Code du titre: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) titre abrégé: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) numéro d’annonce: 2022 – 017 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (ci – après dénommée « la société») la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par courriel le 25 mars 2022. La réunion a eu lieu le 25 mars 2022 par voie de communication et a été convoquée et présidée par M. Chen Huijia, Président du Conseil des autorités de surveillance. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs ont effectivement assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. The meeting discussed and adopted the proposal on terminating A-Shares of non – Public Development Bank in 2020 by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la résiliation de l’émission non publique d’actions a en 2020 est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation quotidiennes de la société et qu’elle ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibération.
Voir Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Mega Chao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 26 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la résiliation des actions a de la Banque de développement non publique en 2020 (Bulletin No 2022 – 018).
2. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la signature par la société et l’abonné de l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel et des opérations connexes par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu de la décision de la société de mettre fin à l’émission non publique d’actions en 2020, la procédure de signature de l’accord de résiliation entre la société et Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « chuangtong investment») et Mme Lian zongmin, qui sont les objets de souscription, est conforme aux dispositions des lois et règlements et des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et chuangtong Investment Co., Ltd. Mme Lian zongmin résilie l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé à l’origine et signe l’Accord de résiliation sur les questions pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibération.
Voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 26 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la signature de l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel et des opérations connexes entre la société et l’abonné (avis no 2022 – 019). 3. The meeting approved the proposal on the Eligibility of the company to meet the requirements of non – Public Development Bank stock by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (amendement de 2020), aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (amendement de 2020) et à d’autres lois, règlements et autres documents juridiques normatifs pertinents, la société a procédé à une auto – inspection de la société conformément aux exigences des qualifications et conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et estime que la société satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents susmentionnés. Les conditions d’une offre non publique d’actions ont été remplies.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. The meeting considered and adopted the proposal on Stock Scheme of non – Public Development Bank of the company in 2022, one by one; Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode et heure de délivrance
L’émission se fait par voie d’émission non publique à des objets spécifiques, et le moment approprié est choisi pour l’émission à des objets spécifiques après approbation par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique d’actions est la date d’annonce de la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société (26 mars 2022), le prix d’émission est de 10,44 yuan / action, pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de La société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende, d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une réserve de capital convertie en capital – actions ou d’autres ajustements du capital – actions entre la date de référence de l’offre non publique et la date d’émission, le prix de l’offre sera ajusté En conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix de base de l’émission après ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’offre, sous réserve des documents d’approbation de la c
En cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions de cette offre non publique sera ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission d’actions non publiques est l’investissement de chuangtong, l’actionnaire contrôlant de la société, qui souscrit les actions émises en espèces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions émises ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre.
Les actions non publiques de la société acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres circonstances sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction, l’objet de l’émission sera mis en oeuvre conformément aux règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Le partage est effectué au prorata des actions émises.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 313,2 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Validité de la résolution
La durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et adoption.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails sur le plan d’actions a des banques de développement non publiques en 2022, veuillez consulter le site Web de la marée du 26 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
6. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022, veuillez consulter le site Web du 26 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
7. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société signe un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel avec l’objet de souscription proposé, chuangtong Investment.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Voir Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 26 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant les actions de la Banque non publique de développement impliquées dans des opérations liées et la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide avec l’objet de souscription proposé (avis no 2022 – 020).
8. La réunion a examiné et adopté la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission non publique d’actions a en 2022 sur les principaux indicateurs financiers de la société et de l’impact de l’émission sur le rendement au comptant dilué après l’achèvement de l’émission, et a proposé des mesures de remplissage à prendre par la société. Les parties concernées se sont engagées à ce que les mesures de rendement de l’entreprise soient effectivement mises en œuvre.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Voir Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Mega Tides News (www.cn.info.com.cn) du 26 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions des banques de développement non publiques en 2022, les mesures de remplissage prises et les engagements des entités concernées (avis no 2022 – 021). 9. La réunion a examiné et adopté la proposition d’explication selon laquelle les actions de la Banque de développement non publique actuelle de la société n’ont pas besoin de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du fait que la société n’a pas levé de fonds de refinancement au cours des cinq derniers exercices comptables et que le temps de réception des fonds collectés précédemment a dépassé cinq exercices comptables complets, il n’est pas nécessaire de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment Pour l’offre non publique d’actions de la société ni d’engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Note sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique d’actions
Pour plus de détails sur le rapport (Bulletin No 2022 – 023), voir Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et juchao.com du 26 mars 2022.
10. The meeting discussed and adopted the proposal on the Plan for Shareholder dividende Return in the next three years (2022 – 2024) with 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024), voir le site Web de la marée du 26 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
11. The meeting approved the proposal on the related transactions involved in non – Public Development Bank Stock of the company by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après avoir examiné les documents relatifs à l’émission non publique d’actions de la société en 2022 et à l’exécution des procédures pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance estime que la souscription d’actions de cette émission par chuangtong Investment est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, et que Les opérations connexes sont conformes aux principes d’équité et d’équité.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
En ce qui concerne l’offre non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés et la signature de conditions avec l’objet de souscription proposé, elle prend effet.
