Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Dai Lixin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « la société »), je suis membre du Comité de stratégie du deuxième Conseil d’administration de la société. Depuis qu’il a pris ses fonctions, il a exercé ses fonctions avec diligence, fidélité et diligence et a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et le système de travail des administrateurs non exécutifs indépendants. Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Par la présente, je fais rapport de mes fonctions en 2021 comme suit:
Exécution des tâches quotidiennes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société avec diligence et diligence, examiné attentivement les documents de la réunion, participé activement à la discussion de diverses propositions et fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté personnellement à 10 réunions du Conseil d’administration sans aucune absence. Après un examen attentif du contenu de toutes les propositions à l’Assemblée, je n’ai pas constaté que les propositions examinées par le Conseil d’administration avaient porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, j’ai voté pour l’approbation sans opposition ni abstention lors du vote à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle j’ai participé en 2021.
En 2021, la compagnie a tenu deux réunions du Comité de stratégie, et j’ai assisté à deux réunions en personne en tant que membre du Comité de stratégie. J’ai voté pour, sans opposition ni abstention, lors des réunions du Comité de stratégie auxquelles j’ai participé en 2021.
Publication d’avis indépendants et d’avis d’approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes en 2021, comme suit:
1. Opinions indépendantes
Date de la session questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis type d’avis
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres des sociétés étrangères. Approuvé à la 8e séance, le 26 février
1. Proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020;
2. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
3. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société;
4. Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société;
5. Proposition concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable national en 2021;
6. Proposition concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2021;
La deuxième session du Conseil d’administration en 2021 7, les notes spéciales sur l’occupation des fonds par les parties liées de la société et la garantie externe, et
Avis indépendant de la neuvième réunion, le 26 mars; 8. Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020
Proposition de règlement;
9. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière;
10. Confirmation des transactions de produits de couverture en 2020 et 2021
Proposition d’estimation de la limite de négociation du produit couvert;
11. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
12. Proposition relative à la participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes.
1. Questions relatives au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions a en 2021
Formuler des avis;
2. Avis indépendant sur les mesures de gestion de la 12e réunion du 9 juin concernant l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a de la société en 2021;
3. Avis indépendant sur les questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes
À plus.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Proposition de changement de partenaire et de transaction connexe de Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership (Limited agreement with the 13th meeting of the Partnership on July 14) à investir.
1. Ajustement du prix d’attribution du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions a en 2021
Avis indépendant du deuxième Conseil d’administration en 2021;
2. Avis indépendant sur l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation; Consentement 3. Participation à Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Avis indépendant sur les fonds de capital – investissement et les opérations connexes.
En 2021, la deuxième session du Conseil d’administration 1, une description spéciale de l’occupation des fonds par les parties liées et des conditions de garantie externe, ainsi qu’un accord unique sur les avis de la 15e réunion, le 27 août.
1. Avis indépendant sur les questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des sociétés par actions
La deuxième réunion des directeurs en 2021; Approuvé à la 16e réunion, le 27 octobre 2, concernant la signature du partenariat révisé Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Avis indépendant sur la proposition d’accord de société en commandite.
1. Concernant l’octroi initial du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2019
Avis indépendant sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pendant la deuxième période de levée des restrictions à la vente donnée par le deuxième Conseil d’administration en 2021, mais les actions ont provisoirement accepté de ne pas être cotées à la 17e réunion le 21 décembre;
2. Avis indépendant sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes;
3. En ce qui concerne la partie du changement proposé de l’actionnaire contrôlé par le Contrôleur effectif de la société
Des avis indépendants sur les engagements volontaires;
4. Avis indépendant sur l’emploi de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021.
2. Avis d’approbation préalable émis
Date de la réunion questions approuvées à l’avance lors de la réunion type d’avis
1. Confirmation préalable de l’emploi par la société d’un cabinet comptable national en 2021
A) peuvent faire l & apos; objet d & apos; observations;
2. Approbation préalable de l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2021
Avis du deuxième Conseil d’administration le 26 mars; Approbation de la neuvième réunion 3. Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020
Avis d’approbation préalable du projet;
4. Reconnaissance préalable de la participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
Observations recevables.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Avis d’approbation préalable sur le changement de partenaire et les transactions entre apparentés de Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership (Limited Agreement for the 13th meeting of July 14) à investir.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Avis sur l’approbation préalable de la participation à la 14e réunion de Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Le 27 juillet pour les questions relatives aux fonds de capital – investissement et aux opérations connexes.
1. Approbation préalable des questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des sociétés par actions
Avis du deuxième Conseil d’administration en 2021; Approuvé à la 16e réunion, le 27 octobre 2, concernant la signature de la société de personnes Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership modifiée (Oui)
Avis d’approbation préalable sur la proposition d’accord de société en commandite.
1. Voir la dix – septième réunion du Conseil d’administration de 2021 pour l’approbation préalable de l’engagement de l’institution d’audit du contrôle interne de 2021 par la société.
Enquête sur l’entreprise
En 2021, j’ai communiqué avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de la société par téléphone et par courriel.
Maintenir des contacts étroits avec le personnel concerné et se tenir régulièrement au courant de la production, de l’exploitation et de la situation financière de l’entreprise. En outre, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise et je suis informé en temps opportun de l’évolution de toutes les questions importantes de l’entreprise.
L’exposition a permis de maîtriser les activités et les tendances opérationnelles de l’entreprise, d’exercer activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant et de promouvoir
La nature scientifique et objective de la prise de décisions du Conseil d’administration a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
Supervision de la structure de gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle: maintenir une communication opportune avec la direction et une compréhension approfondie de l’entreprise
Amélioration et mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation et de contrôle interne de la société, des résolutions du Conseil d’administration et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En ce qui concerne les questions relatives à la mise en œuvre, à la gestion financière et au développement des entreprises, prêter attention aux conditions d’exploitation et de gouvernance quotidiennes de la société, donner des avis complets sur ces questions lors des réunions du Conseil d’administration et s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Avec l’aide active de mon expertise dans les affaires de l’entreprise, pour le développement de l’entreprise pour faire des suggestions.
Renforcer l’auto – apprentissage, en particulier en approfondissant la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, améliorer continuellement leur capacité d’exercer leurs fonctions par l’apprentissage, fournir de meilleures idées et suggestions pour la prise de décisions scientifiques de l’entreprise et la prévention des risques, et s’acquitter efficacement de la responsabilité de protéger les droits et intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Participation à la formation
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai continué de prêter attention à la mise à jour des lois, règlements et règles et j’ai activement étudié afin d’approfondir ma compréhension des lois et règlements pertinents. En outre, j’ai participé activement à la formation sur les marchés du continent et de Hong Kong, j’ai constamment amélioré ma capacité à exercer mes fonctions et j’ai protégé objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Il n’est pas proposé de remplacer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
4. After self – examination, I still comply with relevant provisions on the Independence of Independent Directors and statements and commitments have not changed.
Vii. Coordonnées
Nom: Dai Lixin
E – mail: [email protected].
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, comme toujours, je serai diligent, honnête et prudent, conformément aux lois et règlements et aux statuts.
