Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant du 11e Conseil d’administration de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Informations de base sur les administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, la société compte trois administrateurs indépendants, soit un tiers du nombre d’administrateurs, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées. Dont:
Mr. Chen Jiwei: Senior Accountant, Chinese Securities and Futures Chartered Certified Public Accountant, Chinese Certified Assets Appraiser, at time – time Master Tutor of Jiangxi University of Finance and Economics, social Tutor of Master Accounting Major of Nanchang University, Director of Jiangxi New Federation and Expert of Jiangxi Provincial budget Performance Management. De 1991 à 1994, l’usine de lavage du charbon de Zhuzhou du Ministère du charbon a été successivement caissier, comptable et comptable en chef. De 1994 à 1998, il a travaillé comme vérificateur adjoint, vérificateur, gestionnaire de projet, gestionnaire de département et associé au cabinet comptable Zhuzhou de la province de Hunan. De 1999 à 2000, il a été nommé par le Département des finances de la province de Hunan pour étudier l’audit et la comptabilité internationaux à Hong Kong en tant qu’expert – comptable invité. De 2000 à 2002, il a été Directeur général adjoint de la branche Hunan de Beijing Kyoto Certified Public Accountants Co., Ltd., responsable des activités d’audit dans le district de Hunan; De 2002 à 2008, il a été Directeur et Directeur adjoint du cabinet comptable Hunan Tianhua; De 2008 à 2009, il a été Directeur adjoint de la branche Zhuzhou de Beijing Dagong Tianhua Certified Public Accountants Co., Ltd. De 2009 à 2014, il a été Directeur adjoint de la branche Zhuzhou de Beijing TianQing International Certified Public Accountants Co., Ltd. Depuis 2014, il est Directeur de la branche Jiangxi de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership). Depuis avril 2020, il est administrateur indépendant de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) .
Mme Xie Juan: de 2005 à 2006, elle a obtenu une maîtrise en droit économique international de l’Université de la ville de Hong Kong. En mai 2016, il a participé à la 43e formation sur la qualification des administrateurs indépendants et a obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants. De 2006 à 2009, il a été avocat à temps plein au cabinet d’avocats Guangdong lizhengming. De 2009 à juin 2018, il a été associé principal et avocat à temps plein du Cabinet d’avocats Guangdong lilu; De juillet 2018 à décembre 2021, il a été associé principal et avocat à temps plein du Cabinet d’avocats Beijing yingke (Dongguan); En janvier 2022, il a été avocat à temps plein du cabinet d’avocats yingke (Shenzhen) de Beijing et a été sélectionné comme membre expert du National Chinese Leading Lawyers talent Pool, du Guangdong First Batch Leading Lawyers talent Pool, du Dongguan First Batch Foreign Lawyers talent Pool et du Zhuhai “belt and road” Legal Service Expert pool. Il est actuellement expert en consultation administrative civile du parquet populaire suprême et membre du Comité professionnel juridique de la Guangdong Guangdong Hong Kong Macao Cooperation Promotion Association. Depuis avril 2018, il est administrateur indépendant de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) .
M. Fu Hailiang: de janvier 1996 à octobre 2000, il a été avocat au troisième Cabinet d’avocats de Wuhan; D’octobre 2000 à mai 2005, il a été associé du cabinet d’avocats Hubei haohan. Depuis mai 2005, il est associé et chef de l’administration du cabinet d’avocats Hubei Shanhe. Depuis avril 2020, il est administrateur indépendant de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) .
Nous nous conformons strictement aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et il n’y a pas plus de cinq sociétés cotées à temps partiel. Le système d’administrateurs indépendants établi par la société et les règles de travail du Comité stratégique, du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination sous l’égide du Conseil d’administration précisent les conditions d’emploi, les procédures de nomination, d’élection et de remplacement des administrateurs indépendants, ainsi que Les droits et obligations connexes, afin de s’assurer que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et prudente. Et il n’y a pas de relation d’emploi, de transaction et de parenté entre nous et l’entreprise, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance des administrateurs indépendants.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et aux comités spéciaux en 2021
En 2021, la production et l’exploitation de la société sont normales, la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux est conforme aux procédures légales, et les principales décisions d’exploitation sont conformes aux procédures pertinentes. Les administrateurs indépendants ont joué un rôle important dans la prise de décisions importantes en matière d’investissement et l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise.
1. La participation au Conseil d’administration en 2021 est la suivante:
Nom de famille de l’administrateur indépendant nom de famille de l’Administrateur participant à l’année nombre de fois et nombre de fois que l’Administrateur a assisté à l’Assemblée par correspondance et a autorisé l’Administrateur à assister à l’Assemblée par procuration
Chen Jiwei 12 12 10 0
Xie Juan 12 12 10 0 0
Fu Hailiang 12 12 10 0
En 2021, nous avons examiné attentivement toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration tenue cette année par la société. Il n’y a pas eu d’objection ou de renonciation aux questions examinées par le Conseil d’administration.
2. La participation à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 est la suivante:
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles nous avons assisté en personne.
