationnelles, la situation financière, les principales décisions, les procédures de convocation des assemblées des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, ont mieux protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés de la société et ont favorisé le fonctionnement normalisé de la société. Réunion du Conseil des autorités de surveillance

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions, comme suit:

1. La société a organisé la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 19 mars 2021 et a adopté la proposition suivante:

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;

Rapport sur les comptes financiers de 2020;

Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2020;

Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;

Rapport annuel 2020 et résumé;

Proposition de renouvellement de l'emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2021;

Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés en 2020;

Rapport sur la responsabilité sociale 2020;

Proposition relative à l'évaluation de la rémunération des cadres supérieurs en 2020 et à l'objectif d'évaluation du rendement en 2021;

Proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque; Proposition de demande de crédit global à la Banque en 2021;

Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;

Proposition relative à l'estimation des dons à l'étranger en 2021;

Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;

Proposition relative à la formulation d'un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023);

Proposition relative à la scission des filiales et à la cotation du GEM conformément aux lois et règlements pertinents;

Proposition relative au plan d'inscription au Gem de Xi'an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., une filiale dérivée;

Plan de scission de la filiale Xi'an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. Au Gem;

Proposition visant à ce que la cotation des filiales dérivées soit conforme aux « dispositions relatives à l'inscription pilote sur le marché intérieur des filiales dérivées des sociétés cotées»;

Proposition visant à ce que la scission des filiales affiliées au Gem soit cotée en bourse afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers;

21) Proposition relative au maintien de l'indépendance et de la capacité d'exploitation continue de la société;

Proposition relative à la capacité d'exploitation normalisée correspondante de Xi'an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd.;

23) La proposition relative à l'explication de l'exhaustivité, de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis pour l'exécution des procédures légales de scission;

(24) Proposal on the purpose, commercial Rationality, Necessity and Feasibility Analysis of this Split. Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 20 mars 2021. Allez.

2. Le 23 avril 2021, la compagnie a organisé la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a adopté la proposition suivante:

Proposition de modification des estimations comptables de la société;

Proposition de modification des conventions comptables de la société;

Texte complet et corps du rapport du premier trimestre 2021.

Les résolutions de la réunion ont été publiées dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 avril 2021. Allez.

3. Le 14 juillet 2021, la compagnie a organisé la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a adopté la proposition suivante:

Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.

Les résolutions de la réunion ont été publiées dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 juillet 2021. Allez.

4. La compagnie a organisé la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 19 août 2021 et a adopté la proposition suivante:

Le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021;

Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.

Les résolutions de la réunion ont été publiées dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 21 août 2021. Allez.

5. La compagnie a organisé la 14e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 et a adopté la proposition suivante:

Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.

Les résolutions de la réunion ont été publiées dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 27 octobre 2021. Allez. Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes

En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois, règlements, règles et statuts, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l'esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s'acquittent consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents, accomplissent activement et efficacement leur travail, supervisent, inspectent et examinent le fonctionnement de la société conformément à la loi et l'exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et estiment que:

Fonctionnement de la société conformément à la loi

En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à 10 réunions du Conseil d’administration et à 2 assemblées des actionnaires. La supervision et l'inspection de l'ensemble du processus ont été effectuées sur les procédures de convocation et de résolution du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires, l'exécution des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d'administration et l'exécution des fonctions des administrateurs, des gestionnaires et des cadres supérieurs.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fonctionne conformément à la loi en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement; 3. Fonctionnement normalisé, prise de décisions rationnelle et procédure légale; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s'acquittent de leurs responsabilités avec diligence, loyauté et diligence, accomplissent bien toutes les tâches formulées au début de l'année et ne violent pas les lois et règlements pertinents, les statuts ou les intérêts de la société. Vérifier la situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière de la société en 2021 et a examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels présentés par le Conseil d’administration de la société au cours de l’année.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société doit renforcer la gestion financière et la comptabilité économique en stricte conformité avec la loi comptable, les normes comptables pour les entreprises et d'autres dispositions pertinentes, que tous les systèmes de contrôle interne doivent être strictement mis en œuvre, que le système de contrôle interne est relativement parfait, que Les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne. Le cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) qualifié pour les opérations sur titres a vérifié les rapports financiers de la société et a publié un rapport d'audit sans réserve qui reflète fidèlement les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021.

Vérifier l'utilisation des fonds collectés par la société

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’utilisation des fonds collectés par la société.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion des fonds collectés par la société peut être effectuée en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, que l’utilisation effective des fonds collectés est conforme à la loi et qu’aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée. Il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires qu'il n'y a pas de changement déguisé dans l'utilisation des fonds collectés au cours de l'année en cours et qu'il n'y a pas non plus d'incidence sur le montant et la durée d'utilisation des fonds collectés sur le plan d'investissement normal.

Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds levés en 2021 préparé par le Conseil d'administration est conforme aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats connexes, qui reflètent fidèlement l'utilisation des fonds levés par la société à tous les égards importants jusqu'au 31 décembre 2021.

Examen de l'acquisition et de la vente d'actifs

En vérifiant les conditions de transaction de la société en 2021, le prix de transaction des questions telles que l'achat d'actions par la société est raisonnable, il n'y a pas d'opérations d'initiés, il n'y a pas de dommages aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires ou de perte d'actifs de La société.

Vérifier les opérations entre apparentés et les garanties externes de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné les questions relatives aux opérations entre apparentés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société étaient conformes aux lois, règlements, statuts et systèmes pertinents de la société, que les prix étaient justes et qu’il n’y avait pas eu violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité en fonction des besoins réels de la société et des principes d’avantage mutuel, d’indemnisation équivalente et de juste valeur marchande des deux parties. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en œuvre des garanties externes de la société et a estimé que la société se conformait strictement aux exigences des lois et règlements pertinents et avait pris des mesures pratiques pour contrôler strictement les risques liés aux garanties externes. Il n'y a pas de garantie illégale dans la société, ni de dommages aux intérêts de la société, en particulier aux intérêts des petits et moyens investisseurs.

Inspection du contrôle interne de l'entreprise

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le système de contrôle interne actuel de l'entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l'exploitation actuelles de l'entreprise. Il a été mis en œuvre efficacement dans la gestion de l'entreprise et a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien de L'entreprise. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et complètement l'état actuel de la mise en place, de l'amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la compagnie. L'évaluation globale du contrôle interne est objective et précise. Information Disclosure Management

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la divulgation de l’information de la société, qui est conforme à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents. La divulgation de l'information de la société est vraie, exacte, opportune et complète, ce qui peut protéger efficacement le droit des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires, de savoir. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance inspecte régulièrement les dossiers des initiés et supervise la divulgation d’informations sur des questions importantes. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en mesure de gérer et d’enregistrer l’information privilégiée conformément aux exigences du système d’enregistrement et de déclaration des initiés et du système de gestion des relations avec les investisseurs, afin de prévenir efficacement l’abus du droit d’information par les initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les opérations d’initiés, et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

En 2021, il n'y a pas eu d'opérations d'initiés effectuées par des personnes liées à l'aide d'informations privilégiées.

En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitteront consciencieusement de leurs fonctions de surveillance, Exhorteront la société à fonctionner de manière normalisée, protégeront les intérêts des actionnaires de la société et des investisseurs moyens et petits et favoriseront un développement durable et sain de la société!

Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Conseil des autorités de surveillance

24 mars 2022