Code des valeurs mobilières: Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) titre abrégé: Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825)
Annonce concernant la signature de l’Accord de coopération
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’accord signé appartient à l’Accord de coopération de la volonté fondamentale des Parties à la transaction et vise à exprimer la volonté des Parties à la transaction de transférer les capitaux propres et les résultats des négociations préliminaires. L’Accord de transfert des capitaux propres signé par les parties prévaudra finalement.
2. Les questions spécifiques liées à ce transfert de capitaux propres comprennent le montant de la transaction et le plan de transaction. Une diligence raisonnable complète doit être exercée et des négociations supplémentaires doivent être menées en fonction des résultats pertinents. Il existe des incertitudes quant à la conclusion de la transaction finale. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur Le risque d’investissement.
3. En ce qui concerne les questions de suivi liées à l’accord signé, la société s’acquittera en temps opportun des procédures décisionnelles et des obligations de divulgation d’informations pertinentes conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. L’impact de l’accord signé sur les résultats d’exploitation de la société au cours de l’année en cours et des années suivantes sera déterminé en fonction de l’avancement et de la mise en œuvre de projets spécifiques.
Aperçu de la signature de l’Accord
Le 26 mars 2022, Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) Tianjin FAW Xiali Operation Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « FAW xiali») a signé l’Accord de coopération entre Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) La société et le Groupe de développement économique de Xiqing ont l’intention d’acquérir des participations dans Tianjin bojun Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tianjin bojun»). Introduction des contreparties
Tianjin Xiqing Economic Development Group Co., Ltd.
Représentant légal: Zhang Lei
Capital social: 5877463000 RMB
Date d’établissement: 21 août 1992
Registered address: Investment Service Center, No. 8 Xinghua 7th Branch Road, Xiqing Economic and Technological Development Zone, Tianjin
Domaine d’activité: projets généraux: services de gestion de parc; Location de voitures; Location de matériel mécanique; Location de matériel spécial; Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de logements; Services de main – d’œuvre (à l’exclusion de l’expédition de main – d’œuvre); Services de ressources humaines (à l’exclusion des activités d’intermédiation professionnelle et des services d’expédition de main – d’œuvre); Services de gestion technique; Services de la vie quotidienne des résidents; Construction d’un projet d’aménagement paysager. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Projet autorisé: conception technique de la construction; Supervision des travaux de construction; Diverses activités de construction; Opérations de transport routier de voyageurs. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.)
2. Description de la relation d’affiliation et de la capacité d’exécution: ni la société ni ses filiales n’ont de relation d’affiliation avec le Groupe de développement économique de Xiqing, et l’événement n’est pas une transaction d’affiliation. À l’heure actuelle, le Groupe de développement économique de Xiqing existe conformément à la loi et fonctionne normalement, avec de bonnes conditions de crédit et une bonne capacité d’exécution.
Tianjin FAW Xiali Operation Management Co., Ltd.
1. Informations de base de la contrepartie
Représentant légal: Hu Keqiang
Capital social: 50 millions de RMB
Date d’établissement: 9 avril 2020
Registered address: District 2, 578 Jingfu Road, zhongbei Town, Xiqing District, Tianjin
Domaine d’activité: projets généraux: gestion d’entreprise; Vente au détail de pièces automobiles; Réparation et entretien des véhicules automobiles; Services généraux d’entreposage des marchandises (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et d’autres articles nécessitant une autorisation); Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de voitures; Fabrication de pièces et accessoires automobiles; Services de conseil en éducation (à l’exclusion des activités d’éducation et de formation); Vente de voitures neuves. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Article autorisé: transport de marchandises par route (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Diverses activités d’ingénierie et de construction. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.)
2. Description de la relation d’affiliation et de la capacité d’exécution: ni la société ni ses filiales n’ont de relation d’affiliation avec FAW Xiali. L’affaire n’est pas une transaction d’affiliation. FAW Xiali existe actuellement conformément à la loi et fonctionne normalement, avec de bonnes conditions de crédit et la capacité d’exécution.
Introduction de l’entreprise cible
1. Informations de base de l’entreprise cible
Nom: TianJin boxian Automobile Co., Ltd.
Représentant légal: Huang Ximing
Capital social: 2539832437 millions de RMB
Date d’établissement: 18 novembre 2019
Registered address: 578 Jingfu Road, Xiqing District, Tianjin
Champ d’application: fabrication et vente d’automobiles et de pièces détachées, d’accessoires automobiles, de moteurs, de systèmes d’entraînement électrique, de systèmes de batteries, de systèmes de stockage d’énergie, de produits électroniques et d’accessoires de moteurs à combustion interne; Entretien des véhicules; Commerce de gros et de détail de produits en caoutchouc, de matériel et d’outils, de produits chimiques (à l’exception des produits dangereux et des produits chimiques précurseurs), de grands magasins quotidiens, de pneus et d’équipements électriques; Services d’entreposage; Services du travail; Location de locaux; Location de matériel électromécanique; Location de voitures; Installation de bouteilles à gaz pour véhicules (exploitation après avoir obtenu l’autorisation du Service de surveillance de la sécurité des équipements spéciaux); Recherche scientifique et services technologiques; Fret ordinaire. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
2. Description de la relation d’affiliation: la société et ses filiales n’ont aucune relation d’affiliation avec le comté de bojun, Tianjin, et l’événement n’est pas une transaction d’affiliation.
3. Description de la structure des capitaux propres: FAW Xiali et Nanjing bojun New Energy Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanjing bojun») détiennent conjointement 100% des capitaux propres de Tianjin bojun, dont FAW Xiali détient 19,9% et Nanjing bojun 80,1%.
Contenu principal de l’Accord
1. Principales questions convenues dans l’Accord: la société a l’intention de transférer 80,1% des capitaux propres de Tianjin boshire par transfert d’actions, tandis que le Groupe de développement économique de Xiqing a l’intention de transférer 19,9% des capitaux propres de Tianjin boshire par transfert d’actions.
2. Contrepartie de l’Accord: toutes les parties conviennent que le prix de cette transaction est fondé sur la valeur évaluée des capitaux propres de la société cible par l’organisme d’évaluation des actifs et est déterminé par les parties à la transaction par voie de négociation ultérieure.
3. Une fois que les parties sont parvenues à un nouveau consensus sur cette transaction, les documents juridiques pertinents seront signés séparément pour cette transaction.
4. Durée de l’Accord: l’accord entre en vigueur après avoir été signé et scellé par les parties. Sauf convention contraire des Parties, il peut être résilié dans les cas suivants:
Le présent Accord est résilié par consensus entre les parties;
Trois mois après l’entrée en vigueur du présent Accord;
Après avoir fait preuve de diligence raisonnable, la société et le Groupe de développement économique de Xiqing constatent qu’il existe des restrictions au transfert des lois, règlements ou règlements de la société cible, ou qu’il y a une incohérence importante entre la société cible et les questions divulguées au public. Si ces questions ne peuvent être résolues par voie de négociation entre les parties, la société et le Groupe de développement économique de Xiqing peuvent, par avis écrit, décider de mettre fin au transfert des actions cibles;
Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le contenu de l’accord formel de transfert d’actions;
La c
La transaction ne peut être conclue en raison de l’ajustement et de la modification des lois et règlements sur la réglementation des valeurs mobilières, des lois et règlements au niveau national et d’autres lois et règlements.
5. Période d’exclusion: les parties conviennent que la période d’exclusion commence dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente entente ou se termine à la date de résiliation de la présente entente. Sans le consentement écrit des autres parties, aucune des Parties ne peut, directement ou indirectement, conclure un accord ou prendre D’autres arrangements avec un tiers en dehors de la présente entente qui pourraient entraver l’achèvement de la présente entente. Par consensus entre les parties, la période d’exclusion peut être prolongée en fonction de consultations spécifiques.
6. Autres clauses: l’accord contient des dispositions relatives à l’avancement de la transaction, aux clauses de rupture de contrat, aux cas de force majeure, etc.
