Code des titres: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) titre abrégé: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No: lin2022 – 29 Code des obligations: 163049 titre abrégé: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 11e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Le 25 mars 2022, Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. À l & apos; issue de ses délibérations, la Commission a adopté la résolution suivante:
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Les administrateurs présents à la réunion ont émis les avis de confirmation suivants: le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent que les renseignements contenus dans le rapport annuel 2021 et le résumé de la société sont exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et connexes pour l’authenticité, L’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examiné et adopté (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. The 2021 Annual Report of the Independent Director on the work of Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) issued on.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de l’année dernière était de 67483241063 RMB, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 285011653422 RMB, le dividende distribué était de 0,00 RMB, la réserve de surplus retirée était de 28501165342 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires à la fin de 2021 était de 323993729143 RMB et la réserve de capital était de 129797037242 RMB.
Considérant que, pour répondre à la demande de développement de la société, la société a un investissement important dans des projets tels que les condensateurs et les feuilles d’aluminium de batterie, et que la société a mis en œuvre le rachat d’actions en 2019 et 2020 est considéré comme un dividende en espèces de 1008951000 RMB. Compte tenu de l’étape de développement de la société, de la situation d’exploitation réelle, du niveau des bénéfices, de la situation future des flux de trésorerie et de la demande de fonds d’exploitation, afin de garantir le développement durable de la société, Il est recommandé que la société n’effectue pas de distribution de bénéfices ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, et que les bénéfices non distribués restants soient utilisés pour soutenir le développement opérationnel et les besoins de liquidité de toutes les entreprises de la société.
Sur la base de la mise en œuvre du rachat d’actions en 2019 et 2020, le montant des bénéfices distribués en espèces au cours des trois dernières années (2019, 2020 et 2021) représente 67,19% des bénéfices distribuables annuels moyens de la société au cours des trois dernières années, conformément aux dispositions pertinentes des Statuts relatives aux dividendes en espèces.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de renouvellement de l’emploi du cabinet d’avocats Guangdong shentiancheng en tant que conseiller juridique de la société a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
The Board agreed to renew Guangdong shentiancheng law firm as the Permanent Legal Adviser of the Company for a term of one year from 22 April 2022 to 21 April 2023.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée (6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Conformément au règlement intérieur sur les opérations entre apparentés, les administrateurs affiliés de la société, M. Zhang Hongwei, M. Tang XinFa et M. Li Yitao, se sont abstenus de voter. Étant donné que le montant de la transaction est supérieur à 30 millions de RMB et supérieur à 5% de l’actif net de la société, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. L’annonce de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sur l’estimation
La proposition relative à l’explication de l’occupation des fonds de la société a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Notes d’audit spéciales pour Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Le rapport sommaire sur les travaux d’audit de 2021 de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a été examiné et adopté (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention); La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce sur le renouvellement de l’emploi de « Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) » en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 (lin2022 – 32) publiée ci – dessus.
La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 publiée par Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (p.202233).
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers bancaires en 2022 a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires en 2022 (p.202234) publiée le.
La proposition relative à l’exploitation d’un pool de factures en 2022 a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. L’annonce de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) sur l’exploitation
La proposition relative à la demande de prêt de la société aux institutions financières a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Il est convenu que la société demanderait aux banques et autres institutions financières des prêts d’un montant maximal de 3,56 milliards de RMB, dont 2,66 milliards de RMB pour le renouvellement des prêts existants et 900 millions de RMB pour les nouveaux prêts bancaires.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Avis sur le changement de convention comptable publié le (p.202236).
La proposition d’ajustement des membres du onzième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
En 2021, la société a mis en œuvre la vente d’actifs importants et n’a plus d’activité dans le secteur de la fabrication pharmaceutique. Compte tenu de la stratégie de développement et de l’exploitation commerciale actuelles de la société, afin de s’assurer que le Conseil d’administration de la société peut assurer efficacement la gestion globale de la société et améliorer le niveau de prise de décisions stratégiques du Conseil d’administration, la société propose d’ajuster la composition du onzième Conseil d’administration de la société, comme suit:
En raison de cet ajustement des membres, M. Tang XinFa n’est plus administrateur de la société. Sur la recommandation de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd., M. Deng Xinhua a été choisi comme candidat au poste de directeur du 11e Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Après l’ajustement des membres du Conseil d’administration, M. Tang XinFa, Administrateur, n’est plus administrateur de la société et membre de tous les comités d’administration. Les nouveaux candidats au poste d’administrateur possèdent les connaissances professionnelles et l’expérience de gestion pertinentes, ce qui est propice à un jugement plus professionnel du Conseil d’administration et à l’amélioration du niveau de prise de décisions stratégiques du Conseil d’administration.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée;
Nommer M. Chai Zhi Vice – Directeur général exécutif de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention); Nommer M. Wang Wenjun Directeur général adjoint de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention); La durée du mandat des cadres supérieurs susmentionnés (dont le curriculum vitae est joint en annexe) coïncide avec celle du 11e Conseil d’administration, de mars 2022 à avril 2024.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention);
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le même jour. Com. Cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (p.202237) publié le.
Annonce faite par la présente!
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Conseil d’administration 26 mars 2022
Annexe: curriculum vitae
M. Deng Xinhua: homme, 54 ans, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, Bachelor Degree, CPA. Depuis juin 2000, il est directeur et Directeur général adjoint de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd. De décembre 2000 à aujourd’hui, il a été Directeur de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Chemical Foil Co., Ltd. Depuis le 17 décembre 2004, il est Directeur de Dongguan City Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd.; Depuis le 26 octobre 2006, il est Directeur de Beijing Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Investment Co., Ltd. De mai 2008 à avril 2018, il a été Directeur de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) .
M. Chai Zhi: homme, 37 ans, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, titulaire d’une maîtrise. D’avril 2013 à août 2016, il a été Directeur du Département de promotion des produits de l’institut de recherche sur les nouveaux matériaux de Dongguan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) D’août 2016 à août 2021, il a été Directeur général adjoint exécutif de daiyuan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) fluororésine Co., Ltd.; De juin 2021 à janvier 2022, il a été l’assistant du Président Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) D’août 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint exécutif de Ruyuan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur de Youai Xijie Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (Shaoguan) aluminium Sales Co., Ltd.
M. Wang Wenjun: homme, 34 ans, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, diplômé, a travaillé au Département des valeurs mobilières du Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) D’avril 2013 à avril 2018, il a été le représentant des valeurs mobilières de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) . D’avril 2018 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Directeur du Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) depuis avril 2021.
