Code des valeurs mobilières: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) titre abrégé: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) numéro d’annonce: 2022 – 037 Code des valeurs mobilières: 123083 titre abrégé: Longxin convertible Bonds
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le vendredi 15 avril 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée») Après délibération et adoption à la 37e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société»). Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 15 avril 2022 à 15 heures. Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 avril 2022; Le vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
6. Date d’enregistrement des actions: 8 avril 2022 (vendredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 8 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’Annexe II pour le formulaire de procuration), et l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle 1801, bâtiment Beichen Times, no 8, Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative aux états financiers et au rapport d’audit de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021, 2022
7,00 √
Proposition de système annuel de rémunération et d’évaluation
Spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
8,00 √
Note
9.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
10.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
11.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales √
12.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable 2022 √
À propos du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
13,00 √
Proposition de rapport de projet et de rapport d’assurance
14.00 proposition de modification du champ d’activité de la société √
Avis sur la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
15,00 √
CAS
Les propositions 6, 14 et 15 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être approuvées par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Lors de l’examen des projets de loi 7, 8 et 9, les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 37e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce ou le document pertinent de la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement de l’actionnaire de la personne morale: si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres de la personne morale; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de titres de la personne morale, la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format), la copie de la carte d’identité du représentant légal et la carte d’identité de l’agent. Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Enregistrement de l’actionnaire de la personne physique: l’actionnaire de la personne physique doit traiter les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. Si l’actionnaire de la personne physique confie l’agent, l’agent doit traiter l’enregistrement avec la procuration (voir l’annexe 2 pour le format), la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte d’actionnaire du mandant. Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit être signifiée à la société avant 17 h le 15 avril 2022; Please send the letter to: Securities Investment Department, Room 1801, Beichen Times Building, No. 8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing 100101 (please indicate the words “General Assembly” in the envelope). Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Ji Yue
Tel: 010 – 82430973
Fax: 010 – 82430999
Adresse postale: salle de réunion de l’entreprise (Chambre 1801, bâtiment Beichen Times, no 8, Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing)
2. Frais de réunion
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
2. Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Conseil d’administration 25 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du scrutin: le Code de vote est « 350682 » et le vote est abrévié « langxin ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, s’opposer et s’abstenir;
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: le 15 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Système de vote par Internet le vote aura lieu le 15 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. / Mme (numéro d’identification:) est chargée d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021 en mon nom et d’exercer le droit de vote par procuration. J’ai appris les questions et le contenu des délibérations pertinentes de la société et les avis de vote sont les suivants:
Client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du client:
Numéro d’identification du client:
Trustee:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la fiducie:
Validité de la procuration:
Remarques
La proposition est écrite dans cette colonne.
Nom de la proposition
