Les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration sont fondés sur les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées. Et Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») Les statuts et le système de travail des administrateurs non exécutifs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons émis les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes examinées à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable sur l’emploi par la société d’institutions nationales d’audit financier et de contrôle interne en 2022
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification of Securities and Futures Related Business, sufficient Independence, Professional Competence, Investor Protection Ability and good Credit Record. Dans le processus de pratique, l’Institut adhère au principe de l’audit indépendant, peut refléter objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et le contrôle interne de la société, s’acquitte efficacement des responsabilités des institutions d’audit, améliore la qualité de l’audit des sociétés cotées et protège les intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution nationale d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la question à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2022
Ernst & Young Certified Public Accountants est qualifié pour vérifier les états financiers des sociétés cotées établis conformément aux IFRS et satisfait aux exigences pertinentes de la Bourse de Hong Kong. Dans le processus de pratique, l’Institut adhère au principe de l’audit indépendant, peut refléter objectivement, équitablement et équitablement la situation financière de la société, s’acquitte efficacement des responsabilités de l’institution d’audit, améliore la qualité de l’audit des sociétés cotées et protège les intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier Les intérêts des petits et moyens actionnaires. Nous convenons de renouveler le mandat d’ernst & Young en tant qu’institution d’audit à l’étranger de la société en 2022 et de soumettre la question à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’acquisition de 100% des capitaux propres de la société nationale et les transactions connexes
L’acquisition par la société de 100% des capitaux propres de Beijing Ankai Yibo Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ankai yibo») vise à renforcer encore le contrôle de la qualité des animaux de laboratoire, à optimiser le système d’approvisionnement en animaux de laboratoire et à améliorer la capacité de la société à fournir des Services en sciences biologiques tels que l’évaluation de l’innocuité des médicaments. L’acquisition de 100% des actions d’Ankai Yibo par la société n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société acquerra 100% des actions d’Ankai Yibo détenues par Mme Chen Jing et M. Chen xuejun avec des fonds propres, et nous convenons de soumettre la question à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs associés doivent éviter le vote. (aucun texte ci – dessous)
[il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration]
Signature: Signature:
Directeur indépendant: Dai Lixin directeur indépendant: Chen guoqin
Signature: Signature:
Directeur indépendant: Zeng kunhong directeur indépendant: yu jian
11 mars 2022
