Code des valeurs mobilières: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La première réunion du troisième Conseil d’administration de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) L’avis de réunion a été envoyé le 24 mars 2022 en personne, par la poste, etc. Les questions de changement de session du troisième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont été examinées et approuvées par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le même jour. Afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la société et l’efficacité des décisions de gestion, le Conseil d’administration de La société a décidé d’examiner des questions connexes telles que la réélection du Président, du Vice – Président et des cadres supérieurs de la société. Avec le consentement de tous les administrateurs, l’exigence d’un préavis de 10 jours du Conseil d’administration est exemptée. La réunion est présidée par M. Zhou pengwei. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
Il est convenu d’élire M. Zhou pengwei Président du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’élection du Vice – Président du troisième Conseil d’administration de la société
Il est convenu d’élire M. Ye WENGUO Vice – Président du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général de la société
Il est convenu de nommer M. Zhao Donghui au poste de Directeur général de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir l’annonce sur l’élection du Président, du Vice – Président et de l’emploi du Directeur général (annonce no 2022 – 27) publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié pour les curriculum vitae du personnel concerné de la proposition 1 – 3 ci – dessus.
4. Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Il est convenu de nommer Mme Li Yin Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du troisième mandat du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Il est convenu de nommer M. Ye WENGUO au poste de directeur financier de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examiner et approuver la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint, du Directeur technique et du Directeur de la fabrication de l’entreprise
Accepte de nommer M. Teng kejun Directeur général adjoint et Directeur de la fabrication de l’entreprise; Mr. Song hongfang was agreed to be appointed as Deputy General Manager and Technical Director of the company. Le mandat commence à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Il est convenu de nommer M. Gao yizhen au poste de représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae du personnel concerné et la composition de chaque comité spécial du troisième Conseil d’administration de la proposition 4 – Proposition 8 ci – dessus, voir l’annonce sur l’achèvement du changement de session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, l’élection des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration et l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières (annonce no 2022 – 28) publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié.
Documents à consulter
1 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) résolutions de la première réunion du troisième Conseil d’administration.
2 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil d’administration 28 mars 2022
