Code du titre: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) titre abrégé: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) No: 2022 – 011 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (ci – La réunion a eu lieu le 27 mars 2021 à Shenzhen, dans la province de Guangdong, par voie de communication sur place.
La réunion a été convoquée et présidée par le Président Hoda. 13 administrateurs devraient assister à la réunion. En fait, 13 administrateurs ont assisté à la réunion. En raison de la situation épidémique, tous les administrateurs ont assisté à la réunion par téléphone. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents du China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a adopté la proposition suivante:
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021
Proposition relative au rapport d’exploitation annuel 2021 de la société
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société
Le rapport annuel 2021 de la société comprend le rapport annuel sur les actions a et le rapport annuel sur les actions H, qui sont préparés conformément aux règles pertinentes de l’autorité de surveillance du lieu où les valeurs mobilières de la société sont cotées et aux règles de cotation, aux normes comptables pour les entreprises chinoises et aux normes internationales d’information financière, respectivement. Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021
En 2021, la société n’a pas mis de côté la réserve de surplus statutaire et, sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, a distribué à tous les actionnaires un dividende en espèces de 5,40 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Sur la base du nombre total d’actions de la société au 31 décembre 2021, 8696526806 actions, le bénéfice total distribué est de 469612447524 RMB. Si le capital social total de la société change à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster le montant de la distribution par action en conséquence.
Les dividendes en espèces susmentionnés sont évalués et déclarés en RMB et payés aux actionnaires des actions a et h en RMB. Le montant réel de la distribution en dollars de Hong Kong est calculé sur la base du taux de change de référence moyen du RMB par rapport au dollar de Hong Kong publié par la Banque populaire de Chine cinq jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle la société examine le plan de distribution des bénéfices.
En raison de la nécessité de la procédure de paiement des dividendes en actions H, il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires accepte de confier à la Hong Kong Central Securities Trust Company Limited, en tant que fiduciaire, la responsabilité de la distribution des dividendes aux actionnaires en actions H de la société, et autorise M. Wu Huifeng, en tant que personne autorisée, à exercer le pouvoir d’émettre des instructions, des lignes directrices, des décisions, des avis et des approbations à l’agent en ce qui concerne la Convention d’agence au nom de la société.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) divulguée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour que l’annonce.
Vote sur la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société et au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel de conformité 2021 de la société
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport de travail de la société sur la gestion des risques de blanchiment d’argent en 2021
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur la proposition ci – dessus: en 2021, la société a pleinement mis en œuvre les normes de contrôle interne. La société a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation, couvrant tous les aspects de l’exploitation de la société et répondant aux exigences des lois, règlements et règles départementaux pertinents de l’État, et toutes les activités commerciales de la société sont exécutées en stricte conformité avec les systèmes pertinents. Tous les contrôles internes de l’entreprise sont stricts, adéquats et efficaces, sont conformes à la situation réelle de l’entreprise et peuvent assurer le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021 est conforme aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, et reflète fidèlement et complètement l’état du contrôle interne de la société et l’établissement et l’amélioration de divers systèmes.
Proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Vote sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
1. La société continue d’employer Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
2. Les frais annuels de vérification de Deloitte pour la compagnie en 2022 ne doivent pas dépasser 4,25 millions de RMB (y compris les frais d’hébergement et de déplacement, y compris les taxes).
3. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à ajuster les dépenses d’audit pertinentes en cas de modification du contenu de l’audit entraînant une augmentation des dépenses d’audit.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les propositions susmentionnées et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du renouvellement du cabinet comptable China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Proposition concernant le montant des investissements autonomes de la société en 2022
1. Le montant total des titres de participation autonomes et de leurs produits dérivés de la société ne doit pas dépasser 100% du capital net (en temps réel);
2. Le montant total des titres autonomes non liés aux capitaux propres et des produits dérivés de la société ne doit pas dépasser 500% du capital net (en temps réel).
