Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: yu jian)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Je suis devenu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») Après délibération et approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 23 juillet 2020, et membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration après délibération et approbation du Conseil d’administration le 28 juillet 2020. En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, je suis strictement conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux Lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents juridiques normatifs et aux statuts. Les règles et exigences pertinentes de la société, telles que le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants, participent activement aux réunions pertinentes de la société, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, prennent des décisions prudentes, donnent des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouent pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, prêtent une attention particulière à l’état de développement de la société et comprennent en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société. Promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit: I. nombre de fois où j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et où j’ai voté
En 2021, j’assisterai 10 fois au Conseil d’administration, 7 fois au Comité d’audit, 3 fois au Comité de rémunération et d’évaluation, 1 fois au Comité de nomination et 2 fois à l’Assemblée générale des actionnaires. Participation effective au Conseil d’administration 10 fois, Comité d’audit 7 fois, Comité de rémunération et d’évaluation 3 fois, Comité de nomination 1 fois, Assemblée générale 2 fois. En 2021, j’assisterai personnellement au Conseil d’administration et à chaque comité spécial par voie de communication sans vote par procuration. À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société sont conformes aux exigences légales, les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes ont mis en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces, et toutes les propositions n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société en 2021 et j’ai voté pour, sans opposition ni abstention.
Avis des administrateurs indépendants et approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes en 2021, comme suit:
1. Opinions indépendantes
Date de la session questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis type d’avis
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres des sociétés étrangères. Approuvé à la 8e séance, le 26 février
1. Proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020;
2. Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2020
Projet de loi;
3. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société;
4. Discussion sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Cas;
5. Questions relatives à l’emploi de comptables nationaux par la société en 2021
Proposition de l’Institut;
6. Questions relatives à l’emploi de comptables étrangers par la société en 2021
Proposition de l’Institut;
La deuxième session du Conseil d’administration en 2021 7, les notes spéciales et les avis indépendants de la neuvième réunion du 26 mars sur le consentement à l’occupation des fonds et à la garantie externe des parties liées de la société;
8. Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et opérations quotidiennes en 2020
Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés;
9. Utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des biens
Proposition de produit;
10. Confirmation des transactions de produits de couverture en 2020 et
Discussion sur l’estimation de la limite de négociation des produits de couverture en 2021
Cas;
11. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
12. Participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
Projet de loi.
1. À propos du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021
Avis indépendants sur les questions pertinentes;
2. Avis indépendant sur l’approbation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a de la compagnie pour 2021 par la 12e réunion le 9 juin pour la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation;
3. Questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes
Avis indépendant.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership for proposed Investment
Approbation du changement de partenaire et des opérations connexes lors de la 13e réunion, le 14 juillet.
1. On Adjustment of a share restricted stock Incentive count in 2021
Avis indépendant sur la fixation des prix;
2. Voir la 14e réunion du Conseil d’administration de la deuxième session du Conseil d’administration en 2021 sur l’approbation indépendante de l’attribution d’actions restreintes à la cible d’incitation le 27 juillet;
3. Participation à Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Fonds de capital – investissement et opérations connexes
Avis indépendant.
La deuxième session du Conseil d’administration en 2021 1 a approuvé les notes et les avis indépendants de la 15e réunion du 27 août concernant l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe.
1. Questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des sociétés par actions
Avis indépendant du deuxième Conseil d’administration en 2021;
2. Discussion on the signature of the amended Beijing Junlian huikang Equity Investment consent Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership Agreement
Opinion indépendante sur l’affaire.
1. On Restricted Stock and stock option Incentives in 2019
Le plan accorde la première partie de la libération de la deuxième période de restriction des ventes
L’indépendance de la réalisation des conditions de restriction des ventes mais de l’exclusion temporaire des actions
Voir:
Voir la deuxième session du Conseil d’administration en 2021 2 et la dix – septième réunion du 21 décembre de l’accord indépendant sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes;
3. Proposition de l’entité détenant des actions contrôlées par le Contrôleur effectif de la société
Des avis indépendants sur la modification de certains engagements volontaires;
4. Concernant l’emploi de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021
Avis indépendant.
2. Avis d’approbation préalable émis
Date de la réunion questions approuvées à l’avance lors de la réunion type d’avis
1. Questions relatives à l’emploi de comptables nationaux par la société en 2021
Avis d’approbation préalable de l’Institut;
2. En 2021, en ce qui concerne l’emploi de comptables étrangers par la société en 2021
Avis d’approbation préalable du deuxième Conseil d’administration le 26 mars; Convenir de la neuvième réunion 3, sur la confirmation quotidienne des opérations entre apparentés et les opérations quotidiennes en 2020
Avis sur la reconnaissance préalable prévue des opérations entre apparentés;
4. Participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
Avis d’approbation préalable.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership for proposed Investment
Avis d’approbation préalable sur le changement de partenaire de la société (société en commandite) et les questions relatives aux opérations entre apparentés à la 13e réunion, le 14 juillet.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Participation à Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Avis d’approbation préalable sur les éléments de consentement des fonds d’investissement en capital – investissement et des opérations connexes à la 14e réunion (société en commandite) Le 27 juillet.
1. Questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des sociétés par actions
Avis d’approbation préalable du deuxième Conseil d’administration en 2021;
2. Discussion on the signature of the amended Beijing Junlian huikang Equity Investment consent Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership Agreement
Avis d’approbation préalable.
La deuxième session du Conseil d’administration en 2021 1 a approuvé les avis d’approbation avant la dix – septième réunion du 21 décembre concernant l’emploi par la société d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2021.
Rendement des comités professionnels
En tant que membre et Coordonnateur du Comité d’audit, je m’acquitte activement de mes fonctions et participe activement aux réunions du Comité d’audit en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et les règles de travail du Comité d’audit. Je suis préoccupé par la situation financière de l’entreprise, le contrôle interne et sa mise en œuvre, je comprends régulièrement l’utilisation des fonds collectés, je supervise les travaux d’audit interne, etc. Le Comité de vérification a tenu sept réunions en 2021 et j’ai participé aux réunions pertinentes.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, je suis strictement conforme au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres règlements pertinents, je me concentre sur la portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise, et je supervise La formulation et la mise en oeuvre du système de rémunération et du système d’examen du rendement de l’entreprise. En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu trois réunions et j’ai participé aux réunions pertinentes.
En tant que membre du Comité de nomination, j’ai participé activement à l’Assemblée du Comité de nomination en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants, les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et d’autres systèmes pertinents, et j’ai procédé à un examen complet de l’exécution des fonctions et des qualifications de la direction de la société, protégeant ainsi les intérêts de la société et des actionnaires. En 2021, le Comité de nomination a tenu une réunion et j’ai participé aux réunions pertinentes.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. Je m’acquitte activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, je me concentre sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que les conditions d’exploitation, la gestion financière et le contrôle interne de la société, et je comprends en temps opportun les conditions d’exploitation de la société et les risques d’exploitation possibles.
