Code du titre: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) titre abrégé: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) annonce No: 2022 – 037
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Annonce de la correction de l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact, opportun et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 26 mars 2022, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 034) est divulgué. Au cours de l’inspection, il a été constaté qu’en raison de la négligence du personnel de l’entreprise, le contenu de la partie « I. conditions de base de la réunion» de l’annonce ci – dessus doit être corrigé, comme suit:
Avant correction après correction
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 11 avril 2021 (Star 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 11 avril 2022) (lundi)
7. Participants à la réunion 7. Participants à la réunion
Jusqu’à la date d’enregistrement des actions, le 11 avril 2021 (Star (1) jusqu’à la date d’enregistrement des actions, le lundi 11 avril 2022, à 15 h, à la clôture de la Bourse de Shenzhen, le 1er avril 2022, à 15 h, à la clôture de la Bourse de Shenzhen, Toutes les sociétés inscrites au registre de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et toutes les sociétés inscrites au registre de la Division du vote de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et les actionnaires admissibles ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Et peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote par procuration sous la forme d’un formulaire de participation. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société; L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
À l’exception des corrections ci – dessus, les autres éléments de l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis public No 2022 – 034) demeurent inchangés.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, voir l’annexe.
L’entreprise renforcera encore l’examen des documents d’annonce au cours de la préparation, améliorera la qualité de la divulgation de l’information et évitera des situations similaires. En raison des inconvénients causés aux investisseurs par cette annonce de correction, l’entreprise s’excuse et demande à tous les investisseurs de comprendre.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conseil d’administration
28 mars 2002
Annexe:
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (après correction)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact, opportun et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 a été examinée et adoptée à la 33e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 24 mars 2022. La procédure de convocation de l’assemblée est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 avril 2022 (vendredi) 15: 00
Temps de vote en ligne:
Heure de vote du réseau du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»): de 9 h 15 à 9 h 25 le 15 avril 2022; De 9 h 30 à 11 h 30; De 13 heures à 15 heures;
Système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h, le 15 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou, par procuration (voir annexe I), chargent d’autres personnes d’assister à l’Assemblée sur place et de voter;
Vote en ligne: les actionnaires se connectent au système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou au système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen pendant les heures de vote en ligne annoncées dans le présent avis. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 11 avril 2022
7. Participants à la réunion
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le lundi 11 avril 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise (zone résidentielle d 5 – 3 – 3 – 4, zone de haute technologie Nord, zone pilote de développement économique de Chaozhou, Province de Guangdong).
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition de délibération
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
5.00 proposition de rapport spécial sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
7.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
8.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022 √
10.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
11.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la vingt – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 26 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Points particulièrement importants
La proposition 6 est la prémisse de l’entrée en vigueur de la proposition 7. La proposition 6 et la proposition 7 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et doivent être adoptées par plus des deux tiers des voix des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 4 – 6 et la proposition 8 – 11 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à L’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et les divulguera publiquement en fonction des résultats du vote.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport des administrateurs indépendants est publié sur le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et une procuration;
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et une copie de sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (voir annexe II) pour confirmation;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 14 h à 15 h le vendredi 15 avril 2022; Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées ou télécopiées à la compagnie au plus tard à 17 h le jeudi 14 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement: salle de conférence Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Chen Yi, Yuan Xian
Tel: 0768 – 2852923
Fax: 0768 – 2852920
Adresse postale: Communauté d 5 – 3 – 3 – 4, zone de haute technologie Nord, zone expérimentale de développement économique, Chaozhou, Province de Guangdong
5. Autres précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire.
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) ; 2. Résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conseil d’administration 26 mars 2002
Annexe I: procuration annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe I:
Procuration
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) :
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