Code du titre: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) titre abrégé: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) numéro d’annonce: 2022 – 016 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (ci – après appelée « la La réunion a eu lieu par vote par correspondance le 25 mars 2022 et a été convoquée et présidée par Mme Lian zongmin, Présidente du Conseil d’administration. 7 administrateurs devraient assister à la réunion, 7 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on terminating A-Shares of non – Public Development Bank in 2020 by 4 votes of consent, 0 votes against, 0 abstentions and 3 votes of Avoidance;
La période de divulgation du plan d’offre non publique d’actions de la société en 2020 est relativement longue. Compte tenu de la situation réelle de la société, des politiques de surveillance et d’autres facteurs, la société a décidé de mettre fin à l’offre non publique d’actions a en 2020 afin de protéger pleinement et efficacement les droits et intérêts de tous Les actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Mme Lian zongmin (qui est le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission), M. Lian songyu (qui est la partie liée de l’action concertée de l’objet de l’émission) et Mme Gao Wei (qui est la haute direction de l’objet de l’émission) ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 26 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la résiliation des actions a de la Banque de développement non publique en 2020 (Bulletin No 2022 – 018); Pour plus de détails sur l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 26 mars 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
2. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’Accord de résiliation du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et l’abonné et à la transaction connexe par 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions;
Compte tenu de la décision de la société de mettre fin à l’émission non publique d’actions en 2020, après une étude approfondie et un consensus avec Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « chuangtong investment») et Mme Lian zongmin, la société a convenu de mettre fin à l’accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé à l’origine et de signer l’accord de résiliation sur les questions pertinentes. Cette question n’aura pas d’incidence négative importante sur la production et l’exploitation normales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Mme Lian zongmin (qui est le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission), M. Lian songyu (qui est la partie liée de l’action concertée de l’objet de l’émission) et Mme Gao Wei (qui est la haute direction de l’objet de l’émission) ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 26 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la signature de l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel et des opérations connexes entre la société et l’abonné (avis no 2022 – 019); Pour plus de détails sur l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 26 mars 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
3. The meeting approved the proposal that the company meets the requirements for non – Public Development Bank shares by 4 votes of consent, 0 votes against, 0 abstentions and 3 votes of Avoidance;
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (amendement de 2020), aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées (amendement de 2020) et à d’autres lois, règlements et autres documents juridiques normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection de la société conformément aux exigences relatives aux qualifications et aux conditions de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et estime que la société satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents susmentionnés. Les conditions d’une offre non publique d’actions ont été remplies.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Mme Lian zongmin (qui est le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission), M. Lian songyu (qui est la partie liée de l’action concertée de l’objet de l’émission) et Mme Gao Wei (qui est la haute direction de l’objet de l’émission) ont évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails sur l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 26 mars 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
4. The meeting considered and adopted the proposal on Stock Scheme of non – Public Development Bank of the company in 2022, one by one; Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Mode et heure de délivrance
L’émission se fait par voie d’émission non publique à des objets spécifiques, et le moment approprié est choisi pour l’émission à des objets spécifiques après approbation par la c
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société (26 mars 2022), et le prix d’émission est de 10,44 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende, d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une réserve de capital convertie en capital – actions ou d’autres ajustements du capital – actions entre la date de référence de l’offre non publique et la date d’émission, le prix de l’offre sera ajusté En conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix de base de l’émission après ajustement.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’offre, sous réserve des documents d’approbation de la c
En cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions de cette offre non publique sera ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission d’actions non publiques est l’investissement de chuangtong, l’actionnaire contrôlant de la société, qui souscrit les actions émises en espèces.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions émises ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre.
Les actions non publiques de la société acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres circonstances sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction, l’objet de l’émission sera mis en oeuvre conformément aux règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Une fois l’offre non publique d’actions terminée, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 313,2 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Validité de la résolution
La durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et adoption.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Mme Lian zongmin (qui est le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission), M. Lian songyu (qui est la partie liée de l’action concertée de l’objet de l’émission) et Mme Gao Wei (qui est la haute direction de l’objet de l’émission) ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails sur l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 26 mars 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
5. The meeting approved the proposal on the 2022 non – Public Development Bank a – Share Plan of the company by 4 votes of consent, 0 votes against, 0 abstentions and 3 votes of Avoidance;
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Mme Lian zongmin (qui est le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission), M. Lian songyu (qui est la partie liée de l’action concertée de l’objet de l’émission) et Mme Gao Wei (qui est la haute direction de l’objet de l’émission) ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails sur le plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022, les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration, Veuillez consulter le site Web d’information de la marée du 26 mars 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
6. The meeting approved the proposal for the Feasibility Analysis Report on the use of raised Funds of non – Public Development Bank A-Shares in 2022 by 4 votes of consent, 0 votes of objection, 0 abstentions and 3 votes of Avoidance;
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le rapport d’analyse de faisabilité de 2022 sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Mme Lian zongmin (qui est le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission), M. Lian songyu (qui est la partie liée de l’action concertée de l’objet de l’émission) et Mme Gao Wei (qui est la haute direction de l’objet de l’émission) ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 26 mars 2022.
7. La réunion a adopté la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de la souscription par 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions;
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société signerait un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel avec l’objet de souscription proposé, chuangtong Investment.
