Code du titre: Topsec Technologies Group Inc(002212) titre abrégé: Topsec Technologies Group Inc(002212) numéro d’annonce: 2022 – 025 Topsec Technologies Group Inc(002212)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Topsec Technologies Group Inc(002212) La société doit assister à la réunion avec 9 administrateurs et 9 administrateurs. La réunion est présidée par Mme Li Xueying, Présidente du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts Topsec Technologies Group Inc(002212) (ci – après dénommés « Statuts»).
II. Délibérations de la Conférence
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibérer et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société fighter’s first option et son résumé;
Afin d’améliorer le mécanisme d’incitation des employés au sein de l’entreprise, de continuer à mettre en place des programmes d’incitation qui répondent aux besoins de développement de l’entreprise, de fournir la garantie nécessaire pour retenir et attirer les talents de base clés, de fournir le soutien nécessaire pour une force concurrentielle solide des talents et, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, de respecter le principe de l’équivalence des revenus et des contributions, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a formulé le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I (projet) et son résumé.
Le 28 mars 2022, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 1 de Fighter (ébauche) et le résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 1 de Fighter (ébauche) de la compagnie ont été affichés sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn.) Il est indiqué que le résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 1 (projet) du « Fighter » a également été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
L’avis indépendant du directeur indépendant a été publié le 28 mars 2022 sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Les directeurs associés, Mme Li Xueying, M. Kong Jiyang et M. Wu yabiao, sont les cibles du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibérer et adopter la proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la première option « fighter» de la société;
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I du « lutteur» et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I du « lutteur» sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
Pour plus de détails sur les questions ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 28 mars 2022. Mesures d’administration pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la première option « Fighter » divulgué.
Les directeurs associés, Mme Li Xueying, M. Kong Jiyang et M. Wu yabiao, sont les cibles du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I du « lutteur», le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I du « lutteur»: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation à l’
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’exercice de la manière prescrite dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’incitation au capital avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice à la bourse et la demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement;
Autoriser le Conseil d’administration à procéder au verrouillage des actions sous – jacentes qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé qui n
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I du « lutteur» de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du plan d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Signer, exécuter et modifier toute entente relative au régime d’encouragement des options d’achat d’actions;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Gérer les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions auprès des gouvernements et des organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux organismes gouvernementaux, aux organisations et aux particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre du régime d’incitation au capital;
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période autorisée au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les directeurs associés, Mme Li Xueying, M. Kong Jiyang et M. Wu yabiao, sont les cibles du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibérer et adopter la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase I de l’entreprise et à son résumé;
Afin d’améliorer le mécanisme d’incitation des employés au sein de l’entreprise, de continuer à mettre en place des programmes d’incitation qui répondent aux besoins de développement de l’entreprise, de fournir la garantie nécessaire pour retenir et attirer les talents de base clés, de fournir le soutien nécessaire pour une force concurrentielle solide des talents et, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, de respecter le principe de l’équivalence des revenus et des contributions, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en œuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts pertinents, Le plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase I de « Fighter » et son résumé ont été élaborés.
Le 28 mars 2022, le plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de « Fighter » et le résumé du plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de « Fighter » ont été affichés sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn). Il a été divulgué que le résumé du plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase I du « Fighter » a également été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
L’avis indépendant du directeur indépendant a été publié le 28 mars 2022 sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Les directeurs associés, Mme Li Xueying, M. Kong Jiyang et M. Wu yabiao, ont évité de voter sur la proposition en raison de leur participation au régime d’actionnariat des employés.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibérer et adopter la proposition relative à la formulation des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de l’entreprise;
Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la phase I du « lutteur» de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’au projet de plan d’actionnariat des employés de la phase I du « lutteur» de la société, Les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de “Fighter” sont formulées par la présente.
Pour plus de détails sur les questions ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 28 mars 2022. Mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I du « Fighter » divulguées. Les directeurs associés, Mme Li Xueying, M. Kong Jiyang et M. Wu yabiao, ont évité de voter sur la proposition en raison de leur participation au régime d’actionnariat des employés.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la participation des employés par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’actionnariat des employés de la phase I de l’entreprise, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase I de l’entreprise, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
1. Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement et la modification du régime d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase I de Topsec Technologies Group Inc(002212)
3. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, le transfert non transactionnel du plan d’actionnariat des employés;
4. En cas d’ajustement des lois, règlements et politiques pertinents, le Conseil d’administration est autorisé à modifier et à améliorer le régime d’actionnariat des employés en fonction de l’ajustement;
5. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
6. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la durée de l’autorisation accordée au Conseil d’administration soit conforme à la durée du régime d’actionnariat des employés.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les directeurs associés, Mme Li Xueying, M. Kong Jiyang et M. Wu yabiao, ont évité de voter sur la proposition en raison de leur participation au régime d’actionnariat des employés.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examiner les propositions pertinentes qui ont été examinées et adoptées à la 20e Assemblée du sixième Conseil d’administration et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires.
Informations de base sur la réunion:
1. Lieu de la réunion: chambre 307, troisième étage, no 1, deuxième rue zhujin, zone industrielle zhujin, Shantou, Province de Guangdong
2. Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 avril 2022
3. Heure de la réunion: 14 h 30, 13 avril 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 28 mars 2022. Et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 029).
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Topsec Technologies Group Inc(002212) Conseil d’administration 28 mars 2002
