Nom abrégé du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Code du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) numéro d’annonce: 2022 – 013
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Unisplendour Corporation Limited(000938) La réunion est présidée par M. Yu Yingtao, Président du Conseil d’administration, et 7 à 7 administrateurs doivent assister à la réunion, conformément aux dispositions des Statuts de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Après délibération et vote Article par article, la réunion a adopté les résolutions suivantes: I. Adoption du rapport de travail du Président de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption du rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration publié le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Voir le rapport annuel 2021 publié le même jour pour plus de détails.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon le rapport financier de la société, le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère par fusion au cours de l’année en cours est de 21474627803 RMB, la réserve pour excédent statutaire est de 819774083 RMB, plus le bénéfice non distribué consolidé au début de l’année est de 720544219429 RMB, moins le dividende en actions ordinaires versé en 2020 est de 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 RMB et la provision pour risques généraux est de 163137686 RMB, le bénéfice non distribué consolidé est de 905725136723 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 74 actions, un dividende en espèces de 1,00 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, pour un montant total de 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 yuan en espèces et 877124337983 yuan en bénéfices non distribués consolidés de la société. En 2021, il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion du Fonds de réserve en capital social.
Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, le montant de distribution par action sera ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires divulgué par la société. Il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie. Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable zhongxinghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 et payer les frais d’audit
Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, la société est convenue de renouveler l’engagement de Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022. Il est convenu que la société versera à sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) des frais d’audit des rapports financiers d’au plus 1,7 million de RMB et des frais d’audit du contrôle interne d’au plus 0,6 million de RMB pour l’année 2021, soit au total 2,3 millions de RMB, et que tous les frais de voyage engagés dans les activités d’audit susmentionnées seront à la charge de la société. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer la rémunération de l’institution d’audit en 2022 en fonction des circonstances particulières.
Pour plus de détails, voir l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants approuvent la proposition à l’unanimité à l’avance et approuvent la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Pour plus de détails, voir le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour.
Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Voir le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié le même jour pour plus de détails.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adopter la proposition d’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle
En 2021, la société a inclus Purple Light Cloud Technology Co., Ltd. Et Purple Light Financial Information Service Co., Ltd. Dans le champ d’application des états financiers consolidés, formant une fusion d’entreprises sous le même contrôle. Conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, il est convenu que la société ajustera rétroactivement les données des états financiers pertinents des exercices antérieurs pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle.
Le Conseil d’administration estime que les données des états financiers pertinents de la société au cours de la période précédente pour l’ajustement rétroactif des regroupements d’entreprises sous le même contrôle sont suffisantes et conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, etc., et que les états financiers ajustés rétroactivement reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’ajustement rétroactif des données financières des regroupements d’entreprises sous le même contrôle publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la résolution du Conseil d’administration à cet égard.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Il est convenu que la société demandera à deux banques une ligne de crédit globale d’au plus 800 millions de RMB, qui entrera en vigueur dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration, comme suit:
Il est convenu que la société demandera à Ping An Bank Co.Ltd(000001) une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB, et la durée de validité de la ligne de crédit sera d’un an à compter de la date de signature de l’Accord de crédit.
