Code de sécurité: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) titre abrégé: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) annonce No: 2022 – 015 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 18e réunion du deuxième Conseil d’administration de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») s’est tenue par voie de communication à 14h45 le 25 mars 2022. L’avis et les documents de la réunion ont été envoyés à tous les administrateurs par courriel le 11 Mars 2022. 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs assistent effectivement à la réunion (dont 1 administrateur chargé d’assister à la réunion). M. Dai Lixin n’a pas pu assister à la réunion en personne pour des raisons de contrôle de l’épidémie et a autorisé M. Yu Jian, Directeur non exécutif indépendant, à voter en son nom. La réunion a été présidée par M. boliang Lou, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante au scrutin secret:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Au nom de la direction de la société, M. boliang Lou, Directeur général de la société, a fait rapport au Conseil d’administration sur l’exploitation et la gestion de la société en 2021 et a soumis le rapport de travail du Directeur général en 2021 au Conseil d’administration. Les administrateurs de la société ont écouté attentivement le rapport et ont estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021, que le rapport de travail reflétait objectivement et réellement les activités de production et d’exploitation de la société en 2021 et qu’Il avait atteint l’objectif d’exploitation prévu pour 2021.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021 et examine et adopte la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la section « Rapport financier de la section X» du rapport annuel 2021 de.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Après avoir examiné et approuvé la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 1661028567,53 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 et un bénéfice net de 130154118600 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, après avoir retiré 10% de la réserve de surplus statutaire sur la base du bénéfice net de la société, le bénéfice distribuable cumulé des actionnaires dans les états de la société mère de la société était de 256412081038 RMB au 31 décembre 2021; Au 31 décembre 2021, le bénéfice cumulé disponible pour distribution aux actionnaires dans les états consolidés de la société était de 322177498234 RMB. Selon le principe du moindre des deux montants, le bénéfice cumulé disponible pour distribution aux actionnaires au cours de l’année en cours est de 256412081038 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 4,5 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total actuel de 794177098 actions de la société, et il est prévu de distribuer des dividendes en espèces de 35737969410 RMB (impôt inclus), les bénéfices non distribués restants étant reportés à la distribution annuelle ultérieure. Envoyer 0 action bonus et 5 actions supplémentaires à tous les actionnaires par 10 actions de réserve de capital. Si, au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre, des changements surviennent en raison de l’inscription de nouvelles actions, de l’octroi et de l’exercice d’incitations au capital, du rachat d’actions et d’autres questions, le montant total de la distribution est ajusté sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du capital – actions pour la mise en œuvre future du plan de distribution conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Le Conseil d’administration de la société estime que le plan tient pleinement compte des demandes et des intérêts raisonnables des investisseurs, qu’il est conforme à la stratégie de développement de la société et qu’il n’aura pas d’incidence négative sur la stabilité des performances de la société, que le plan de distribution est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il est légal, conforme et raisonnable, et qu’il accepte le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le projet de loi a fait l’objet d’un accord explicite de la part des administrateurs indépendants. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que, conformément à l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, la société n’a pas de défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, et la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne. Il n’y a pas eu de facteurs influant sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Le projet de loi a été approuvé par les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation, et le rapport d’audit du contrôle interne a été publié par le cabinet d’experts – comptables Anyang Huaming (société en nom collectif spéciale). http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet de la société pour 2021, au résumé du rapport et à l’annonce annuelle des résultats pour 2021.
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 et l’annonce des résultats annuels 2021 préparés par la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, à la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société
Le Président du Conseil d’administration et les administrateurs (à l’exception des administrateurs indépendants) reçoivent une rémunération d’administrateur de RMB zéro dans la société. En 2022, les administrateurs non exécutifs indépendants recevront une rémunération annuelle de 300000 RMB, qui sera versée mensuellement et retenue à la source par la société.
Le projet de loi a fait l’objet d’un accord explicite de la part des administrateurs indépendants. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: tous les administrateurs ont évité le vote en raison d’un conflit d’intérêts.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est déterminée en fonction de leur poste et du niveau de rémunération de l’industrie, conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité. Le Conseil d’administration estime que la rémunération annuelle de base et les primes versées aux cadres supérieurs de l’entreprise dans le cadre du programme sont conformes aux exigences de l’entreprise en matière de développement à long terme, stable et sain.
Le projet de loi a fait l’objet d’un accord explicite de la part des administrateurs indépendants. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. boliang Lou, M. Lou Xiaoqiang et Mme Zheng Bei, directeurs associés liés aux intérêts de la proposition, ont évité le vote.
9. The Board of Directors proposed to renew Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) as the company’s domestic financial and Internal Control audit institution for 2022 for one year after Consideration and approval of the proposal on the Employment of the company’s domestic financial and Internal Control audit institution for 2022. En 2021, les frais d’audit financier national de la société s’élevaient à 2,2 millions de RMB et les frais d’audit du contrôle interne à 460000 RMB. Le principe de tarification des frais d’audit en 2022 est conforme à celui de 2021, qui est principalement fondé sur la responsabilité des services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, compte tenu de l’expérience et du niveau des employés participant au taux de tarification correspondant, ainsi que du temps de travail investi et d’autres Facteurs. Les frais d’audit annuels pertinents sont soumis par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation à la direction de l’exploitation de déterminer en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit annuel 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’emploi proposé d’institutions nationales d’audit financier et de contrôle interne en 2022.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants et a été expressément approuvé par eux. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2022
Le Conseil d’administration a l’intention de renouveler l’engagement d’ernst & Young en tant que cabinet comptable étranger de la société pour 2022 afin de vérifier les états financiers de la société pour 2022 préparés conformément aux normes internationales d’information financière pour une période d’un an. Les frais d’audit à l’étranger de la société en 2021 sont de 1,5 million de RMB. Le principe de tarification des frais d’audit en 2022 est conforme à celui de 2021, qui est principalement fondé sur la responsabilité des services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, compte tenu de l’expérience et du niveau des employés participant au taux de tarification correspondant, ainsi que du temps de travail investi et d’autres Facteurs. Les frais d’audit annuels pertinents sont soumis par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation à la direction de l’exploitation de déterminer en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit annuel 2022.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants et a été expressément approuvé par eux. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Le Conseil d’administration estime qu’il existe une certaine différence entre le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et le montant prévu, ce qui est conforme à la situation réelle de la société. La société et les parties liées ont signé des accords pertinents. Lors de l’estimation annuelle des opérations quotidiennes entre apparentés, l’estimation est généralement fondée sur la limite supérieure du montant des opérations possibles entre apparentés en fonction de la situation du marché, tandis que l’occurrence des opérations quotidiennes entre apparentés est fondée sur la demande réelle du marché et le développement des affaires, ce qui peut différer de l’estimation.
Les directeurs associés, M. boliang Lou, M. Lou xiaoqiang, Mme Zheng Bei et M. Zhou Hongbin, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen et adoption de la proposition relative à la demande prévue de lignes de crédit aux institutions financières non liées en 2022
Afin de répondre aux besoins futurs de la société et de ses filiales en matière d’exploitation et de développement, la société et ses filiales à tous les niveaux ont l’intention, conformément aux prévisions faites par le Département financier de la société, de demander à plusieurs institutions financières non liées, en 2022, une ligne de crédit d’un montant total n’excédant pas 9,5 milliards de RMB (y compris l’équivalent en devises, le même montant ci – dessous) (y compris une nouvelle ligne de crédit après l’expiration de l’accord de crédit bancaire initial).
