Unisplendour Corporation Limited(000938)
Rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, Unisplendour Corporation Limited(000938) Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les assemblées des actionnaires et du Conseil d’administration au cours de la période considérée ou y ont participé sans droit de vote, ont exercé une surveillance efficace sur les activités opérationnelles de la société, la situation financière, les principales décisions, les procédures de convocation des assemblées des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, ont protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés de la société et ont encouragé le fonctionnement normalisé de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit: I. réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions. Les réunions se sont déroulées comme suit:
1. La compagnie a tenu la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 23 avril 2021 et a examiné et adopté le rapport du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie pour 2020, le texte intégral et son résumé du rapport annuel de la compagnie pour 2020, le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020, la proposition de modification des conventions comptables de la compagnie et le supplément aux estimations comptables, Plan d’élection du Conseil des autorités de surveillance pour l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs. L’annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance et les annonces pertinentes ont été publiées le 24 avril 2021 dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network.
2. La compagnie a tenu la 23e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2021 et a examiné et adopté le texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
3. La société a tenu la première réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 17 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et les annonces pertinentes ont été publiées le 18 mai 2021 dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network.
4. La société a tenu la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 4 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur les actions de la Banque de développement non publique. L’annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et les annonces pertinentes ont été publiées le 5 juin 2021 dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network.
5. La société a tenu la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 27 août 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société.
6. La société a tenu la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 29 octobre 2021 et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la société. Avis de vérification émis par le Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les assemblées générales et réunions du Conseil d’administration tenues en 2021 et ont supervisé et inspecté la procédure de convocation de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, les questions de résolution, la Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le Conseil d’administration de la société sera en mesure de fonctionner en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les documents normatifs de gouvernance d’entreprise de la société cotée. Au cours de la période considérée, toutes les procédures de prise de décisions seront légales et un système de contrôle interne relativement parfait sera mis en place. Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la situation financière de la société en 2021 et a examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels présentés par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que le système de contrôle interne est efficace et que les opérations financières sont normalisées. Le rapport d’audit standard sans réserve émis par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) sur la situation financière de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Acquisition et vente d’actifs par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société au cours de l’année 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que: lors de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société, le prix est déterminé sur la base des principes d’équité et d’équité, et le prix de transaction est raisonnable; Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts des actionnaires et de la société cotée n’a été constatée.
4. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société au cours de l’année 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures d’approbation des opérations entre apparentés de la société en 2021 étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, que le prix de transaction était juste et raisonnable, qu’il reflétait Les principes d’équité et d’impartialité et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires.
5. Observations sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents du Ministère des finances, de la c
6. Mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements, documents normatifs et au système de gestion de la divulgation de l’information de la société, et que la divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, opportune et complète.
7. Mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait effectué la gestion de l’information privilégiée et la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, afin de prévenir efficacement les actes illégaux et illégaux tels que les opérations d’initiés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement et diligemment toutes les fonctions du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, de superviser efficacement l’exécution quotidienne des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction conformément à la loi, d’assister activement à l’assemblée générale des actionnaires et à l’assemblée du Conseil d’administration, de se tenir au courant de la situation financière de la société et de surveiller la légalité et la conformité de toutes les grandes questions de prise de décisions et de leurs procédures de délibération. Promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle, protéger et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et promouvoir un développement meilleur et plus rapide de la société.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conseil des autorités de surveillance
25 mars 2022
