Code du titre: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) titre abrégé: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) annonce No: 2022 – 23 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et approbation à la 17e réunion du neuvième Conseil d’administration de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Le 25 mars 2022, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration, qui a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. Conformité et légalité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le 19 avril 2022.
L’heure du vote en ligne est: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation du 19 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 le 19 avril 2022 et 15 h le 19 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires peuvent choisir l’un des modes de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété d’un même vote, le résultat du premier vote l’emporte. En cas de vote répété d’une même action par l’intermédiaire du réseau, le premier vote par l’intermédiaire du réseau l’emporte.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 12 avril 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 12 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et y assister. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 5e étage, bâtiment à bureaux, No 38, Gangwan Road, Economic and Technological Development Zone, Wuhu City, Anhui Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition relative à la garantie de crédit pour les filiales √
8.00 proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10.00 engagements concernant les actionnaires contrôlants de la société visant à améliorer et à éviter la concurrence horizontale √
Proposition de Nuo
11.00 proposition de modification du nom de la société et de l’abréviation des titres √
12.00 proposition de modification des Statuts de la société √
13.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
14.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
Outre l’examen des propositions ci – dessus, l’Assemblée générale entendra également le rapport des administrateurs indépendants de la société.
2. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) et Securities Times le 26 mars 2022. L’annonce de la résolution de la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance et d’autres annonces pertinentes ont été publiées.
3. Les propositions 8 et 10 sont des transactions entre apparentés. Les actionnaires affiliés de la société, Anhui Conch Group Co., Ltd., Wuhu Conch International Hotel Co., Ltd. Et Anhui Conch Investment Co., Ltd., évitent de voter.
La proposition 12 est adoptée par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
4. Toutes les propositions ci – dessus seront comptées séparément et rendues publiques par la société pour le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement: si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de titres et l’original de sa carte d’identité; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et une carte de compte de titres.
Les actionnaires individuels qui assistent en personne à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité, leur carte de compte de titres et leur certificat de participation pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un mandataire assiste à une réunion, il doit présenter une copie de la carte d’identité du mandant, l’original de sa carte d’identité, la procuration et la carte de compte de titres du mandant pour enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre au moment de l’arrivée de la lettre ou de la télécopie.
2. Heure d’inscription: 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 le 18 avril 2022. 3. Lieu d’inscription: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration.
4. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: Bureau 3 / F, Bureau de la société, No 38, Gangwan Road, Economic and Technological Development Zone, Wuhu City, Anhui Province
Code Postal: 241006
Contact: Huang Fei, Ding Xiaopeng
Tel: 0553 – 5965909, 0553 – 5965902
Fax: 0553 – 5965933
5. La réunion est prévue pour une demi – journée, et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires peuvent participer au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
2. Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Avis est par les présentes donné.
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Conseil d’administration 26 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Le Code de vote est le suivant: 360619.
Vote abrégé: vote Conch.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
La proposition de la réunion est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de vote répété des actionnaires sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 19 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 19 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: procuration (cette procuration est valable pour l’auto – copie)
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter la société (moi – même) à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Wuhu Hailuo Profile Technology Co., Ltd. Et à exercer le droit de vote en son nom.
Signature et sceau du client (signature):
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de la réunion. L’Unit é (ou moi – même) vote sur la proposition de l’Assemblée générale comme suit:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition relative à la garantie de crédit pour les filiales √
8,0
