Code du titre: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) titre abrégé: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) annonce No: 2022 – 13 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Heure et mode de notification par le Conseil des autorités de surveillance
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
2. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu dans la salle de conférence 1110 de l’hôtel international Wuhu Hailuo dans la matinée du 25 mars 2022.
3. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est composée de trois personnes présentes et de trois personnes présentes.
4. La réunion a été présidée par M. Wu Xiaoming, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et certains cadres supérieurs de la société et les experts – comptables de l’audit annuel de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. L’assemblée a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 et a convenu de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen;
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté de ses fonctions avec sérieux, a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et a assisté sans droit de vote au Conseil d’administration, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres règlements, et a supervisé l’établissement et l’exécution des procédures de prise de décisions et du système de contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
En 2021, le Conseil d’administration de la société a fonctionné en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements, a strictement mis en œuvre toutes les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires et a pris des décisions scientifiques et légales. Les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise respectent les lois et les règlements, sont honnêtes et honnêtes, travaillent avec diligence et toutes les entreprises se développent régulièrement. Les administrateurs et les dirigeants de la société ont fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions et n’ont commis aucun acte contraire aux lois et règlements, aux statuts ou aux intérêts de la société et des actionnaires.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la situation financière de la société et a continué de surveiller la situation financière mensuelle de la société, estimant que la situation financière de la société était bonne, que la gestion financière était normalisée et que le système interne était solide. Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le rapport d’audit standard sans réserve publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est objectif et juste.
En 2021, le Conseil d’administration et la direction de la société ont fonctionné de manière normalisée, se sont strictement conformés aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents des Statuts de la société, et ont réalisé « cinq s éparations » des actionnaires contrôlants de la société en termes d’actifs, d’affaires, d’organisation, de personnel et de finances. Il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires majoritaires.
En 2021, les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société sont nécessaires aux activités normales de la société et sont effectuées conformément aux conditions commerciales normales et au principe d’équité, et les procédures de vote délibératif sont légales et efficaces; Les relations et les opérations entre apparentés sont normales pour les actionnaires et ont été examinées par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En 2021, les opérations d’acquisition et de vente d’actifs effectuées par la société étaient nécessaires au développement normal de la société, et les procédures d’examen, d’approbation et de divulgation de l’information ont été strictement respectées. Le prix de transaction était basé sur la valeur d’évaluation de l’établissement d’évaluation qualifié pour les opérations sur titres et les opérations à terme, qui était conforme aux principes commerciaux justes, ouverts et équitables du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
En 2021, la société a mis en œuvre le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et normalisé le processus de transmission de l’information en stricte conformité avec les exigences de la c
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. L’Assemblée a examiné et adopté le rapport annuel 2021 et le résumé de la société et a convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale 2021 pour examen;
Conformément aux exigences des autorités de réglementation et des statuts, nous avons procédé à un examen approfondi du contenu et des procédures d’examen du rapport annuel 2021 de la société, et nous croyons que:
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
La procédure d’examen du rapport annuel 2021 de la société est normalisée et légale et est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société;
Le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel respecte strictement les dispositions relatives à la confidentialité et n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs;
Le Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance de la société garantissent que le contenu du rapport annuel est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’ils assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes. 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. L’Assemblée a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021 et a convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021;
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 48535853 millions de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 1434592 millions de RMB. À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 55022415 millions de RMB et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 230556 millions de RMB. Voir la section X du rapport annuel 2021 de la compagnie pour plus de détails.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. L’Assemblée a examiné et adopté le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 et a convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021;
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. L’assemblée a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a convenu de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021;
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère de la société cotée a réalisé un bénéfice net de 110950 400 RMB en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, la réserve de surplus statutaire de 0 000 RMB a été retirée, plus le bénéfice non distribué initial de 1 084765 300 RMB au cours de la période précédente, et le dividende en espèces de 18 millions de RMB en 2020 mis en œuvre en 2021 a été déduit. Les bénéfices effectivement distribués aux actionnaires à la fin de l’année s’élevaient à 955814 900 RMB.
Compte tenu des résultats d’exploitation de la société en 2021 et de la situation actuelle du capital, et compte tenu de l’environnement d’exploitation global actuel, afin de garantir la construction du projet, le développement de la transformation et la demande de fonds de production et d’exploitation de la société en 2022, et d’assurer les intérêts à long terme des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan de distribution des bénéfices et des ressources de la société en 2021 proposé par le Conseil d’administration, c’est – à – dire qu’il n’y a pas de dividendes en espèces, d’actions bonus
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. The meeting deliberated and adopted the proposal on Renewal of the audit institution for 2022 and agreed to submit the proposal to the 2021 General Assembly for consideration;
Le Conseil des autorités de surveillance accepte que la société continue d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme
L’institution d’audit de la société en 2022 fournit à la société l’audit des rapports financiers et l’audit du contrôle interne en 2022, avec un coût total de 770000 RMB.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de crédit pour les filiales et a convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen;
Afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation des filiales concernées de la société, le Conseil des autorités de surveillance convient de fournir une garantie de crédit aux filiales énumérées dans le tableau ci – dessous, dont le montant total ne dépasse pas 280 millions de RMB, comme suit:
Proportion de la nouvelle limite de garantie de la partie garantie par rapport aux actions les plus liées de la société cotée bénéficiant d’une garantie accrue avant la dernière période de garantie par la partie garantie par rapport à la limite du solde actif – passif de la dernière période de garantie du capital net de la partie garantie (10 000 yuan) (10 000 yuan)
Wuhu Conch type Shandong Conch type
Materials Technology Co., Ltd. 100% 45,81% 0 8000 3,48% non Co., Ltd.