Le montant ci – dessus ne comprend pas les prises de participation à long terme de la société, qui sont déterminées et exécutées conformément aux procédures décisionnelles pertinentes de la société.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au système d’autorisation de garantie 2022 de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) International Co., Ltd. Et de ses filiales à part entière
1 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) L’Association des marchés obligataires (tbma) / l’Association internationale des marchés des valeurs mobilières (Isma), l’accord mondial de rachat de titres (gmra), l’Accord – cadre mondial de prêt de titres (gmsla), l’Accord – cadre de services aux courtiers principaux, l’achat et la vente physiques de transactions de métaux précieux, etc., et d’autres garanties (y compris, sans s’y limiter, les garanties de location, etc.);
2. Montant de la garantie: le montant total de la garantie fournie par cmic et ses filiales à part entière au garant pendant la période d’autorisation ne doit pas dépasser 84 milliards de dollars de Hong Kong équivalents, dont 12,9 milliards de dollars de Hong Kong équivalents pour les garanties de financement;
3. Type de garantie: garantie de garantie, garantie hypothécaire, garantie de gage et autres types de garantie stipulés dans les lois et règlements pertinents;
4. Objet de la garantie: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Asset Management (Hong Kong) Limited et CMS International Gemstone Limited;
5. Durée de l’autorisation: la période de validité des garanties susmentionnées commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022;
6. Autoriser le Président du Conseil d’administration international à décider des garanties spécifiques et du montant.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce d’autorisation de garantie 2022 de China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Lors de l’examen des transactions entre la société et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) et ses filiales, les administrateurs liés Huo Da, Liu Weiwu, su min, Peng Lei, Gao Hong et Wang daxiong se sont abstenus de voter et n’ont pas exercé le droit de vote au nom d’autres administrateurs; Lors de l’examen des transactions entre la société et China Merchants Group Co., Ltd. Et ses parties liées (y compris les principales entreprises en amont et en aval, à l’exclusion de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Lors de l’examen des transactions entre la société et COSCO et ses parties liées, les administrateurs liés Huang Jian et Wang daxiong se sont abstenus de voter et n’ont pas exercé le droit de vote au nom d’autres administrateurs; Lors de l’examen des transactions entre apparentés de la société et China People’s Life Insurance Co., Ltd. Et des parties liées, Wang Wen, Administrateur associé, a évité de voter et n’a pas exercé le droit de vote au nom d’autres administrateurs; Tous les administrateurs évitent de voter lors de l’examen des transactions entre la société et les dirigeants de la société et des transactions quotidiennes entre apparentés avec d’autres parties liées au point 6.
Vote sur la proposition: adoptée à l’unanimité par les administrateurs non affiliés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les propositions susmentionnées et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce China Merchants Securities Co.Ltd(600999) sur les transactions
Proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les achats administratifs 2022 – 2024 entre la société et China Merchants Group Co., Ltd.
1. Accepter la signature de l’Accord – cadre sur les achats administratifs entre la société et China Merchants Group Co., Ltd. (2022 – 2024); 2. La limite supérieure annuelle des transactions d’achat administratif entre la société et China Merchants Group Co., Ltd. Est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Postes de négociation 2022 plafond 2023 plafond 2024 plafond
Achats administratifs 8 300 8 600 9 000
Les administrateurs liés Huo Da, Liu Weiwu, su min, Peng lei et Gao Hong ont évité le vote et n’ont pas exercé le droit de vote au nom d’autres administrateurs.
Vote sur la proposition: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les propositions ci – dessus et ont émis les avis indépendants suivants: les transactions liées entre la société et le Groupe China Merchants et ses contacts sont propices au développement à long terme de la société, sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne violent pas les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et n’affectent pas l’indépendance de la société. Le vote sur la proposition doit être effectué en stricte conformité avec les statuts du China Merchants Securities Co.Ltd(600999) et le système de gestion des transactions entre apparentés du China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
