Unisplendour Corporation Limited(000938)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Unisplendour Corporation Limited(000938) Avant la 9ème réunion du 8ème Conseil d’administration, nous avons examiné la proposition soumise par la société concernant le renouvellement du cabinet comptable zhongxinghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 et le paiement des frais d’audit, ainsi que la proposition concernant Le rapport d’évaluation continue des risques de la société pour les activités de dépôt et de prêt à Qinghua Holding Group finance Co., Ltd., et avons écouté le rapport du personnel concerné. Après une communication adéquate, nous émettons les avis suivants: 1. Avis d’approbation préalable sur l’emploi de l’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2022
Nous convenons que Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni à la société des années de services d’audit de haute qualité, un niveau d’activité élevé, un bon état d’intégrité, une indépendance suffisante, des compétences professionnelles et une capacité de protection des investisseurs, qui peuvent répondre aux besoins de la société en matière de rapports financiers et d’audit du contrôle interne. Nous convenons de soumettre à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition de renouvellement de sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 et le paiement des frais d’audit. 2. Avis d’approbation préalable sur le rapport d’évaluation continue des risques de la société pour les activités de dépôt et de prêt à Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd.
Nous convenons que Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière») fournit des services financiers normaux à la société, que les activités de dépôt et de prêt connexes entre la société et la société financière sont justes et raisonnables, qu’il n’y a pas de risque de gestion important pour la société financière et que les risques commerciaux de dépôt et de prêt connexes de la société dans la société financière sont contrôlables. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd. à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Wang Xinxin, Xu Jing, Zhou Shaoping
24 mars 2022
