Code des valeurs mobilières: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) titre abrégé: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code des valeurs mobilières: 123083 titre abrégé: Longxin convertible Bonds
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Annonce de la résolution de la 37e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 37e réunion du troisième Conseil d’administration de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux statuts du Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (ci – après dénommés « Statuts»). Cette résolution du Conseil d’administration est légale et valide.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, tous les administrateurs examinent et adoptent les résolutions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté par M. Zheng xinbiao, Directeur général, et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement le travail et les résultats obtenus par la société dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion des affaires et la mise en œuvre de divers systèmes de la société en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le Président de la société, M. Xu Changjun, a présenté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021. En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, y compris les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. S’acquitter consciencieusement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires, appliquer consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et effectuer tous les travaux avec diligence et diligence afin d’assurer un développement durable, sain et stable de la société.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Lin Zhong, M. Zhao Guodong et Mme Lin le, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021, et les administrateurs indépendants actuels feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
En 2021, le revenu d’exploitation total de l’année a atteint 46394495 millions de RMB, en hausse de 36,98% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 8486816 millions de RMB, en hausse de 19,77% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’élevait à 7226797 millions de RMB, en hausse de 23,83% d’une année sur l’autre. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative aux états financiers et aux rapports d’audit pour l’année 2021
Le 25 mars 2022, TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié les états financiers et le rapport d’audit de l’exercice 2021 de TPSGC Zhongtian SZ (2022) No 10061. Le rapport est un rapport d’audit standard sans réserve et le Conseil d’administration accepte de faire rapport.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification et confirmation par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021 est de 84 Jee Technology Co.Ltd(688162) 938 RMB et le bénéfice non distribué dans les états financiers consolidés de clôture est de 278038060359 RMB; Le bénéfice net de la société mère en 2021 était de 51339544144 RMB et le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de la période était de 137950232109 RMB. Selon le principe du moindre des bénéfices distribuables dans les états consolidés et les états de la société mère, les bénéfices distribuables de la société pour l’année en cours sont de 46205589730 RMB.
Afin de rembourser les actionnaires et de partager les résultats d’exploitation de la société avec tous les actionnaires, sur la base du développement de la société et des intérêts des actionnaires et conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 1,2 RMB (y compris l’impôt) pour 10 actions sur la base de 1037653106 actions du capital – actions total de la société après déduction des actions rachetées sur le compte spécial de rachat de la société le 24 mars 2022. Au total, un dividende en espèces de 12 451837272 RMB (y compris l’impôt) a été versé, aucune action bonus n’a été versée, aucune augmentation du capital social n’a été effectuée au moyen de la réserve de capital et le reste des bénéfices non distribués a été reporté à la distribution annuelle suivante.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, les actions du compte spécial de rachat de titres de la société ne participent pas à la répartition des capitaux propres. Si le capital – actions total de la société ou les actions du compte spécial de titres de rachat changent avant la date d’enregistrement des actions pour la distribution des capitaux propres, le montant des dividendes en espèces par action est ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces est fixe et inchangé.
Conformément à l’article 7 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, « lorsqu’une société cotée rachète des actions en espèces par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le montant des actions rachetées qui ont été mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme le montant des dividendes en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente des dividendes en espèces au cours de l’année en cours.
« au 6 avril 2021, la société a racheté au total 791010 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé au moyen d’un compte spécial de titres pour le rachat d’actions, le prix de transaction le plus élevé étant de 15,06 yuan / action, le prix de transaction le plus bas étant de 12,28 Yuan / action et le montant total de la transaction étant de 107380 201,91 Yuan (à l’exclusion des frais de transaction). Jusqu’à présent, le programme de rachat d’actions de la société a été mis en œuvre.
En résum é, le montant total des dividendes en espèces de la société pour les deux méthodes susmentionnées en 2021 est de 23189857463 RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) 2021 et le rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) 2021. Voir l’annonce pertinente sur le site Web désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d’informations sur Le Gem.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et au régime de rémunération et d’évaluation en 2022;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
La proposition porte sur la rémunération de tous les administrateurs. Sur la base du principe de prudence, tous les administrateurs se retirent du vote et la soumettent à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
De l’avis du Conseil d’administration de la société, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen, Citic Securities Company Limited(600030)
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées»
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial sur l’occupation des fonds par Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) actionnaire contrôlant et d’autres parties liées (PwC Zhongtian teshen Zi (2022) No 2928). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes à ce sujet et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des opinions d’examen après examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil d’administration de la société a examiné la situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et a adopté la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, Citic Securities Company Limited(600030) ont émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Xu Changjun, Président du Conseil d’administration, M. Zheng xinbiao, Directeur, et M. ni Xingjun, Directeur, évitent le vote en tant que parties liées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales
La société a l’intention de fournir des garanties aux filiales en 2022, ce qui est propice au développement normal des activités de production et d’exploitation des filiales, à l’amélioration de la capacité de financement des filiales et à la promotion de leur développement commercial, ce qui est dans l’intérêt général de la société. L’objet de cette garantie est toutes les filiales en propriété exclusive et les filiales Holding, parmi lesquelles d’autres actionnaires des filiales holding de la société, xindiantu Technology Co., Ltd., Longxin Data Technology Co., Ltd., hanyun Technology Co., Ltd. Et zhongchang Technology Co., Ltd., peuvent ne pas fournir la garantie correspondante en fonction de leur ratio de participation, mais la société a le contrôle des filiales Holding susmentionnées et le risque de garantie est sous le contrôle de la société. Il n’y aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et de ses filiales, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La société renforcera la gestion des fonds, surveillera en temps réel le flux de fonds et l’information financière de l’objet de garantie fourni cette fois – ci, afin de s’assurer que la société maîtrise en temps réel l’utilisation des fonds et les risques de garantie et d’assurer le fonctionnement sûr de l’ensemble des fonds de la société. Le Conseil d’administration approuve les questions
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour effectuer des audits d’entreprises liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier. Le Conseil d’administration accepte de continuer à nommer PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants à ce sujet.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 et au rapport d’assurance
Selon le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et le rapport d’assurance (PwC ztsz (2022) No 2925) publié par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés par la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen spécial de l’explication de la différence entre le bénéfice réel et le bénéfice prévu de yishiteng Technology Co., Ltd. En 2021
