Code des titres: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) annonce No: 2022 – 28 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce concernant l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, l’élection du Comité spécial du troisième Conseil d’administration et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (la « société») Le 24 mars 2022
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a eu lieu le jour de la délibération et de l’adoption de la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration, de la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration et de la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. Le même jour, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration, la proposition d’élection du Vice – Président du troisième Conseil d’administration, la proposition d’emploi du Directeur général, la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration et la proposition d’emploi du Contrôleur financier de la société. Proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint, du Directeur technique et du Directeur de la fabrication de la société, proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société, proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration et proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’élection des membres du troisième Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de tous les comités spéciaux du Conseil d’administration et la nomination des cadres supérieurs ont été achevées, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Membres du troisième Conseil d’administration de la société
Président: M. Zhou pengwei
Vice – Président: M. Ye WENGUO
Administrateurs non indépendants: M. Zhao Donghui, M. Chen Lei, Mme Wu Fang, M. Zhu genglin
Administrateurs indépendants: Mme Sun junying, M. Li xinlu et M. si xianli
Membres du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Président du Conseil des autorités de surveillance: Mme Li Yan
Non – Staff Representative Supervisor: Mr. Zhang zhihang
Représentant du personnel superviseur: Mme Chen Xiaofei
Informations sur les comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société
Les membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration sont les suivants:
Comité stratégique: composé de Zhou pengwei, Ye WENGUO et Li xinlu, dont Zhou pengwei est le Président (coordonnateur);
Comité de vérification: composé de Sun junying, si xianli et Ye WENGUO, dont Sun junying est le Président (coordonnateur);
Comité de nomination: composé de si xianli, Zhou pengwei et Li xinlu, dont si xianli est le Président (coordonnateur);
Comité de rémunération et d’évaluation: composé de Li xinlu, Sun junying et Zhou pengwei, dont Li xinlu est le Président (coordonnateur).
La troisième haute direction et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Directeur général: M. Zhao Donghui
Directeur général adjoint et Directeur de la fabrication: M. Teng kejun
Directeur général adjoint et Directeur technique: M. Song hongfang
Directeur financier: M. Ye WENGUO
Secrétaire du Conseil d’administration: Mme Li Yin
Représentant des valeurs mobilières: M. Gao yizhen
Pour plus de détails sur les curriculum vitae du Président, du Vice – Président et du Directeur général de la société, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Président, du Vice – Président et de l’emploi du Directeur général (annonce no 2022 – 27) publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM le même jour. Voir l’annexe pour les curriculum vitae des autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et représentants des affaires de valeurs mobilières susmentionnés.
Mme Li Yin et M. Gao yizhen ont obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. La qualification est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Les moyens de communication de Mme Li Yin, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et de M. Gao yizhen, représentant des valeurs mobilières, sont les suivants:
Adresse: Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
Tel: 0755 – 27289799
Adresse électronique de contact: [email protected].
Notes sur d’autres questions
1. Durée du mandat
Les membres susmentionnés du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, à l’exception de M. Li xinlu, ont un mandat de trois ans. Le mandat des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance commence à la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date d’expiration du présent Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance; Le mandat des membres, des cadres supérieurs et des représentants des affaires de valeurs mobilières des comités spéciaux commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du présent Conseil d’administration. Étant donné que M. Li xinlu est administrateur indépendant de la société depuis mai 2017, conformément aux dispositions des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées selon lesquelles « le mandat des administrateurs indépendants est le même que celui des autres administrateurs de la société pour chaque mandat et peut être réélu consécutivement à l’expiration du mandat, mais la période de réélection ne doit pas dépasser six ans», la société achèvera le remplacement des administrateurs indépendants correspondants six ans avant l’expiration du mandat de M. Li xinlu. À ce moment – là, les membres du Comité spécial seront remplacés.
2. Qualifications et conditions d’emploi
Les personnes susmentionnées sont qualifiées pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs. La qualification et l’indépendance de trois administrateurs indépendants ont été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen avant l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, sans opposition, et il n’y a pas de droit des sociétés de la République populaire de Chine, de lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur, un cadre supérieur ou un secrétaire du Conseil d’administration n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur, administrateur ou secrétaire du Conseil d’administration conformément aux règles des administrateurs indépendants d’une société cotée et aux Statuts de la société; il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une personne est « exécutée en cas de perte de confiance »; il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une personne est identifiée comme étant une personne interdite d’entrée sur le marché par la csrc et n’a pas été libérée; il n’y a pas non Les qualifications et les procédures de nomination sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société et représentés par les employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre d’administrateurs indépendants est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate de la société n’ont pas exercé les fonctions de superviseur de la société pendant la durée de leur mandat. La proportion de représentants des travailleurs au sein du Conseil des autorités de surveillance n’est pas inférieure à un tiers. Tous les membres du Comité spécial sont des administrateurs, dont le nombre est impair et pas moins de trois. Parmi eux, les administrateurs indépendants du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation sont majoritaires et servent de coordonnateur. Mme Sun junying, Directrice indépendante du Comité de vérification, et M. Ye WENGUO, Directeur, sont des professionnels de la comptabilité, et Mme Sun junying sert de coordonnateur.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil d’administration 28 mars 2022
