Code du titre: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) titre abrégé: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) numéro d’annonce: 2022 – 035 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Sept administrateurs assistent à la réunion et sept (dont trois administrateurs indépendants) assistent effectivement à la réunion. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts. La réunion est présidée par M. Li Xuefeng, Président du Conseil d’administration. Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante est adoptée au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Afin de répondre aux besoins de la production et de l’exploitation normales de la société et en combinaison avec le plan de développement des affaires de la société, il est convenu que la société a l’intention d’effectuer des transactions liées avec ouhao New Energy Power (Gansu) Co., Ltd., Jiangxi Haofang Aluminum Co., Ltd., Guangdong ouhao Group Co., Ltd. Et d’autres entreprises contrôlées en 2022. Le contenu principal des transactions entre apparentés est l’achat et la vente de marchandises par des parties liées et la société. Le montant quotidien des transactions entre apparentés de la société en 2022 ne devrait pas dépasser 493,2 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de consultation de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 037) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Li Xuefeng et Mme Sun Shuang, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du nom de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Conformément au développement de la stratégie d’exploitation et à la mise en page de la politique de l’industrie photovoltaïque dans la ville de Jiuquan, Province de Gansu, l’adresse de l’entreprise a été changée en 2 – 12, étage 2, bâtiment Chuangye, no 1, route 5, Xiyuan, zone de développement économique et technologique de Jiuquan, Province de Gansu, sur la base du développement des affaires et de la synergie, et a été examinée et approuvée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Par la présente, le nom de l’entreprise est proposé pour être changé au besoin. Les changements spécifiques sont les suivants:
1. Nom de la société avant le changement: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Nom en anglais: Guangdong Golden Glass technologies Limited
2. Nom de la société après changement: Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd.
Nom en anglais: Gansu Golden Glass technologies Limited
3. Le nom de la société après ce changement est soumis au contenu approuvé par l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial.
Les titres sont abrégés en « Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) » et le Code des titres « Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) » demeure inchangé. Le changement n’implique pas non plus de changement dans l’activité principale de la société.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et son personnel désigné à traiter les questions relatives à l’enregistrement des modifications ultérieures et à l’enregistrement des statuts. Le contenu spécifique de la modification est soumis à l’approbation de l’autorité d’enregistrement de l’industrie et du commerce et à l’approbation finale de l’autorité de surveillance et d’administration du marché concernée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de consultation de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le changement de nom de la société, la modification des statuts et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux (annonce no 2022 – 038) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et ne peut être adoptée qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale (y compris les mandataires des actionnaires).
Les filiales de la société, Wujiang Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) La durée du crédit est de 12 mois et l’actionnaire contrôlant de la société, Guangdong ouhao Group Co., Ltd., fournit une garantie conjointe pour Wujiang Jingang et Suzhou Profile, avec des frais de garantie de 0 yuan.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de consultation de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la garantie fournie par la société et les actionnaires contrôlants à la filiale Holding et la garantie mutuelle des filiales (annonce no 2022 – 039) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Li Xuefeng et Mme Sun Shuang, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 11 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 040) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Conseil d’administration 25 mars 2002
