Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Mesures de gestion déléguées par le Conseil d’administration à la direction
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Ces mesures sont formulées en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Article 2 aux fins des présentes mesures, on entend par « autorisation» l’octroi par le Conseil d’administration, dans certaines conditions et dans certaines limites, du pouvoir de décision en matière de recherche sur certaines questions de décision dans le cadre des pouvoirs et des pouvoirs conférés au Conseil d’administration par les statuts à la direction pour exercice.
Chapitre II Principes d’autorisation
Article 3 l’autorisation du Conseil d’administration doit respecter les principes de base de la conformité juridique, de l’équivalence des droits et des responsabilités et du contrôle des risques. La portée et les conditions de l’autorisation doivent être claires et claires afin d’éviter les chevauchements et les conflits d’autorité.
Article 4 lorsqu’il s’agit d’une autorité légale du Conseil d’administration, celle – ci n’est pas autorisée et le Conseil d’administration n’autorise que l’autorité spécifiée dans les statuts, à l’exception de l’autorité légale. Article 5 l’établissement et la révision des mesures d’autorisation, ainsi que la détermination et l’ajustement de la portée des questions d’autorisation, ne prennent effet qu’après examen et approbation par le Conseil d’administration. Dans des circonstances particulières, si le Conseil d’administration estime qu’une autorisation temporaire est nécessaire, il doit préciser le contexte de l’autorisation, l’objet de l’autorisation, les questions d’autorisation, le délai d’autorisation et d’autres exigences spécifiques sous la forme écrite d’une résolution du Conseil d’administration, d’une procuration, etc.
Chapitre III champ d’application de l’autorisation
Article 6 les questions autorisées par le Conseil d’administration comprennent principalement:
Questions relatives à la production quotidienne, à la transformation technique, à la gestion et à la prise de décisions opérationnelles;
Transfert d’actifs d’une valeur comptable unique inférieure à 2 millions de RMB ou d’un lot d’actifs d’une valeur comptable unique inférieure à 5 millions de RMB de la société et de ses filiales;
Les projets de construction d’ouvrages principaux d’un montant inférieur à 30 millions de RMB et les projets de construction d’ouvrages non principaux d’un montant inférieur à 10 millions de RMB qui ne sont pas inclus dans le plan d’investissement annuel; (Ⅳ) Les accords de fonds importants (à l’exclusion de l’utilisation des fonds découlant de l’exécution des contrats et des accords) d’une valeur inférieure à 5 millions de RMB en dehors du plan de fonds annuel de la société et de ses filiales;
Autres questions nécessitant une autorisation du Conseil d’administration.
Chapitre IV mécanisme de gestion
Article 7 le niveau de direction exerce généralement l’autorité du Conseil d’administration en convoquant une réunion du Bureau du Directeur général et d’autres réunions. Le Directeur général convoque des réunions de bureau et les met en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Directeur général de la société; Si les questions à trancher doivent être approuvées ou déposées par les services supérieurs compétents, les dispositions pertinentes s’appliquent. Article 8 les questions d’autorisation ne peuvent être soumises à la réunion du Bureau du Directeur général pour étude et décision qu’après l’exécution des procédures d’examen et de démonstration correspondantes conformément aux règlements pertinents de la société. Article 9 après avoir pris une décision sur les questions autorisées, la direction fait rapport au Conseil d’administration de la résolution ou du procès – verbal de la réunion sur les questions autorisées.
Article 10 après la prise de décisions sur les questions d’autorisation, la direction, les services fonctionnels concernés ou les unités concernées sont responsables de l’Organisation et de la mise en oeuvre. En ce qui concerne les questions dont le cycle de mise en œuvre est plus long, le Conseil d’administration est informé des progrès accomplis dans la mise en œuvre conformément aux exigences pertinentes de l’autorisation.
Article 11 après l’exécution de la décision, la direction, conformément aux exigences de l’autorisation, forme des documents écrits sur la mise en oeuvre globale et les résultats et en fait rapport au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration présente, à sa demande, un rapport intérimaire.
Article 12 lorsqu’une question d’autorisation est liée à l’objet de l’autorisation ou à ses proches parents, l’objet de l’autorisation se retire volontairement et soumet la question au Conseil d’administration pour décision.
Article 13 lorsqu’il est nécessaire d’apporter des ajustements importants à la prise de décisions sur les questions autorisées dans des circonstances particulières ou qu’il n’est pas possible de les mettre en oeuvre en raison de changements importants dans l’environnement extérieur, la direction fait rapport en temps opportun au Conseil d’administration. Si nécessaire, il est soumis au Conseil d’administration pour décision. Chapitre V surveillance et modification
Article 14 le Conseil d’administration met en oeuvre une gestion dynamique des questions d’autorisation et ajuste en temps opportun la portée et les conditions des questions d’autorisation en fonction de l’exercice de l’autorité par la direction et en combinaison avec les conditions réelles d’exploitation et de gestion de la société, la capacité de contrôle des risques et Les changements environnementaux internes et externes.
Article 15 la direction exerce l’autorisation dans le cadre de la prise de décisions en matière d’autorisation et organise la recherche en combinaison avec la pratique de l’exploitation et de la gestion afin de former progressivement un mécanisme hiérarchique de gestion de l’autorisation. Article 16 la direction protège consciemment les droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société, prend des décisions strictement dans le cadre de l’autorisation, exerce fidèlement et diligemment ses activités de gestion et met résolument fin à tout comportement ultra vires.
Article 17 le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration renforce la gestion quotidienne du système. En cas d’ajustement ou de retrait de l’autorisation, le Secrétaire du Conseil d’administration, sur la base des avis du Conseil d’administration, élabore en temps voulu un plan de modification de la décision d’autorisation, clarifie le contenu et les exigences de l’autorisation de modification spécifique, explique les raisons et les bases du changement et le soumet au Conseil d’administration pour examen et approbation avant modification. Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 18 les questions non couvertes par les présentes mesures sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents; En cas de conflit avec les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs et les statuts, ils sont mis en œuvre conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Article 19 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la révision de ces mesures.
Article 20 ces mesures entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société.