3. La société a convoqué le Comité de vérification six fois en 2021, et nous avons tous participé à la réunion sur place ou par voie de vote par correspondance. La proposition relative à la renonciation au droit de préemption des filiales contrôlantes, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport de synthèse sur les travaux d’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour 2020 et la proposition relative au renouvellement du « Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) » En tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés respectivement. Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’examen préalable à l’examen et du rapport d’évaluation des actifs liés à la transaction, proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à L’équité des prix d’évaluation; Le Comité de rémunération et d’évaluation a été convoqué deux fois et nous avons participé à la réunion sur place. Examiner et adopter le rapport sommaire sur le rendement du Comité de rémunération et d’évaluation, la proposition sur le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) et son résumé en 2021, la proposition sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 et la proposition sur la liste des premiers objets d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021; Une fois le Comité de stratégie, nous avons participé à la réunion sur place et avons examiné et adopté la proposition sur le plan stratégique 2020 de l’entreprise; Une fois le Comité de nomination, nous avons assisté à la réunion sur place, La proposition de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd. Recommandant M. Zhang Hongwei comme candidat au Conseil d’administration du 11e Conseil d’administration de la société et la proposition de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd. Recommandant M. Tang XinFa comme candidat au Conseil d’administration du Proposition de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Proposition de nomination de M. Chen Jiwei en tant que candidat à l’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société, proposition de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Réunion annuelle d’examen
Le 18 mars 2022, la société a organisé une réunion de communication vidéo entre les administrateurs indépendants et les comptables agréés annuels à Dongguan, dans la province de Guangdong. Les administrateurs indépendants Chen Jiwei, Xie Juan, Fu Hailiang et les comptables agréés annuels Chen Jiping ont participé à la réunion de communication. Les trois administrateurs indépendants ont été pleinement informés de la mise en œuvre de l’examen annuel des états financiers de l’exercice 2021, de la situation opérationnelle de la société, de l’apport d’actifs, de la situation des bénéfices, de la situation opérationnelle, de la restructuration des actifs importants, des préoccupations et des solutions aux problèmes. Nous avons présenté des propositions et des exigences relatives à la dépréciation des créances de la société, aux parties liées et aux opérations connexes, au test de dépréciation des actifs à long terme liés aux mines de charbon et au Groupe d’actifs des activités liées à l’hépatite C (volarévir), au test de dépréciation du Groupe d’actifs de la mine de charbon shixi, Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Nous avons procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 et émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, qui sont les suivants: Conformément aux règles de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, etc. La proposition de la société relative à la renonciation au droit de préemption des filiales Holding, la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021, la proposition relative au plan de vente et de transaction entre apparentés des actifs importants de la société et les propositions pertinentes concernant le prix des opérations entre apparentés sont négociées par les deux parties sur la base du prix du marché ou du prix d’évaluation, et le prix est juste et raisonnable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Aucun dommage aux intérêts des actionnaires minoritaires n’a été constaté, ce qui est conforme aux besoins actuels de production et d’exploitation de la société et au plan de développement à long terme. Le vote du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sur les opérations entre apparentés est effectué sur la base des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les administrateurs et actionnaires associés se retirent, et les procédures sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, nous avons procédé à une vérification approfondie de la situation de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes, et nous croyons que la société et ses filiales contrôlantes fournissent une garantie aux prêts bancaires des filiales contrôlantes en raison de l’expansion industrielle et des besoins opérationnels quotidiens, ce qui est propice à assurer le bon déroulement de leur production et de leur exploitation et à promouvoir leur développement rapide. Conformément aux dispositions des statuts et du système de gestion de la garantie externe de la société, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires votent sur les questions de garantie externe de la société sur la base des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les procédures sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Entre – temps, en 2021, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, et il n’y a pas eu d’atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rémunération des cadres supérieurs
En ce qui concerne le paiement et la divulgation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, nous croyons que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est versée en stricte conformité avec le modèle de « salaire de base, bien – être de base + prime de fin d’année » de la société, conformément au système de rémunération pertinent de la société, et que la rémunération divulguée est conforme au paiement réel.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
La société se conforme strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai pour l’annonce des résultats et l’annonce rapide des résultats.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Étant donné que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué la vérification annuelle de la société pendant de nombreuses années et a toujours fourni un service de haute qualité à la société, après délibération et approbation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a été reconduit en tant qu’organisme de vérification financière et de contrôle interne de la société pour 2021. Il n’y a pas eu de changement de cabinet comptable au cours de la période considérée.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Étant donné que la société a racheté des actions d’un montant cumulé de 209710 500 RMB (à l’exclusion des frais de transaction) par voie d’appel d’offres centralisé en 2020, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, un dividende en espèces de 209710 500 RMB est considéré comme un dividende en espèces, Représentant 50,54% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2020. Compte tenu de l’étape de développement de la société, des conditions d’exploitation réelles, du niveau des bénéfices, des flux de trésorerie futurs et de la demande de fonds d’exploitation, afin d’assurer le développement durable de la société, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 après délibération et approbation par l’Assemblée du Conseil d’administration et l’Assemblée des actionnaires de la société. Les dividendes en espèces de la société en 2020 (y compris le montant des actions rachetées) sont conformes aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Il n’y a pas de situation préjudiciable à la société et à ses actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, les actionnaires contrôlants de la société, Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial and actual Controllers, Zhang yushuai and Guo Meilan, ont de nouveau Étant donné que la société n’a pas pu trouver un tiers approprié au cours de la période d’engagement, que l’actionnaire contrôlant n’a pas été en mesure de transférer ou de racheter les actions pertinentes en espèces en raison des besoins de développement et qu’il n’y a pas eu d’actifs appropriés injectés dans la société cotée au cours de la période précédente, le plan préliminaire de règlement des participations croisées conclu par la suite doit encore être déterminé plus en détail, et qu’il est prévu qu’il n’est pas possible de résoudre les questions
