Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Tous les actionnaires de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.:
Au cours de l’année 2021, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts et les règles de procédure du Conseil d’administration de la société. La gouvernance d’entreprise est constamment normalisée, tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence, assurant ainsi un développement durable et stable de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Activités de la société en 2021
En 2021, l’entreprise a continuellement mis en place une sector – forme de service intégrée pour l’ensemble du processus et a encore amélioré le système de services de recherche et de production de médicaments à petites molécules tout au long du processus de découverte de médicaments, de Développement préclinique et clinique et de commercialisation en approfondissant la collaboration entre les entreprises dans Les directions verticale et horizontale. Entre – temps, l’entreprise développe activement la sector – forme de services macromoléculaires, cellulaires et de thérapie génique et s’engage à devenir un chef de file mondial des services intégrés de recherche et de développement de médicaments Multi – thérapies. Tous les employés de la compagnie ont travaillé ensemble. Au cours de la période visée par le rapport, le revenu d’exploitation de la compagnie s’est élevé à 74437697 millions de RMB, en hausse de 45,00% par rapport à la même période de l’année dernière (si le taux de change de la même période de l’année dernière est utilisé, le revenu d’exploitation a augmenté de 52,25% par rapport à l’année dernière); Sous l’augmentation des revenus, l’effet d’échelle s’est encore renforcé et le bénéfice d’exploitation a atteint 1 914437 300 RMB; La marge brute des activités principales a atteint 36,02%, en baisse de 1,38 point de pourcentage par rapport à l’année précédente (si elle est calculée au taux de change de la même période l’année dernière, la marge brute des activités principales est de 38,76%, en hausse de 1,36 point de pourcentage par rapport à l’année précédente); Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 166102 860 RMB, en hausse de 41,68% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 1340802300 RMB, en hausse de 67,46% par rapport à la même période l’an dernier. Afin de répondre aux besoins d’une croissance continue des activités de l’entreprise, l’entreprise a continuellement élargi son équipe de talents, avec un effectif total de 14 923 employés au 31 décembre 2021, dont 13 455 employés de R & D, de technologie de production et de services cliniques, soit 90,16% de l’effectif total de l’entreprise. Au 31 décembre 2021, le personnel de R & D, de technologie de production et de services cliniques avait augmenté de 3 628 personnes par rapport au 31 décembre 2020.
En 2021, l’entreprise a continué de mettre en œuvre une philosophie axée sur le client, avec environ 90% de ses revenus provenant de clients importants, diversifiés et fidèles, y compris les 20 principales entreprises pharmaceutiques du monde, dont 18,97% provenaient des 20 principales entreprises pharmaceutiques du monde. Entre – temps, l’entreprise a activement élargi sa clientèle et a introduit plus de 800 nouveaux clients en 2021. En 2021, 64,20% des revenus provenaient de clients nord – américains, 15,63% de clients européens (y compris le Royaume – Uni), 17,13% de clients chinois et 3,04% de clients d’autres régions. Avec l’augmentation du nombre de clients de l’entreprise, la concentration des revenus des 20 principaux clients a encore diminué, passant de 41,06% en 2020 à 33,75% en 2021, et la structure des revenus a continué d’être optimisée. Parallèlement à la baisse de la concentration des revenus, le revenu moyen des 20 principaux clients a augmenté de 19,21% par rapport à 2020, l’avantage de service de l’intégration de l’ensemble du processus est devenu plus évident et la fidélité des clients a encore augmenté. En outre, l’entreprise a mené une vaste coopération technique avec ses clients et publié conjointement les résultats de la recherche à J. med en 2021. Chem, Bioorg. Med. Chem. Lett. Et J. Pharm. Sci. Et d’autres revues universitaires internationales ont publié 29 articles et obtenu 27 brevets d’invention en dehors de la Chine (le droit de brevet appartient au client).
Afin de construire la stratégie de l’ensemble du processus et de la sector – forme de service intégrée, l’entreprise a amélioré la sector – forme de service internationale de l’entreprise et s’est concentrée sur la mise en page du développement de nouvelles entreprises par la construction interne et la fusion et l’acquisition d’extension, tout en augmentant La capacité de production pour répondre aux besoins de croissance des entreprises existantes, afin de fournir un nouvel élan pour le développement à moyen et à long terme de l’entreprise. Au cours de la période considérée, les dépenses en capital de la société pour la construction interne et les fusions et acquisitions externes se sont élevées respectivement à 2 092821 600 RMB et 1 436694 400 RMB, en hausse de 59,05% et 30,61% par rapport à 2020. Au fur et à mesure que la stratégie d’internationalisation progresse, l’entreprise compte 10 entités opérationnelles au Royaume – Uni et aux États – Unis, employant plus de 1 100 personnes. En 2021, les revenus d’exploitation des filiales étrangères représentaient 13,70% des revenus d’exploitation de la société.
