Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration de Guangdong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Technology Co., Ltd. En 2021
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité d’audit») de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Convocation de la réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021 et exécution de ses fonctions
En 2021, le Comité de vérification du Conseil d’administration de la société a tenu six réunions. Les détails sont les suivants:
Le 19 mars 2021, la première réunion du Comité de vérification en 2021 a été convoquée par vote par correspondance pour examiner la proposition de renonciation au droit de préemption des filiales Holdings.
Le 25 mars 2021, la deuxième réunion du Comité de vérification en 2021 a eu lieu dans la salle de conférence du bâtiment administratif du parc scientifique et technologique Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) shangsha No.5 Industrial Zone, Chang’an Town, Dongguan City, Guangdong Province. Délibération: rapport annuel et résumé de la société en 2020; rapport sommaire sur les travaux d’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2020; proposition de renouvellement de « Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) » en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2021; rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 Rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2020.
Le 29 avril 2021, la troisième réunion du Comité de vérification en 2021 a été convoquée par voie de vote par correspondance pour examiner le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021 de la compagnie.
Le 27 août 2021, la quatrième réunion du Comité de vérification en 2021 a été convoquée par voie de vote par correspondance pour examiner le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021 de la compagnie.
Le 29 octobre 2021, la cinquième réunion du Comité de vérification en 2021 a été convoquée par voie de vote par correspondance pour examiner le texte intégral et le corps du rapport du troisième trimestre de 2021 de la compagnie.
Le 11 novembre 2021, la sixième réunion du Comité de vérification en 2021 a eu lieu sur place et par voie de vote par communication dans la salle de conférence du bâtiment administratif du parc scientifique et technologique Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) shangsha No.5 Industrial Zone, Chang’an Town, Dongguan City, Guangdong province. Délibération: proposition relative à la vente d’actifs importants de la société en tant qu’opération liée; proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’examen de préparation à l’examen et du rapport d’évaluation des actifs liés à cette opération; proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation et des objectifs d’évaluation et à l’évaluation de l’équité des prix
Principaux travaux annuels du Comité des commissaires aux comptes
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as Tianjian) has provided Annual Report Audit Services for the Company for a long term. Au cours de ses nombreuses années de service, l’Institut a exercé avec sérieux, professionnalisme, objectivité et impartialité et a publié des rapports d’audit objectifs et équitables pour l’entreprise. Après délibération et approbation par le deuxième Comité d’audit en 2021, il est proposé au Conseil d’administration de renouveler Tianjian en tant qu’institution d’audit financier en 2021 et d’audit du contrôle interne en 2021. Tianjian a effectué une vérification et une évaluation du Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2021, principalement sur le rapport d’exploitation annuel de la compagnie. Au cours de la vérification du rapport annuel de Tianjian, Tianjian a communiqué étroitement avec le Comité de vérification et a assuré le suivi et la coordination des travaux de vérification. Tianjian a eu une discussion et une communication suffisantes sur la portée de la vérification, le plan de vérification, les méthodes de vérification et les états financiers avant la mobilisation de la vérification annuelle, et a soumis le plan de vérification annuel de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2021 aux membres du Comité de vérification du Conseil d’administration de la compagnie, et a effectué une planification et un arrangement détaillés pour la vérification du rapport annuel de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) En raison de l’impact de la situation épidémique du covid – 19, après la vérification sur place, la compagnie a organisé une communication en ligne entre les administrateurs indépendants et les comptables de l’audit annuel par vidéoconférence le 18 mars 2022, afin de communiquer et de comprendre la situation et les problèmes de l’audit annuel, et a expliqué en détail l’Arrangement de travail de suivi.
Orientation de l’audit interne et évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité a examiné le plan de travail et le rapport de travail de l’audit interne et n’a constaté aucun problème majeur dans l’audit interne. Nous avons constaté qu’au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise présentait un certain nombre de lacunes générales dans le contrôle interne des rapports non financiers et des lacunes générales dans le contrôle interne des rapports non financiers individuels. Jusqu’à présent, l’entreprise a terminé la rectification, de sorte que nous croyons que le contrôle interne de l’entreprise est efficace. Afin d’améliorer le système de contrôle interne de l’entreprise, nous organiserons activement tous les départements des filiales pour participer à la construction du système de contrôle interne et organiser l’auto – évaluation du contrôle interne afin d’assurer le développement ordonné des activités opérationnelles de l’entreprise.
Examiner les rapports financiers des sociétés cotées et émettre des avis à leur sujet
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement les rapports financiers de la compagnie et nous avons conclu que les rapports financiers de la compagnie étaient véridiques, complets et exacts, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes connexes, et qu’il n’y avait pas d’ajustement Des erreurs importantes, de modification des conventions comptables et des estimations, d’événements impliquant des jugements comptables importants et de rapports d’audit non standard sans réserve.
Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit a exercé ses fonctions avec diligence et diligence conformément aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration formulées par la société. En 2022, conformément aux lois, règlements et règles pertinents, le Comité d’audit normalisera davantage son fonctionnement, jouera un rôle professionnel et s’acquittera de ses responsabilités afin de promouvoir une gouvernance d’entreprise parfaite.
(il n’y a pas de texte sur cette page, mais seulement la page de signature du rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021)
Comité de vérification du Conseil d’administration
Chen Jiwei
Xie Juan
Fu Hailiang
Zhong zhangbao
Wang Wenjun
25 mars 2022
