Code des titres: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) titre abrégé: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No: lin2022 – 30 Code des obligations: 163049 titre abrégé: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du onzième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Le 25 mars 2022, Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et, après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées:
Le rapport annuel 2021 et le résumé de la société ont été examinés et adoptés (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Le Conseil des autorités de surveillance est convenu que, compte tenu du rachat d’actions effectué par la société en 2019 et 2020, compte tenu de facteurs tels que le stade de développement de la société, les conditions d’exploitation réelles, le niveau de profit, les flux de trésorerie futurs et la demande de fonds d’exploitation, afin de garantir le Développement durable de la société, la société n’effectuera plus de distribution de bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. Les bénéfices non distribués conservés seront utilisés pour soutenir le développement des activités de la société et la demande de fonds de roulement, conformément à la politique de dividende de la société, sans violation des lois, règlements et statuts.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
1. Les prix estimatifs des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires;
2. Les administrateurs liés ont évité le vote lors de l’examen de la proposition de transaction entre apparentés, et les procédures d’examen du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de prise de décisions de transaction entre apparentés de la société.
Étant donné que les opérations entre apparentés impliquent un montant supérieur à 30 millions de RMB et supérieur à 5% de l’actif net de la société, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, etc., cette opération ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition relative à l’explication de l’occupation des fonds de la société a été examinée et adoptée (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers bancaires en 2022 a été examinée et adoptée (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Le Conseil des autorités de surveillance convient que les produits de gestion financière à faible risque que la société et ses filiales ont l’intention d’acheter ne sont pas des investissements à risque et que l’achat de produits de gestion financière bancaires à faible risque est bénéfique pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds sur la base du contrôle des risques et n’a pas d’incidence négative sur la production, l’exploitation et la gestion normales de la société, à condition que la production et l’exploitation normales de la société et de ses filiales ne soient pas affectées et que la sécurité des fonds soit garantie. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
La proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022 a été examinée et adoptée (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la mise en commun des factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures de la société, activer pleinement les ressources des factures, réduire l’occupation des fonds monétaires, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et maximiser les capitaux propres des actionnaires, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Le Conseil des autorités de surveillance convient que ce changement de convention comptable est fondé sur les questions et réponses relatives à la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Département de la comptabilité du Ministère des finances de la République populaire de Chine le 1er novembre 2021, ainsi que sur les modifications et ajustements appropriés apportés aux Conventions comptables de la société et à la comptabilité et à la présentation des comptes pertinents. La mise en œuvre de ce changement de convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Examen et adoption des avis d’examen sur le fonctionnement en 2021 (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Selon les conditions d’exploitation de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants:
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, la société a été en mesure de fonctionner en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, et a appliqué consciencieusement toutes les résolutions, et ses procédures de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La prise de décisions opérationnelles est scientifique et raisonnable, un système de gestion interne et de contrôle interne relativement parfait est mis en place et un bon mécanisme de contrôle interne est mis en place. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable, d’intégrité et d’autodiscipline, ont respecté les lois et les règlements, ont strictement appliqué les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’examen de la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné les actifs, la situation financière et les données comptables de la société et a estimé que la société pouvait appliquer strictement les règles comptables nationales, les normes comptables et les systèmes comptables, qu’elle disposait d’un système interne de gestion financière et d’un système de gestion solides et que la gestion financière était relativement normalisée.
Avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur l’acquisition et la vente d’actifs de la société
Compte tenu du processus de subsidence des actifs internes de la contrepartie et de l’environnement du marché, la société a mis fin à l’émission d’actions en 2021 pour acheter 100% des actions de Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd. Détenues par Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la procédure d’examen visant à mettre fin à l’acquisition d’actifs mentionnée ci – dessus est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, n’aura pas d’impact négatif important sur les conditions d’exploitation et la situation financière de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il Convient que le Conseil d’administration de la société mette fin à l’acquisition d’actifs susmentionnée.
En 2021, la société a mis en œuvre des questions importantes de vente d’actifs, vendu 226,2 millions d’actions détenues par la société à Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Le total représente 51,41% du total des actions de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) médicaments. La vente d’actifs mentionnée ci – dessus est conforme aux intérêts de la société, la procédure est légale et efficace, aucune violation n’a été constatée et aucune question portant atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires n’a été soulevée.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont légales, justes et justes, et le prix des opérations entre apparentés est raisonnable. Les procédures de vote du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les opérations entre apparentés sont conformes aux règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les administrateurs et Les actionnaires liés évitent de voter. Les administrateurs indépendants jouent pleinement leur rôle dans la prise de décisions et la surveillance des opérations entre apparentés et donnent des avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société. Entre – temps, la société s’acquitte consciencieusement des obligations correspondantes en matière de divulgation de l’information en stricte conformité avec les exigences de la c
Avis est par les présentes donné.
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Conseil des autorités de surveillance 26 mars 2022
