Code du titre: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) titre abrégé: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) No: 2022 – 012 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
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La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Zhou yubian, et 9 personnes ont assisté à la réunion, dont Li xiaopi, Wang Zhangwei, ma yunchun, Zou Qun et He Min, qui ont assisté à la réunion par téléphone. Zhang Zhen a chargé Zhou yubian d’assister à La réunion par écrit pour des raisons officielles.
M. Wu Huifeng, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion sans droit de vote.
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Le rapport annuel 2021 de la société est examiné et adopté. Le rapport annuel 2021 de la société comprend le rapport annuel sur les actions a et le rapport annuel sur les actions H, qui sont préparés conformément aux règles de cotation au lieu de cotation des titres de la société, aux normes comptables pour les entreprises chinoises et aux normes internationales d’information financière. Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit écrits suivants sur le rapport annuel 2021 de la société: 1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’exploitation annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel de conformité 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver le rapport annuel d’évaluation de l’efficacité de la gestion de la conformité 2021 de la compagnie
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les résultats du vote sur le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et le rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance de la société sont les suivants: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) délibération et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis est par les présentes donné.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conseil des autorités de surveillance le 27 mars 2022
