Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes
Conformément aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, statuts et autres dispositions, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Considérant que, pour répondre à la demande de développement de la société, la société a un investissement important dans le condensateur, la feuille d’aluminium de batterie et d’autres projets, et que la société a mis en œuvre le rachat d’actions en 2019 et 2020 est considéré comme un dividende en espèces de 1008951000 RMB. Compte tenu de l’étape de développement de la société, de la situation d’exploitation réelle, du niveau des bénéfices, de la situation future des flux de trésorerie et de la demande de fonds d’exploitation et d’autres facteurs, afin d’assurer le développement durable de la société, la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices Il n’y aura pas non plus de conversion de la réserve de capital en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants seront utilisés pour soutenir le développement des activités de la société et la demande de fonds de roulement. Sur la base de la mise en œuvre du rachat d’actions en 2019 et 2020, la société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces en 2021, conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées de la c
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En raison des besoins de production et d’exploitation de la société, on s’attend à ce qu’une partie des filiales contrôlées de la société fassent l’objet de transactions entre apparentés en 2022. En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux règles de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons émis les avis indépendants suivants après vérification:
À notre avis, les prix des transactions quotidiennes entre apparentés que la société prévoit effectuer en 2022 sont justes et raisonnables, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux besoins actuels de production et d’exploitation de la société et au plan de développement à long terme. Le prix auquel se rapporte une transaction liée est déterminé par les deux parties à la transaction sur la base de la négociation du prix du marché. Les administrateurs liés ont évité le vote lors de l’examen de la proposition de transaction liée; Les procédures adoptées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de « Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) » en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022
Après vérification, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités de services de valeurs mobilières et possède l’expérience, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs pour fournir des services d’audit aux sociétés cotées; Dans le cadre de la prestation de services d’audit en matière d’information financière et de contrôle interne à l’entreprise, l’entreprise s’est engagée à s’acquitter de ses fonctions, à respecter des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et à protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires du point de vue de la profession comptable; La procédure d’examen du renouvellement est légale et conforme. Étant donné que Tianjian a effectué la vérification annuelle de la société pendant de nombreuses années et a fourni un service de haute qualité à la société, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022
Afin de répondre aux besoins de financement des sociétés holdings participantes de la société, la société prévoit de fournir un montant de garantie de 14 597 milliards de RMB aux sociétés holdings participantes concernées en 2022.
À notre avis, l’objet de cette garantie est principalement la filiale participante de la société. Il n’y a pas de transfert de ressources ou de transfert d’intérêts, les risques sont contrôlables, les lois et règlements ne sont pas violés, les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires ne sont pas lésés, tous les administrateurs et la direction de la société peuvent traiter et contrôler soigneusement les risques découlant de la garantie externe, et la procédure de délibération est conforme aux lois et règlements pertinents. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, exprimons des avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021, qui a été examinée à la 15e réunion du 11e Conseil d’administration de la société:
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement complet. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents et couvrent tous les aspects de l’exploitation de l’entreprise. Toutes les activités d’exploitation de l’entreprise sont exécutées en stricte conformité avec le système de contrôle interne. Il n’y a pas d’écart important dans le processus d’exécution réel. Tous les risques peuvent être contrôlés efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres documents pertinents, qui reflètent fidèlement et complètement l’état du contrôle interne de la société et la Mise en place de divers systèmes en 2021.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires en 2022
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et à d’autres dispositions, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, avons émis les avis indépendants suivants sur la proposition de la 15e réunion du 11e Conseil d’administration de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers bancaires en 2022:
Après examen, les produits de gestion du patrimoine à faible risque que la société et ses filiales ont l’intention d’acheter ne sont pas des investissements à risque. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’acheter des produits de gestion du patrimoine de la Banque à faible risque sans affecter la production et l’Exploitation normales de la société et de ses filiales et d’assurer la sécurité du capital, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation du capital sous le contrôle des risques, sans affecter négativement la production, l’exploitation et la gestion normales de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront leurs propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière bancaire à faible risque dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de la 15e réunion du 11e Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur la mise en commun des factures en 2022
Le volume des transactions de factures entre la société et ses filiales est important, mais l’offre et la demande de factures entre les sociétés ne sont pas équilibrées. Afin de renforcer la gestion des opérations de facturation, d’activer les ressources de facturation de la société et de ses filiales, de précipiter et de récupérer les flux de trésorerie des factures à recevoir et d’augmenter la ligne de crédit de l’entreprise, la société a l’intention d’effectuer des opérations de mise en commun des factures par l’intermédiaire de banques commerciales avec un meilleur crédit en Chine.
Après vérification, nous croyons que l’exploitation du pool de factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures de la société, activer pleinement les ressources des factures, réduire l’occupation des fonds monétaires, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et maximiser les capitaux propres des actionnaires.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Le changement de convention comptable de la société est effectué conformément aux questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises publiées par le Département de la comptabilité du Ministère des finances le 1er novembre 2021. Les conventions comptables modifiées sont conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Les membres du onzième Conseil d’administration de la société rajustée tiennent pleinement compte de la stratégie de développement et des conditions commerciales actuelles de la société, afin de s’assurer que le Conseil d’administration de la société peut assurer efficacement la gestion globale de la société et améliorer le niveau de prise de décisions stratégiques du Conseil d’administration, l’élection rajustée est effectuée conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Après examen: les qualifications, les méthodes et les procédures de nomination des candidats sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Les candidats aux postes d’administrateur sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives à la qualification des administrateurs, et il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés ou dans laquelle les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché imposées par la c
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Après vérification des qualifications professionnelles, des compétences professionnelles, de l’expérience de travail et de la qualité professionnelle de M. Wang Wenjun et de M. Chai Zhi, nous croyons que M. Wang Wenjun et M. Chai Zhi possèdent les qualifications et les capacités requises pour être des cadres supérieurs de sociétés cotées. Cette nomination est proposée par le Directeur général de la société et approuvée par vote du Conseil d’administration. Les procédures pertinentes sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Il est convenu de nommer M. Wang Wenjun Directeur général adjoint et M. Chai Zhi Directeur général adjoint.
(cette page n’a pas de texte, seulement la page de signature de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Directeur indépendant: Chen Jiwei
Xie Juan
Fu Hailiang
25 mars 2022