Il est convenu que la société demandera au China Merchants Bank Co.Ltd(600036) une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB, qui sera utilisée conjointement par la société et ses filiales. La durée de validité de la ligne de crédit est d’un an à compter de la date de signature de l’Accord de crédit.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit bancaire globale présentée par les filiales
Afin d’assurer le bon déroulement des activités de la filiale, conformément au plan d’exploitation et aux besoins en capital de la filiale, il est convenu que la société, La filiale à part entière de la société, ziguang Digital (Suzhou) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou ziguang digital»), fournit une garantie d’un montant total n’excédant pas 1,22 milliard de RMB pour la ligne de crédit bancaire globale demandée par la filiale dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société dans le cadre des états consolidés de la société, comme suit:
Montant de la garantie du ratio de participation du garant (RMB)
Société Purple Light Software System Co., Ltd. 100% pas plus de 200 millions de RMB
Ziguang Electronic Commerce Co., Ltd. 100%
Pas plus de 780 millions de RMB
Suzhou Purple Light number Purple Light Xiaotong Technology Co., Ltd. 60%
Code ziguang Supply Chain Management Co., Ltd. 100%
Pas plus de 240 millions de RMB
Purple Light Data (tianjin) Co., Ltd. 100%
Pas plus de 1 220 millions de RMB au total
Entre – temps, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président de la société à décider des questions spécifiques de chaque garantie, y compris, sans s’y limiter, le montant de la garantie, la durée de la garantie, la méthode de garantie et d’autres questions liées à la garantie, Dans le cadre de la ligne de garantie susmentionnée et en fonction des exigences spécifiques de la ligne de crédit demandée par les filiales susmentionnées à chaque banque. Et autorise le représentant légal de Suzhou ziguang digital et Suzhou ziguang Digital à signer l’Accord de garantie pertinent et d’autres documents relatifs à la garantie susmentionnée.
Une fois la proposition examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la ligne de garantie approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2020 pour fournir aux filiales une ligne de crédit globale bancaire d’un montant total n’excédant pas 1,47 milliard de RMB sera résiliée en conséquence.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la fourniture de garanties pour les filiales qui demandent une ligne de crédit globale bancaire publiée le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption de la proposition relative à la garantie des filiales aux fournisseurs
Suzhou ziguang Digital est une filiale à part entière de la société qui exerce des activités de distribution de TI, et ziguang Computer Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « ziguang computer») est une filiale holding de la société qui exerce des activités de R & D, de production et de vente de terminaux informatiques commerciaux. Afin d’assurer le bon déroulement des activités de la filiale, il est convenu de fournir la garantie de responsabilité conjointe suivante pour la ligne de crédit demandée par Suzhou ziguang digital et ziguang Computer au fournisseur:
S / N garant garanti garanti garanti garanti garanti garanti garanti garanti
Deux ans à compter de la date d’expiration du délai d’exécution des obligations convenu dans l’opération garantie; Suzhou Purple Light number lenovo (Beijing) Information is not more than the Execution term of RMB guaranteed transaction. The day when the company Code Technology Co., Ltd. Of the 1st session completes RMB 100000000 is earlier than the last day of the main claim period, i.e. 30 June 2025, La période de garantie est prolongée de deux ans à compter du 1er juillet 2025.
2. L’industrie de l’information contrôlable de la société ziguang Computer Co., Ltd. Ne doit pas dépasser RMB sera déterminée conjointement par le garant, le garant et le garant de 4 millions de RMB de la société holding Co., Ltd.
3. The company Purple Light Computer Shenzhen Baoxing Technology share not more than RMB will be determined by the guarantor, the guarantor and the guarantor of RMB 30 million of shares of the Supporting Co., Ltd.
Entre – temps, le Conseil d’administration a autorisé le Président de la société à déterminer la période de garantie susmentionnée pour chaque garantie fournie à Purple Light computer.
Après la signature et l’entrée en vigueur de la Convention de garantie ci – dessus, l’assemblée générale des actionnaires de 2019 de la société a décidé de mettre fin à la garantie d’au plus 80 millions de RMB fournie par la société à lenovo (Beijing) Information Technology Co., Ltd. Pour Suzhou ziguang digital.
Pour plus de détails, voir la proposition sur la garantie des filiales aux fournisseurs publiée le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd.
Après délibération et approbation par l’assemblée générale des actionnaires de 2020, la société a signé un accord de services financiers d’un an avec Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société financière»), qui fournira à la société une série de services financiers dans le cadre de ses activités, y compris, sans s’y limiter, un crédit global unifié, des services de dépôt, Services de règlement et autres activités pouvant être exercées par une société financière agréée par la Commission de réglementation des assurances. En profondeur