Annexe: curriculum vitae du personnel concerné
Curriculum vitae de M. Chen Lei, Directeur:
M. Chen Lei, né en octobre 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En juillet 2005, il a obtenu une maîtrise en sciences des matériaux et en génie de l’Université Tsinghua. De juillet 2005 à juin 2015, il a travaillé à tus Venture Capital Management (Beijing) Co., Ltd. Et a successivement occupé des postes d’analyste des investissements, de gestionnaire des investissements, de gestionnaire principal des investissements, de directeur des investissements, de partenaire de fonds, etc.; De janvier 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Beijing Ginkgo qiwo Medical Investment Management Co., Ltd. De janvier 2017 à aujourd’hui, il a été associé de Beijing qiwoboguan Investment Management Partnership (Limited Partnership). De février 2016 à juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd.; Depuis juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de la présente annonce, M. Chen Lei ne détenait pas d’actions de la société, à l’exception des postes susmentionnés, il n’avait pas d’autres relations d’affiliation avec plus de 5% des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Curriculum vitae de Mme Wu Fang, Directrice:
Mme Wu Fang, née en février 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En juillet 2002, il a obtenu une maîtrise en finance de l’Université centrale des finances et de l’économie. De septembre 1989 à décembre 1992, il a travaillé comme employé au Département des affaires étrangères de Hohhot China branch of Inner Mongolia Branch of People’s Insurance Company of China; De janvier 1993 à décembre 2004, il a travaillé à Shenzhen Branch of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Co., Ltd. En tant que Directeur du Bureau, Directeur adjoint de la succursale et Directeur général de la Division des affaires; De janvier 2005 à décembre 2006, il a travaillé comme Directeur général adjoint de la branche Mongolie intérieure de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Property Co., Ltd. De janvier 2007 à juillet 2007, il a travaillé à Shenzhen Branch of China Sunshine Property Insurance Co., Ltd. En tant que Directeur général adjoint; D’août 2007 à mars 2008, Shenzhen dianshi Investment Management Co., Ltd. Depuis avril 2008, il est Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen dianshi Investment Management Co., Ltd. De décembre 2010 à juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. Depuis juin 2016, il a été Directeur de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de la présente annonce, Mme Wu Fang ne détenait pas directement d’actions de la société. À l’exception des postes susmentionnés, elle n’avait pas d’autres relations d’affiliation avec plus de 5% des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, n’avait pas été punie par La c
Curriculum vitae de M. Zhu genglin, Directeur:
M. Zhu genglin, né en juillet 1990, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé en droit de l’Université de technologie de Chine du Sud en juillet 2013 avec un baccalauréat. De juillet 2013 à avril 2015, il a travaillé à Guangdong guangwu Real Estate Development Co., Ltd. En tant que spécialiste juridique; De juillet 2015 à décembre 2015, il a travaillé comme assistant d’investissement à Beijing Heyi UNESCO Investment Management Co., Ltd.; De janvier 2016 à aujourd’hui, il a travaillé à Jiaxing wuyuefeng Investment Management Co., Ltd. Et est actuellement Directeur exécutif de la gestion des investissements; Depuis juin 2017, il a été Directeur de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de la présente annonce, M. Zhu genglin ne détenait pas d’actions de la société, à l’exception des postes susmentionnés, il n’avait pas d’autres relations d’affiliation avec plus de 5% des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Curriculum vitae de Mme Sun junying, Directrice:
Ms. Sun junying, born in 1961, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree in Management, Zhongnan University of Finance, Economics and Law, Chinese Certified Public Accountant. Il a été professeur agrégé de comptabilité et professeur de maîtrise à l’École d’économie de l’Université de Shenzhen. Il a été directeur indépendant de Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Feed Co., Ltd., Shenzhen China Agricultural University Technology Co., Ltd. Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) Il est actuellement administrateur indépendant de Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
À la date de la présente annonce, Mme Sun junying ne détenait pas d’actions de la société. À l’exception des postes susmentionnés, elle n’avait pas d’autres relations d’affiliation avec plus de 5% des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, n’avait pas été punie par la c
Curriculum vitae de M. Li xinlu, Directeur:
M. Li xinlu, né en novembre 1975, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En juillet 2006, il est diplômé de l’Université Tsinghua avec un doctorat en sciences des matériaux. De juin 2006 à septembre 2008, il a travaillé au Collège des sciences des matériaux et du génie de l’Université Tsinghua, où il a obtenu un doctorat. De janvier 2008 à avril 2008, il a été chercheur invité à l’Université de Kyushu au Japon. D’octobre 2008 à aujourd’hui, il a travaillé à l’École des sciences des matériaux et du génie de l’Université de Chongqing, a été professeur agrégé et est actuellement professeur; De mars 2015 à mars 2016, professeur invité à l’université Rice aux États – Unis; Depuis juin 2017, il est administrateur indépendant de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
À la date de la présente annonce, M. Li xinlu ne détenait pas d’actions de la société, à l’exception des postes susmentionnés, il n’avait pas d’autres relations d’affiliation avec plus de 5% des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. xianli si, Directeur:
M. si xianli, né en 1974, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université Tsinghua, un doctorat en cours d’emploi de l’Université chinoise des sciences politiques et du droit et un avocat chinois. Il est actuellement avocat en chef du cabinet d’avocats du district de Guangdong Bay et membre du Comité de travail de l’Association du barreau de Shenzhen sur la participation politique, la négociation politique et la promotion de la communauté professionnelle du droit. Il a été avocat associé dans le cabinet d’avocats Beijing Longan (Shenzhen).
À la date de la présente annonce, M. si xianli ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune autre relation avec plus de 5% des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, à l’exception des postes susmentionnés.
