Code du titre: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) titre abrégé: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) numéro d’annonce: 2022 – 025 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: cinquième Conseil d’administration de la société
3. La vingt – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion sur place: 15 h le mardi 12 avril 2022; Vote en ligne: 12 avril 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 12 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place; Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société exercent s érieusement leur droit de vote. Lors du vote, le même droit de vote ne peut être choisi que dans le vote sur place ou dans le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou dans le vote sur le système Internet, et le vote répété n’est pas autorisé. Si le même droit de vote est répété par l’intermédiaire d’un système de vote sur place ou d’échange, Internet, le premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 avril 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 6 avril 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence a1406, bâtiment 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions examinées à cette réunion sont examinées et adoptées à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de présentation des propositions est légale et les documents sont complets.
2. Les propositions suivantes seront examinées à la réunion:
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
La colonne cochée peut voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur la résiliation de l’offre non publique d’actions a en 2020 √
CAS
2.00 À propos de la signature de la société et de l’objet de la souscription actions à effet conditionnel √
Résiliation de l’Accord de souscription et proposition de transaction connexe
3.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique √
4.00 sous – proposition relative au plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √ objet du vote
Nombre de cas: (10)
4.01 type et valeur nominale des actions émises √
4.02 mode et heure de délivrance √
4.03 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
4.04 quantité émise √
4.05 objet de l’émission et mode d’abonnement √
4.06 période de restriction √
4.07 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission √
4.08 objet des fonds collectés √
4.09 lieu d’inscription √
4.10 validité de la résolution √
5.00 √ sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Proposition
6.00 collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation de l’or
7.00 actions avec effet conditionnel signées par la société et l’objet de la souscription √
Proposition de contrat d’abonnement
8.00 rendement au comptant dilué des actions non publiques de la société en 2022 √
Proposition de rapport, de mesures de remplissage et d’engagements des sujets concernés
9.00 il n’est pas nécessaire de préparer l’offre précédente en ce qui concerne l’offre non publique d’actions de la société √
Explication du rapport sur l’utilisation des fonds collectés
10.00 « Rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification
11.00 discussion sur l’offre non publique d’actions de la société impliquant des opérations entre apparentés √
CAS
12.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’année 2022 sans √
Proposition relative à l’offre publique d’actions
Note: les propositions (1) – (8) et (11) portent sur des opérations entre apparentés, et l’actionnaire lié Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. Et sa personne agissant de concert chuangtong Jiali Industrial Co., Ltd. Doivent éviter de voter; Toutes les propositions ci – dessus doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres dispositions et exigences pertinentes, les propositions ci – dessus portent sur des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
3. Divulgation
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir la divulgation par la société le 26 mars 2022 dans Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration (annonce no 2022 – 016) et autres annonces pertinentes.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Registration place: a1406 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Board Office, Building 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, No. 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen;
2. Heure d’inscription: 10 h à 12 h et 14 h à 16 h le 7 avril 2022; 3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société, du certificat de participation de l’unit é, du certificat du représentant légal ou de la procuration du représentant légal et de l’original de la carte d’identité du participant;
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux qui s’inscrivent sur la base de la lettre et de la télécopie ci – dessus doivent la signifier à la société ou la télécopier à la société (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires») avant 16 h le 7 avril 2022, et s’il vous plaît confirmer par téléphone. L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion:
Contact: He Qiang, Li Ling
Tel: 0755 – 86555281
Contact Fax: 0755 – 81790919
Adresse: a1406, Building 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, No. 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518000
E – mail: [email protected].
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Conseil d’administration
25 mars 2022
Annexe I:
Processus spécifique de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362213, abréviation de vote: Grand vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 12 avril 2022 et se termine à 15 h le 12 avril 2022.
2. Les actionnaires investissent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet
