Code de sécurité: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) titre abrégé: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) annonce No: 2022 – 016 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue par voie de communication le 25 mars 2022 à 15 h 30. L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les autorités de surveillance le 23 mars 2022. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Kexin Yang, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents ont également examiné les propositions suivantes au scrutin secret:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Approuver le rapport financier final de 2021 préparé par la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Section X Rapports financiers du rapport annuel 2021.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de transfert de la réserve de capital au capital social en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices en 2021 élaboré par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts et d’autres dispositions pertinentes. Il est convenu que le plan de distribution des bénéfices et de transfert de la réserve de capital au capital social en 2021 de la société: il est proposé de prendre le capital social total actuel de la société comme base. Un dividende en espèces de 4,5 RMB (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 35737969410 RMB (impôt inclus) sera distribué, et les bénéfices non distribués restants seront reportés à la distribution annuelle ultérieure. Envoyer 0 action bonus et 5 actions supplémentaires à tous les actionnaires par 10 actions de réserve de capital. Si, au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre, des changements surviennent en raison de l’inscription de nouvelles actions, de l’octroi et de l’exercice d’incitations au capital, du rachat d’actions et d’autres questions, le montant total de la distribution est ajusté sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du capital – actions pour la mise en œuvre future du plan de distribution conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports financiers de la société, la société n’a pas de défauts majeurs du contrôle interne des rapports financiers à la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a pas trouvé de défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet de la société pour 2021, au résumé du rapport et à l’annonce annuelle des résultats pour 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et l’annonce des résultats annuels 2021 préparés par la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, c
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société
Le superviseur reçoit un salaire de 0 RMB dans l’entreprise. Les frais liés à la participation des autorités de surveillance à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Comité spécial du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée des actionnaires sont à la charge de la société.
Résultat du vote: tous les superviseurs ont évité le vote en raison d’un conflit d’intérêts.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. La proposition relative à l’emploi par la société d’un Institut national d’audit financier et de contrôle interne en 2022 a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société devrait renouveler l’emploi d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que Cabinet national d’audit comptable en 2022 pour vérifier le rapport d’audit des états financiers et le rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2022 préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises chinoises pour une période d’un an.
En 2021, les frais d’audit interne de la société s’élevaient à 2,2 millions de RMB et les frais d’audit du contrôle interne à 460000 RMB. Le principe de tarification des frais d’audit en 2022 était conforme à celui de 2021, qui était principalement fondé sur la responsabilité des services professionnels et le degré d’investissement dans La technologie professionnelle, compte tenu de l’expérience et du niveau des employés participants, du taux de tarification correspondant, du temps de travail investi et d’autres facteurs. Les frais d’audit annuels pertinents sont soumis par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation à la direction de l’exploitation de déterminer en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit annuel 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2022
Il est convenu de renouveler l’emploi d’ernst & Young LLP en tant que Cabinet d’experts – comptables étrangers de la société pour 2022, chargé de vérifier les états financiers de la société pour 2022 préparés conformément aux normes internationales d’information financière pour une période d’un an. Les frais d’audit à l’étranger de la société en 2021 sont de 1,5 million de RMB. Le principe de tarification des frais d’audit en 2022 est conforme à celui de 2021, qui est principalement fondé sur la responsabilité des services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, compte tenu de l’expérience et du niveau des employés participant au taux de tarification correspondant, ainsi que du temps de travail investi et d’autres Facteurs. Les frais d’audit annuels pertinents sont soumis par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation à la direction de l’exploitation de déterminer en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit annuel 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 consistent à fournir des services de recherche et de développement ou à acheter des matières premières à des parties liées. Elles sont fondées sur les besoins réels de l’entreprise pour maintenir des opérations normales et continues et contribuent à accroître les avantages économiques de l’entreprise. Les opérations entre apparentés sont effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel. Les prix des opérations entre apparentés sont justes, justes et raisonnables. Les modalités de paiement et de règlement sont mises en œuvre conformément aux normes reconnues de l’industrie ou aux accords contractuels, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et sans influence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous sommes d’accord sur cette question.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022
Selon les prévisions faites par le Département financier de la société, en 2022, la société prévoit de fournir aux filiales contrôlantes un montant de garantie n’excédant pas 6,4 milliards de RMB (y compris l’équivalent en devises, comme ci – dessous), dont 900 millions de RMB pour les sociétés dont le ratio actif – passif est supérieur ou égal à 70% et 5,5 milliards de RMB pour les sociétés dont le ratio actif – passif est inférieur à 70%. Les éléments de garantie et le montant connexe de la garantie de 2021 de la compagnie qui sont encore en période de garantie ne sont pas inclus dans le montant estimatif de la garantie de 2022 mentionné ci – dessus. Les situations de garantie dans le cadre des limites susmentionnées peuvent comprendre: la société fournit une garantie aux filiales de la société à tous les niveaux. Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, la garantie, l’hypothèque, le gage, etc. La société peut ajuster le montant de la garantie entre les objets de garantie qualifiés (y compris les nouvelles filiales au cours de la période future) dans la limite du montant indiqué ci – dessus en fonction de la situation réelle, et le montant de la garantie ne doit pas dépasser la norme selon laquelle le ratio actif – passif dépasse 70%.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La société et ses filiales ont l’intention d’acheter en temps opportun des produits de gestion financière à risque faible ou moyen en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 4 milliards de RMB.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation de la transaction des produits de couverture en 2021 et à l’estimation de la limite de transaction des produits de couverture en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce des activités de couverture des changes afin d’éviter et de prévenir efficacement les risques liés aux fluctuations des taux de change en utilisant pleinement les instruments de couverture des changes, et que la société a formulé le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés, amélioré les Systèmes de contrôle interne pertinents et adopté des mesures de contrôle des risques ciblées, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation de la limite de négociation des produits de couverture en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2022 d’actions a de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. Et son résumé.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Pour 2022 et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts. La mise en œuvre de ce plan d’incitation limité aux actions a contribuera à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, à mettre en place et à améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à attirer et à retenir d’excellents talents, à renforcer l’initiative, l’initiative et la créativité du personnel de Direction de base, du personnel de direction intermédiaire et de l’épine dorsale technique, du personnel de direction de base et du personnel technique, à sauvegarder les intérêts de l’entreprise et des actionnaires et à atteindre les objectifs du plan de développement de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (projet) Résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (Projet).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
14. Examiner et approuver la mise en œuvre et la gestion de l’évaluation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. En 2022
