Code des valeurs mobilières: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et
Complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a eu lieu dans la salle de réunion de Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) L’avis de réunion a été envoyé le 24 mars 2022 en personne, par la poste, etc. Les questions de changement de session du troisième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont été examinées et approuvées par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le même jour. Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance, l’exigence d’un préavis de 10 jours du Conseil des autorités de surveillance est exemptée avec l’approbation de tous les autorités de surveillance. La réunion est présidée par Mme Li Yan, qui assiste à la réunion avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Il est convenu d’élire Mme Li Yan Présidente du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil des autorités de surveillance à l’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur le curriculum vitae, veuillez consulter l’annonce concernant l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, l’élection des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 28) publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) résolutions de la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