Wuhu Conch type Wuhu Conch type
Timber Technology Co., Ltd. Timber Trading Co., Ltd. 100% 91,89% 0 20 000 8,69% non Co., Ltd.
Le crédit ci – dessus est principalement utilisé pour les opérations de financement telles que le Fonds de roulement des filiales, les prêts bancaires, l’émission de lettres d’acceptation bancaires, l’escompte de lettres d’acceptation bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie, etc., avec une durée de garantie de deux ans.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. L’assemblée a examiné et adopté la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et a convenu de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen;
Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord pour dire qu’en 2022, en raison des besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, la société et le Groupe Anhui Hailuo ont:
La société à responsabilité limitée et ses parties liées, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) et ses filiales, Anhui International Trade Group Holdings Co., Ltd. Et ses filiales, Anhui Hailuo New Energy Co., Ltd. Et ses filiales, Anhui Hailuo Building Materials Design and Research Institute Co., Ltd., Beijing Kangcheng BoRui Commercial Management Co., Ltd. Et ses parties liées ont effectué des transactions d’un montant n’excédant pas 269,35 Les opérations susmentionnées sont des opérations entre apparentés et sont tarifées conformément aux principes du marché. Le montant des opérations connexes susmentionnées dépasse 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ce qui relève de l’autorité d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, de sorte que la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote, que les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, que les résultats du vote sont légaux et efficaces et qu’il est convenu de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. La réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du contrat de licence d’utilisation de la marque;
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et le Groupe Conch renouvelleront le contrat de licence d’utilisation de la marque de commerce pour une période de trois ans, qui sera valide du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, et que la norme de facturation demeurera inchangée. Les frais d’utilisation de la marque de commerce seront payés au Groupe Conch par RMB 10 / t sur la base des Ventes nettes annuelles de produits sous licence de la société, afin d’obtenir le droit d’utilisation de la marque de commerce Conch et Conch, et seront payés dans les trois mois suivant la fin de chaque année.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. L’assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’intention des actionnaires contrôlants de la société d’améliorer encore l’engagement d’éviter la concurrence horizontale et a convenu de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen;
Récemment, la société a reçu une lettre de l’actionnaire contrôlant Anhui Hailuo Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe hailuo») concernant l’amélioration de l’engagement en matière de concurrence horizontale. Compte tenu de la simplicité des clauses d’engagement et des mesures restrictives initiales, afin de protéger davantage les intérêts des actionnaires minoritaires de la société, le Groupe Conch a l’intention d’améliorer encore l’engagement d’éviter la concurrence horizontale. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’intention des actionnaires contrôlants de la société d’améliorer encore l’engagement d’éviter la concurrence horizontale publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: l’engagement des actionnaires contrôlants de la société d’éviter davantage la concurrence horizontale est conforme au droit des sociétés et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 4 – engagements des sociétés cotées et de leurs parties liées, etc. lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote, les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, les résultats du vote sont légaux et efficaces et sont conformes à la situation réelle de la société. Afin de protéger les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés de la société pour la gestion financière confiée;
Sur la base de la garantie d’un chiffre d’affaires opérationnel normal et d’investissements dans des projets et d’autres besoins de fonds, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société n’utilisera pas plus de 300 millions de RMB de fonds propres et n’investira pas dans des produits de gestion financière bancaires à faible risque. Dans le cadre du montant total, Les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La durée d’utilisation de la ligne d’investissement susmentionnée est de douze mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société, et la durée d’investissement des produits financiers d’une seule banque ne dépasse pas douze mois.
Dans le même temps, afin de contrôler les risques, les fonds dans les limites susmentionnées ne peuvent être utilisés que pour acheter des produits financiers bancaires à faible risque, ne peuvent pas être utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et ne peuvent pas être achetés de produits financiers bancaires faisant l’objet d’un investissement en actions et en produits dérivés.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. L’assemblée a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 et a convenu de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen;
Afin d’encourager les membres du Conseil des autorités de surveillance à s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence, le Conseil des autorités de surveillance convient qu’aucune rémunération n’est versée aux autorités de surveillance qui n’occupent pas d’autres postes dans l’entreprise; Les superviseurs qui occupent d’autres postes dans l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de la norme de rémunération des postes qu’ils occupent dans d’autres postes.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. La réunion a examiné et adopté le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
