Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Rapport des administrateurs indépendants
(linle)
J’ai été administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Le « système de travail des administrateurs indépendants» et d’autres dispositions, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions, jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protègent efficacement les droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
J’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société, qui ont tenu 17 réunions du Conseil d’administration et 3 assemblées générales en 2021. J’ai assisté à 17 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté 17 fois. Il n’y a pas eu deux réunions consécutives sans ma présence personnelle. En 2021, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai soigneusement examiné toutes les propositions du Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’entreprise et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration de l’entreprise.
Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et que toutes les questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. En tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et questions pertinentes du Conseil d’administration et j’ai voté pour toutes les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres lois et règlements, au cours de la période considérée, j’ai conjointement émis des avis indépendants sur des questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société et j’ai émis des avis écrits:
1. Le 28 janvier 2021, à la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux filiales à part entière pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées.
2. Le 3 février 2021, à la 18e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement du plan de rachat d’actions de la société.
3. Le 30 mars 2021, à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, le plan de rémunération et d’évaluation de la société en 2021, la description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 et le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable de la société en 2021.
4. Le 28 avril 2021, à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la modification des conventions comptables de la société et l’ajustement du prix d’exercice de l’option des actions restreintes et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018.
5. Le 25 juin 2021, à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés par la société.
6. Le 23 juillet 2021, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur l’octroi d’actions restreintes réservées et d’actions restreintes à l’objet d’incitation.
7. Le 8 septembre 2021, à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 et sur l’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de 2018.
8. Le 26 août 2021, à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours du semestre 2021, l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société.
9. Le 28 octobre 2021, à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2018, sur la réalisation des conditions d’exercice dans la troisième période d’exercice dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2018 de la société et sur la réalisation des conditions d’exercice dans la première période d’exercice dans le cadre du plan d’
10. Le 23 novembre 2021, à la 30e réunion du troisième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la réalisation des conditions de libération des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de 2018 pour la troisième période de libération des actions restreintes, ainsi que sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de 2018.
Les opinions indépendantes ci – dessus ont été publiées sur le site Web de Mega Tides.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société a créé un Comité de vérification, un Comité de rémunération et d’évaluation, un Comité de nomination et un comité stratégique. En 2021, en tant que Président du Comité d’audit et membre du Comité de nomination, j’ai rempli les fonctions de membre de chaque comité spécial en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et le règlement intérieur de chaque comité spécial.
Iv. Autres travaux
1. Au cours de la période visée par le présent rapport, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, j’ai fait des jugements et pris des décisions indépendants et objectifs sur toutes les questions importantes de la société et j’ai été informé en temps opportun des conditions de production et d’exploitation, de la gestion financière et du développement des affaires de la société. J’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par Internet, j’ai prêté une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai prêté une attention particulière aux rapports pertinents des médias et d’Internet sur l’entreprise et j’ai maîtrisé les tendances commerciales de l’entreprise.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, pendant mon mandat, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, en prêtant attention à ma formation et à mon apprentissage, en participant activement à la formation pertinente organisée par le Département de la supervision, en améliorant constamment ma conscience de la protection des intérêts de la société et des investisseurs et en renforçant ma capacité d’exercer mes fonctions. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, il n’y a pas eu d’objection au plan d’assemblée du Conseil d’administration et à d’autres questions de l’année en cours, il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe ou d’un organisme de conseil, il n’y a pas eu de proposition d’engagement ou de licenciement d’un cabinet comptable.
Ce qui précède est mon rapport annuel sur l’exercice de mes fonctions en 2021. Dans les travaux futurs, je continuerai à jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant dans un esprit de bonne foi et de travail acharné, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements et des statuts, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de la société, à fournir des Conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration, à protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, et à garantir l’objectivité du Conseil d’administration de la société. Fonctionnement équitable et normalisé.
