Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 042 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 13 avril 202214 h 30
Heure du vote en ligne: le 13 avril 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne via le système de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 13 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 13 avril 2022.
5. Mode de réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés pour la tenue de la réunion.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer le droit de vote sur la proposition par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. À l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 avril 2022 (mercredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: No 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (salle de réunion de la compagnie)
Proposition de délibération de la réunion
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la garantie des prêts bancaires des filiales contrôlantes √
2. The above – mentioned proposals have been considered and adopted at the 63rd (Provisional) Meeting of the 5th Board of Directors of the Company and agreed to submit them to the General Assembly of Shareholders of the Company for consideration. For details, see the company Disclosure on the same day on the Giant tide Information Network on the designated Information Disclosure website of the Gem http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les propositions susmentionnées examinées à l’Assemblée générale seront comptées et divulguées séparément pour les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 1) pour l’inscription et la confirmation. La lettre et la télécopie doivent parvenir au Département des valeurs mobilières du Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) avant 17 h le 12 avril 2022 et être confirmées par téléphone. Veuillez envoyer votre lettre à: No 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30 le 12 avril 2022. 3. Site registration Location: No. 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
4. Précautions:
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Processus opérationnel de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Le vote des détenteurs de comptes collectifs, tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, les comptes de titres garantis pour le transfert de fonds des sociétés de valeurs mobilières et les comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues, doit être effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc. voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Tel: 022 – 59679306
Fax: 022 – 59679301
Contact: He Yunwen
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 290, Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
2. L’Assemblée générale des actionnaires est une Assemblée sur place d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Liste des documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 63e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d’administration 28 mars 2022
Annexe:
1. Formulaire d’inscription des actionnaires
2. Procuration
3. Processus de vote en ligne
Annexe I
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom / nom de l’entreprise numéro d’identification / certificat d’entreprise
Numéro de la photo
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Si je participe aux remarques
Oui.
Annexe II
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société). Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. (Note: dans chaque Bulletin de vote, le mot « d’accord » est indiqué par « √ »; le mot « objection » est indiqué par « √ ». ×” Représentation; Les dérogations sont indiquées par “; Ne pas remplir signifie s’abstenir. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter de son propre chef.)
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 questions relatives aux prêts bancaires aux filiales Holding √
Proposition de garantie
Instructions spéciales: 1. Pour les instructions données par le client au fiduciaire, veuillez utiliser « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « renonciation » pour sélectionner une option dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « renonciation » pour les propositions de vote non cumulatives. Plusieurs options ne sont pas valides et ne sont pas remplies pour indiquer une renonciation; 2. Si le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé.
Nom et signature de l’actionnaire chargé:
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte des actions du client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Annexe III:
Processus de vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350021
2. Nom abrégé du vote: Dayu vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 13 avril 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
