Unisplendour Corporation Limited(000938)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Unisplendour Corporation Limited(000938) Dans mon travail de 2021, j’ai exercé mes fonctions de bonne foi, avec diligence et sérieux, j’ai participé activement aux activités opérationnelles quotidiennes de la société, j’ai assuré l’indépendance dans l’exercice de mes fonctions et j’ai effectivement protégé les intérêts de l’ensemble de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué comme suit: 1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté personnellement à temps. Elle a également participé à une Assemblée générale annuelle et à quatre assemblées générales extraordinaires convoquées par la société. Lors de la réunion du Conseil d’administration, il a participé activement à la discussion de la réunion et a présenté des propositions de rationalisation, a soigneusement examiné diverses propositions, a émis des avis indépendants sur des questions connexes et a voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration. Au cours du processus de travail, la société doit donner un préavis en temps opportun de toutes les questions examinées par le Conseil d’administration, fournir suffisamment d’informations, communiquer régulièrement avec moi sur les conditions d’exploitation et les progrès de la société, accorder une grande attention aux suggestions faites par moi – même et les adopter sérieusement, garantir le droit des administrateurs indépendants à l’information et fournir de bonnes conditions pour que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter de leurs fonctions. J’attache également une grande importance aux documents de réunion fournis par l’entreprise et aux activités de communication organisées par l’entreprise, par divers canaux, pour comprendre en temps opportun la situation actuelle de l’entreprise et les stratégies de développement.
En tant que membre du Comité d’audit du 7ème Conseil d’administration de la société, il a participé à la réunion de travail quotidienne du Comité d’audit à temps, a été informé de la situation financière et opérationnelle de la société en temps opportun et a prêté attention à l’établissement, à l’amélioration et à la normalisation du système de contrôle interne de la société; En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du septième Conseil d’administration et membre du Président du Comité de rémunération et d’évaluation du huitième Conseil d’administration de la société, il a convoqué et participé aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation à temps, a participé activement au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a pleinement joué le rôle du Comité professionnel dans le fonctionnement de la société. II. Publication d & apos; avis indépendants en 2021
1. Avant la cinquante et unième réunion du septième Conseil d’administration de la société, les questions relatives aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 ont été examinées et des avis d’approbation préalable ont été émis. À la 51e réunion du 7ème Conseil d’administration, tenue le 19 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’incidence réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 inférieure aux prévisions et sur les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021.
2. Avant la cinquante – deuxième session du septième Conseil d’administration de la société, les questions relatives à l’emploi du rapport financier annuel 2021 et de l’institution d’audit du contrôle interne, ainsi que les questions relatives à la coopération en matière de services financiers entre la société et Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd., ont été examinées et des avis d’approbation ont été émis. À la 52ème session du 7ème Conseil d’administration, tenue le 23 avril 2021, les questions relatives à l’occupation des fonds par les parties liées, à la garantie externe de la société, au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, à l’emploi du rapport financier de 2021 et de l’institution d’audit du contrôle interne, au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, au changement de convention comptable de la société et aux questions supplémentaires d’estimation comptable, Des avis indépendants ont été émis sur la signature de l’Accord de services financiers entre la société et Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd., la fourniture de garanties et d’opérations connexes pour la demande de crédit global des filiales, le rapport d’évaluation des risques de la société concernant les activités de dépôt et de prêt à Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd., le plan de gestion des risques de la société concernant les activités de dépôt et de prêt à Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd. Et l’élection du Conseil d’administration.
3. Avant la cinquante – cinquième session du septième Conseil d’administration de la société, la société a procédé à des délibérations préalables sur les questions relatives à l’augmentation de capital de la filiale Holding et aux opérations entre apparentés et a émis des avis d’approbation préalable. À la 55e réunion du 7ème Conseil d’administration, tenue le 14 mai 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des filiales Holdings.
4. Lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 17 mai 2021, des avis indépendants ont été émis sur la nomination de cadres supérieurs de la société par le Conseil d’administration.
5. Lors de la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 4 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur la question de la prorogation de la validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’offre privée d’actions.
6. Avant la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, le rapport d’évaluation continue des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à Tsinghua Holding Group finance Co., Ltd. A été examiné et des avis d’approbation préalable ont été émis. À la 4e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 27 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur le rapport d’évaluation continue des risques liés à l’occupation des fonds par les parties liées, à la garantie externe de la société et aux opérations de dépôt et de prêt de la société à Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd.
7. À la 6e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 10 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’exploitation des opérations de couverture des changes et à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée. Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. En 2021, j’a I pris des dispositions raisonnables pour travailler sur le site de l’entreprise, j’ai bien compris la situation réelle de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, j’ai prêté une attention particulière à l’amélioration et à la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, j’ai prêté une attention particulière à l’émission non publique d’actions de l’entreprise, à l’investissement étranger, à la garantie externe, aux opérations connexes, etc., en participant à la réunion de l’entreprise, à l’enquête sur le site L’influence, les procédures de prise de décisions et la mise en oeuvre de questions importantes telles que la gestion des filiales contrôlantes, la participation active à la discussion, la présentation de propositions rationnelles et l’exercice indépendant, objectif et prudent du droit de vote, fournissent une base de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’Administration.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise, superviser et vérifier efficacement la qualité et la transparence de la divulgation de l’information de l’entreprise, assurer l’authenticité, l’exactitude, le temps et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
3. Afin de s’acquitter efficacement de mes fonctions, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la formation d’un jugement et d’une sensibilisation consciemment renforcés à la protection des intérêts de tous les actionnaires et l’amélioration continue de la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs. Iv. Travaux réalisés dans le cadre de l & apos; audit de 2021
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021 de la société, la société s’est acquittée efficacement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, a écouté le rapport de la direction et a effectué une enquête sur place, a examiné l’Organisation annuelle des travaux d’audit et les documents connexes avant la mobilisation de l’ACP, et a tenu une réunion avec l’ACP vérificateur annuel pour communiquer les problèmes constatés au cours de l’audit après que l’ACP vérificateur annuel a émis une opinion préliminaire d’audit et avant la réunion du Conseil d’administration pour examiner le rapport annuel. Jouer pleinement le rôle d’orientation et de supervision des administrateurs indépendants. Autres travaux
En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une Assemblée du Conseil d’administration ou une Assemblée des actionnaires; Il n’y a pas de proposition de nomination ou de révocation d’un cabinet comptable; Il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant d & apos; auditeurs externes et d & apos; organes consultatifs.
En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence, indépendance et impartialité, à protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires, à donner le plein jeu à mes connaissances et à mon expérience professionnelles, à renforcer la communication avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, à présenter des opinions plus constructives, à améliorer la rationalité, la légitimité et la scientificité de la décision du Conseil d’administration, à jouer activement le rôle professionnel, indépendant et de supervision des administrateurs indépendants et à promouvoir conjointement la rapidité, la santé et Développement durable.
Directeur indépendant: Wang Xinxin
25 mars 2022