Afin de mieux soutenir le développement à long terme et l’expansion à grande échelle des activités de la société, en juin 2021, la société a achevé avec succès l’émission d’obligations convertibles en actions H de la société à des investisseurs professionnels sur le marché international des capitaux. Le produit net de cette émission est d’environ 37760407 millions de RMB. Cette émission est la première émission simultanée d’obligations convertibles en RMB et en USD par une société cotée à la Bourse de Hong Kong. L’émission d’obligations convertibles d’un capital de 300 millions de dollars américains par la société est sans intérêt et sans revenu, et a obtenu la prime de conversion la plus élevée pour les obligations convertibles En USD des entreprises médicales cotées à Hong Kong. Cette émission démontre pleinement la confiance du marché des capitaux dans la capacité de gestion de la société et la haute reconnaissance de la compétitivité du marché de la société.
L’entreprise attache une grande importance à l’amélioration et à l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise afin de maximiser les avantages à long terme et les avantages globaux. Afin d’améliorer la structure de gouvernance de l’esg de la société, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les mesures de gestion de l’environnement, de la société et de la gouvernance d’entreprise en avril 2021, et a mis en place une structure de gouvernance de l’esg à trois niveaux composée du Conseil d’administration et du Comité stratégique en tant que « niveau de gouvernance», du Comité exécutif de l’esg en tant que « niveau de gestion» et de la « couche de direction» composée de tous les départements et de filiales de premier niveau. Le Comité exécutif de l’esg a formulé des recommandations L’état d’avancement des travaux et l’évolution récente des marchés des capitaux font l’objet de discussions et de plans réguliers et sont communiqués à la direction. Entre – temps, l’entreprise a établi l’objectif de développement durable 2021 – 2025 en fonction de la faisabilité de l’objectif, de l’avancement de l’industrie et d’autres dimensions en fonction de l’objectif de rejet, de l’objectif de réduction des déchets, de l’objectif d’efficacité de l’utilisation de l’énergie et de L’objectif d’efficacité de l’eau, et a formé un plan de travail futur et des mesures spécifiques pour l’objectif de développement durable.
En outre, au cours de la période considérée, afin de renforcer continuellement la capacité de gestion et d’intégrer la sécurité de l’information dans la production de sécurité, la compagnie s’est engagée à améliorer et à mettre à niveau le système de sécurité de l’information de la Division des opérations mondiales. Le système de gestion de la sécurité de l’information de l’entreprise a obtenu la certification ISO 27001 en novembre 2021 et a obtenu le certificat de certification. En outre, l’entreprise sensibilise les employés à la sécurité de l’information par le biais de la formation sur la sécurité de l’information des employés, afin de s’assurer que la sécurité des renseignements sur les clients, des droits de propriété intellectuelle et des renseignements personnels des sujets cliniques est continuellement et efficacement assurée.
Rendement du Conseil d’administration
1. Convocation de la réunion
En fonction des besoins de développement de l’entreprise, le Conseil d’administration se réunit en temps opportun pour prendre des décisions sur des questions importantes. Au total, 10 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires ont eu lieu tout au long de l’année.
Prendre des décisions sur des questions importantes telles que la proposition relative à la répartition des bénéfices en 2020, la proposition relative à la formulation d’objectifs de gouvernance et de mesures de gestion en matière d’environnement, de société et de gouvernance d’entreprise et la proposition relative à l’acquisition de 100% des capitaux propres des sociétés étrangères. L’Organisation et la mise en œuvre consciencieuses des résolutions de la réunion ont fortement favorisé le développement de l’entreprise. Les réunions du Conseil d’administration de la société en 2021 sont les suivantes:
Projet de loi examiné et adopté à la date de la session
Le 26 février 2021, le deuxième Conseil d’administration a présenté la proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres de la société étrangère.
Huitième réunion
1. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
6. Proposition concernant le texte intégral du rapport annuel 2020 de la société, le résumé du rapport et l’annonce annuelle des résultats de 2020 du deuxième Conseil d’administration le 26 mars 2021
7. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société
8. Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société
9. Proposition concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable national en 2021
10. Proposition concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2021
11. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020
12. Proposition concernant la demande prévue de lignes de crédit aux institutions financières non liées en 2021
13. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2021
14. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
15. Proposition relative à la confirmation de la transaction de produits de couverture en 2020 et à l’estimation de la limite de transaction de produits de couverture en 202116. Proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale et l’environnement, la société et la gouvernance de la société en 2020
17. Proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes
18. Proposition de réduction du capital social de la société
19. Proposition de modification des Statuts de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
20. Proposition de modification de la procédure d’enregistrement par l’assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration de la société à gérer et à réduire le capital social et à modifier les statuts
21. Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’accorder au Conseil d’administration l’autorisation générale d’émettre des actions a et h supplémentaires de la société
22. Proposition de modification de l’adresse du certificat d’enregistrement d’entreprise de la société à Hong Kong
23. Proposition relative à la participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
24. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2021 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2021
Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
Dixième réunion 28 avril 2021 2. Élaboration d & apos; objectifs de gouvernance environnementale, sociale et de gouvernance d & apos; entreprise