Impact de la signature de l’accord sur les sociétés cotées
Au fil des ans, l’entreprise s’est engagée dans l’ensemble du processus de R & D automobile et a r éussi à R & D près de 300 modèles pour plus de 60 clients. Au fil des ans, les activités de R & D et de fabrication de pièces de base incubées sont entrées dans la phase d’escalade de la production de masse et continuent d’explorer l’étendue et la profondeur de la chaîne industrielle. La signature de l’Accord de coopération avec les parties concernées est une autre tentative de l’entreprise d’étendre l’ensemble du segment d’affaires à l’ODM automobile en fonction des avantages commerciaux existants et de la structure de la chaîne d’approvisionnement du marché automobile. Cette coopération aide l’entreprise à mieux servir les clients de l’ensemble de l’entreprise automobile tout en maintenant la neutralité, à améliorer encore la chaîne d’affaires de l’entreprise et à améliorer la compétitivité globale de l’entreprise. Cette coopération a un impact positif sur le renforcement de l’influence de la marque et la promotion du développement sain à long terme de l’entreprise.
L’incidence de l’accord signé sur les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de l’année en cours et des années suivantes sera déterminée en fonction de l’avancement et de la mise en oeuvre de projets spécifiques. L’exécution de l’accord n’affectera pas l’indépendance de l’entreprise de la société et l’activité principale de la société ne sera pas dépendante de la contrepartie en raison de l’exécution de l’accord.
Conseils sur les risques
L’accord signé appartient à l’Accord de coopération de la volonté fondamentale des Parties à la transaction, qui vise à exprimer la volonté des Parties à la transaction et les résultats des négociations préliminaires sur le transfert de capitaux propres. En fin de compte, l’Accord de transfert de capitaux propres signé par les parties l’emporte. Les questions spécifiques liées à ce transfert de capitaux propres comprennent le montant de la transaction et le plan de transaction. Il est nécessaire de faire preuve d’une diligence raisonnable complète, de poursuivre les négociations en fonction des résultats pertinents et de mettre en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Il existe des incertitudes quant à la conclusion de la transaction finale. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Vii. PROCÉDURE d & apos; examen
En ce qui concerne les questions de suivi liées à la signature de l’accord, la société s’acquittera en temps voulu des procédures décisionnelles et des obligations de divulgation d’informations correspondantes conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Autres notes pertinentes
1. À la date de la présente annonce, la société n’a pas d’autres accords – cadres à divulguer mais non à divulguer au cours des trois dernières années. 2. Changements de participation des actionnaires contrôlants, des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des dirigeants et superviseurs de la société au cours des trois mois précédant la signature de la présente entente:
Selon le plan de réduction des participations divulgué, M. Zhang liqiang, Directeur général et Directeur général de la société, a réduit la participation totale de 325000 actions de la société. Mme Lin Ling, Secrétaire du Conseil d’administration et Directrice générale adjointe, n’a pas changé la participation. Voir l’annonce sur l’expiration du plan de réduction des participations des administrateurs et des cadres supérieurs (annonce no 2022 – 030) publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 15 mars 2022 pour plus de détails; Le plan de réduction de la participation de Mme Jia juzhuo, Directrice financière, est toujours en cours et aucun changement de participation n’a eu lieu au cours des trois mois précédant la signature du présent Accord; Il n’y a pas de changement de participation de l’actionnaire contrôlant, de l’actionnaire détenant plus de 5% des actions et d’autres administrateurs et superviseurs.
3. À la date de publication du présent avis, à l’exception du plan de réduction des actions en cours, la société n’a pas reçu de nouveau le plan de réduction des actions proposé par les actionnaires contrôlants, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions et les cadres supérieurs. Les actionnaires contrôlants, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions et les dirigeants et superviseurs de la société n’ont pas l’intention de lever les restrictions à la vente des actions qu’ils détiennent au cours des trois prochains mois. Si un plan de réduction des avoirs pertinent est impliqué par la suite, la société demandera instamment au débiteur de divulguer des informations de s’acquitter de ses obligations de divulgation d’informations en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes.
4. La société a l’intention de transférer 80,1% des capitaux propres du comté de boxian à Tianjin par voie de transfert de capitaux propres. Elle doit encore négocier et signer les accords pertinents avec les parties concernées et mettre en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation en temps opportun en fonction de l’état d’avancement du projet.
Documents à consulter
Accord de coopération entre Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) Tianjin Xiqing Economic Development Group Co., Ltd. Et Tianjin FAW Xiali Operation Management Co., Ltd. Concernant Tianjin bojun Automobile Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) Conseil d’administration 28 mars 2022
