Code du titre: Topsec Technologies Group Inc(002212) titre abrégé: Topsec Technologies Group Inc(002212) annonce No: 2022 – 029 Topsec Technologies Group Inc(002212)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Topsec Technologies Group Inc(002212)
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) procèdent au vote séparément. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à la 20e réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 27 mars 2022 et a décidé de convoquer cette Assemblée.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion:
Réunion sur place 13 avril 202214: 30
Vote en ligne: 13 avril 2022
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 13 avril 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 13 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place, sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote par l’intermédiaire du site, du système de négociation et d’Internet, le premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 8 avril 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 8 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: chambre 307, 3e étage, no 1, deuxième rue zhujin, zone industrielle zhujin, Shantou, Province de Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Remarques nom de la proposition la colonne avec le Code coché peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) de la phase I de la société Fighters et de son résumé √
Proposition requise
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I de la société “Fighter” √
Proposition de règlement
3.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
4.00 √ sur le plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de l’entreprise Fighters et son résumé
Proposition
5.00 proposition relative à la formulation des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de l’entreprise √
6.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la participation des employés √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée respectivement à la 20e réunion du 6e Conseil d’administration et à la 12e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la société le 28 mars 2022. Et l’annonce de la résolution de la 20e réunion du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 025), l’annonce de la résolution de la 12e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 030) et d’autres annonces pertinentes publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. Autres instructions
1. Les projets de loi mentionnés aux points 1.00, 2.00 et 3.00 ci – dessus sont des projets de résolution spéciaux et sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la Société) sont comptés séparément à l’Assemblée générale des actionnaires;
3. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions, M. Feng Haitao, administrateur indépendant, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires de la société en tant que collectionneur pour les propositions 1.00, 2.00 et 3.00 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 28 mars 2022. Rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote délégués (annonce no 2022 – 028); Les propositions pour lesquelles le droit de vote n’a pas été sollicité peuvent faire l’objet d’un vote séparé de la part du destinataire ou de son mandataire, c’est – à – dire les projets de loi 4.00, 5.00 et 6.00. Si le destinataire ou son mandataire ne vote pas autrement, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur les propositions pour lesquelles le droit de vote n’a pas été sollicité.
4. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus à l’Assemblée, les actionnaires qui sont destinés à être l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I du « lutteur» de la société ou qui sont liés à l’objet d’incitation évitent de voter sur les propositions des Points 1.00, 2.00 et 3.00 ci – dessus; Les actionnaires qui ont l’intention de participer au régime d’actionnariat des employés de la phase I du « lutteur» de la société ou qui ont des relations connexes avec les objets participants évitent de voter sur les propositions mentionnées aux points 4.00, 5.00 et 6.00 ci – dessus, et les actionnaires liés qui évitent de voter ne peuvent pas accepter Le mandat d’autres actionnaires pour voter. Inscription à la Conférence et autres questions
Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 30, 11 – 12 avril 2022
2. Registered place: Meeting Group, Office of the Board of Directors, Floor 3, No. 1, zhujin Second Street, zhujin Industrial Zone, Shantou City, Guangdong Province
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et une copie de sa licence commerciale (estampillée du sceau officiel) pour les formalités d’enregistrement; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la participation à l’Assemblée, le mandataire doit présenter sa carte d’identité et l’original de la procuration écrite délivrée par l’actionnaire d’une personne morale conformément à la loi (estampillée du sceau officiel) pour les formalités d’enregistrement.
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte de compte d’actions, sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité pour les formalités d’enregistrement; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, il doit également présenter la carte d’identité valide du fiduciaire et la procuration de l’actionnaire pour les procédures d’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent suivre les procédures d’enregistrement par lettre, courriel ou télécopieur sur la base des certificats susmentionnés.
Coordonnées de la réunion
1. Contact: Ms. Peng shaomin and Ms. Sun Yan
Tel: 0754 – 87278712, 010 – 82776600
Fax: 010 – 8277677
E – mail: [email protected].
Adresse: Room 307, Floor 3, No. 1, zhujin Second Street, zhujin Industrial Zone, Shantou, Guangdong
Code Postal: 515041
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 20e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Topsec Technologies Group Inc(002212) Conseil d’administration 28 mars 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362212
2. Titre abrégé du vote: vote tianrong
3. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 13 avril 2022 et se terminera à 15 h le 13 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en son nom et à exercer son droit de vote en son nom, et à voter à cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions, le syndic a le droit de voter à sa discrétion.
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’entreprise
1.00 Plan d’incitation à l’option (ébauche) et résumé √
Proposition requise
Sur le développement de l’entreprise
2,00
