Code du titre: Topsec Technologies Group Inc(002212) titre abrégé: Topsec Technologies Group Inc(002212) numéro d’annonce: 2022 – 028
Topsec Technologies Group Inc(002212)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
M. Feng Haitao, administrateur indépendant, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur. Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Le collecteur, M. Feng Haitao, satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange and other government departments have not expressed any Opinion on the truth, Accuracy and Completeness of the Contents described in the report of the Independent Directors on Public Collection of entrusted Voting Rights (hereinafter referred to as “the report”), and have no responsibility for the Contents of the report, and any Statement contrary shall be false and false.
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, Feng Haitao, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants, a préparé et signé le présent rapport pour solliciter le droit de vote autorisé des actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et qu’il est vrai et exact. L’intégrité est responsable individuellement et solidairement; S’assurer qu’il n’utilisera pas les droits de vote délégués pour effectuer des opérations d’initiés, manipuler le marché et d’autres fraudes en valeurs mobilières.
L’appel d’offres pour le droit de vote confié a été lancé gratuitement et annoncé dans des journaux ou des sites Web conformes aux règlements de la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base
Nom chinois: Topsec Technologies Group Inc(002212)
Nom anglais: topsec technologies Group Inc.
Date d’établissement: 30 août 1985
Adresse enregistrée: côté ouest du 3e étage, No 3, deuxième rue zhujin, zone industrielle zhujin, Shantou
Date d’inscription des actions: 1er février 2008
Bourse de la société: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Topsec Technologies Group Inc(002212)
Code Stock: Topsec Technologies Group Inc(002212)
Représentant légal: Li Xueying
Secrétaire du Conseil d’administration: Peng shaomin
Adresse du Bureau de la société: à l’ouest du 3e étage, No 3, rue zhujin no 2, zone industrielle de zhujin, Shantou, et à l’est du bâtiment No 11, à l’ouest de la Cour no 10, North West Wangdong Road, district de Haidian, Beijing
Code Postal: 515041 (Shantou), 100193 (Beijing)
Tél.: 0754 – 87278712, 010 – 82776600
Fax: 010 – 8277677
Adresse Internet: www.topsec. Com.
E – mail: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société et à son résumé;
Proposition 2: proposition relative à l’élaboration de mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions no 1 de la société;
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 28 mars 2022. Et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 029). Informations de base sur le collecteur
1. La collecte des droits de vote confiés est effectuée par M. Feng Haitao, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Mr. Feng Haitao, currently an Independent Director of the company, has a Master Degree. De septembre 2003 à décembre 2004, il a été avocat au Bureau de Shenzhen du cabinet d’avocats Jindu de Beijing. De janvier 2005 à décembre 2007, avocat au cabinet d’avocats Guangdong Baocheng; De janvier 2008 à décembre 2009, il a été avocat au Bureau de Shenzhen du cabinet d’avocats Beijing Horizon. De janvier 2010 à janvier 2020, il a été associé du cabinet d’avocats Guangdong zhongxi; De février 2020 à aujourd’hui, il a été Président et Directeur général de Shenzhen Xinzheng Asset Management Co., Ltd. M. Feng Haitao a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant délivré par la Bourse de Shenzhen en décembre 2011 et est administrateur indépendant de la société depuis juillet 2017. 2. The collector is not currently holding the Stock of the company, has not been punished for Securities Illegal Acts and has not involved major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 20e réunion du sixième Conseil d’administration tenue par la société le 27 mars 2022. En outre, les avis de vote sur la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions sont tous « d’accord ».
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan d’appel d’offres pour les droits de vote délégués, qui se lit comme suit:
1. Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture du marché dans l’après – midi du 8 avril 2022.
2. Heure de collecte: du 11 au 12 avril 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 tous les jours).
3. Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte pour divulguer l’information désignée par la c
4. Procédures et procédures de sollicitation
Remplir la procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote délégué (ci – après appelée « procuration ») Article par article selon le format et le contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
Soumettre au Bureau du Conseil d’administration de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signe et reçoit la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation: ① si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise, l’original du certificat de représentant de la personne morale, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, la procuration est notariée par un organe notarié et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Une fois que les documents pertinents ont été préparés conformément au paragraphe 2 ci – dessus, l’actionnaire qui a autorisé le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; En cas de télécopie, de courrier recommandé ou de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d’administration de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Attention: Mme Peng shaomin
Adresse de contact: No.1, zhujin Second Street, zhujin Industrial Zone, Shantou
Code Postal: 515041 (Shantou)
Tel: 0754 – 87278712
Fax: 010 – 8277677
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote autorisé ».
Les avocats du cabinet d’avocats engagés par la société pour assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 procéderont à un examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les documents d’autorisation validés seront soumis par l’avocat témoin au collecteur.
5. Une fois que l’actionnaire qui confie le vote a soumis les documents et les a livrés, l’autorisation qui satisfait à toutes les conditions suivantes après examen est confirmée comme valide:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
6. Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide, et si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
7. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur pouvoir de vote sur les questions de sollicitation au collecteur.
8. Lorsqu’une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur peut traiter les questions suivantes: (1) après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, le collecteur révoque explicitement la procuration du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, Puis le collecteur confirme que la procuration du collecteur est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour l’inscription et la participation à l’Assemblée et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que son autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collector: Feng Haitao
28 mars 2002
Annexe: Topsec Technologies Group Inc(002212)
Annexe:
Topsec Technologies Group Inc(002212)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par des administrateurs indépendants Topsec Technologies Group Inc(002212) Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation des droits de vote délégués.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Feng Haitao, administrateur indépendant de Topsec Technologies Group Inc(002212) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Topsec Technologies Group Inc(002212) 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de
I / the company’s Voting Comments on the entrusted Voting Rights in this collection:
Numéro de série contenu du vote accepté rejeté
