Nom abrégé du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Code du stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) numéro d’annonce: 2022 – 014
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Unisplendour Corporation Limited(000938) La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Guo jingrong, et la réunion est présidée par trois autorités de surveillance, conformément aux dispositions des Statuts du Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Après délibération et vote Article par article, la réunion a adopté les résolutions suivantes: 1. Adopter le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon le rapport financier de 2021 Unisplendour Corporation Limited(000938) vérifié par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net consolidé de la société attribuable au propriétaire de la société mère au cours de l’année en cours est de 2147464627803 RMB, la réserve de surplus statutaire est retirée de 819774083 RMB, plus le bénéfice consolidé non distribué au début de l’année est de 720544219429 Après déduction du dividende en actions ordinaires versé en 2020 de 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 RMB et de la provision pour risques généraux accumulée de 163137686 RMB, le bénéfice non distribué consolidé est de 905725136723 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 74 actions, un dividende en espèces de 1,00 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, pour un montant total de 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 yuan en espèces et 877124337983 yuan en bénéfices non distribués consolidés de la société. En 2021, il n’y aura pas d’actions bonus ni de conversion du Fonds de réserve en capital social.
Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, le montant de distribution par action sera ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires divulgué par la société. Il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents du Ministère des finances, de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Adoption de la proposition d’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle
En 2021, la société a inclus Purple Light Cloud Technology Co., Ltd. Et Purple Light Financial Information Service Co., Ltd. Dans le champ d’application des états financiers consolidés, formant une fusion d’entreprises sous le même contrôle. Conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, il est convenu que la société ajustera rétroactivement les données des états financiers pertinents des exercices antérieurs pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les données des états financiers pertinents de la société au cours de la période précédente pour l’ajustement rétroactif des regroupements d’entreprises sous le même contrôle sont suffisantes et conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises, etc., et que les états financiers ajustés rétroactivement reflètent objectivement et réellement la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis indépendants suivants:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les assemblées générales et réunions du Conseil d’administration tenues en 2021 et ont supervisé et inspecté la procédure de convocation de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, les questions de résolution, la Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le Conseil d’administration de la société sera en mesure de fonctionner en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les documents normatifs de gouvernance d’entreprise de la société cotée. Au cours de la période considérée, toutes les procédures de prise de décisions seront légales et un système de contrôle interne relativement parfait sera mis en place. Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la situation financière de la société en 2021 et a examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels présentés par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que le système de contrôle interne est efficace et que les opérations financières sont normalisées. Le rapport d’audit standard sans réserve émis par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) sur la situation financière de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Acquisition et vente d’actifs par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société au cours de l’année 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que: lors de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société, le prix est déterminé sur la base des principes d’équité et d’équité, et le prix de transaction est raisonnable; Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts des actionnaires et de la société cotée n’a été constatée.
4. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société au cours de l’année 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures d’approbation des opérations entre apparentés de la société en 2021 étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, que le prix de transaction était juste et raisonnable, qu’il reflétait Les principes d’équité et d’impartialité et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires.
5. Mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements, documents normatifs et au système de gestion de la divulgation de l’information de la société, et que la divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, opportune et complète.
6. Mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait effectué la gestion de l’information privilégiée et la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, afin de prévenir efficacement les actes illégaux et illégaux tels que les opérations d’initiés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conseil des autorités de surveillance
26 mars 2022
