Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 040 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce de la résolution de la 63e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La réunion a été présidée par M. Wang haoyu, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs, le Président et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Neuf administrateurs votent et neuf administrateurs votent effectivement. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
1. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des prêts bancaires des filiales contrôlantes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et Yan Liqun, Directeur associé, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Délibérer et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d’administration
28 mars 2022
