Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Zeng kunhong)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), je suis strictement conforme au droit des sociétés, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, les documents juridiques normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements et exigences pertinents de la société, s’acquittent fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants, s’acquittent diligemment de leurs fonctions, assistent activement aux réunions pertinentes de la société, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, prennent des décisions prudentes et donnent des avis indépendants sur les questions importantes de la société. Jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, prêter une attention particulière au développement de l’entreprise, connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de l’entreprise, promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Je fais rapport ci – dessous sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Nombre de fois et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 2 assemblées générales des actionnaires. J’ai personnellement assisté à 10 réunions du Conseil d’administration par voie de communication et j’ai voté pour elles; Participation à 2 assemblées générales par voie de communication.
Avis des administrateurs indépendants et approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes en 2021, comme suit:
1. Publication d’avis indépendants
Date de la session questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis type d’avis
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres des sociétés étrangères. Approuvé à la 8e séance, le 26 février
1. Discussion sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
Le deuxième Conseil d’administration en 2021; Approuvé à la 9e réunion, le 26 mars 2, sur l’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Proposition de rapport sur les prix;
3. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société;
4. Discussion sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Cas;
5. À propos de l’emploi de comptables nationaux par la société en 2021
La proposition du Cabinet;
6. À propos de l’emploi de comptables étrangers par la société en 2021
La proposition du Cabinet;
7. Occupation des fonds et garantie externe des parties liées de la société
Notes spéciales et avis indépendants;
8. Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et
Proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés;
9. Utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’achat et la gestion du patrimoine
Proposition de produit;
10. Confirmation de la transaction des produits de couverture en 2020
Ligne de négociation des produits de couverture reconnue et 2021
Proposition prévue;
11. Discussion sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes
Cas;
12. Participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
La proposition de Yi.
1. Compte d’incitation pour les actions restreintes a en 2021
Formuler des avis indépendants sur les questions pertinentes;
2. Avis indépendant sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation lors de la 12e réunion de la société le 9 juin 2021, au cours de laquelle les actions restreintes d’actions a de la société en 2021 ont été approuvées;
3. Questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes
Avis indépendant sur le projet.
2021 2nd Board of Directors 1. Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment about the proposed Investment
Proposition de modification des partenaires de la société de personnes (société en commandite) et de transaction connexe approuvée à la 13e réunion, le 14 juillet.
1. On Adjustment of a – Share restricted Stock Exchange in 2021
Avis indépendant sur le prix d’attribution du régime d’encouragement;
Deuxième Conseil d’administration en 2021
Avis adopté à la quatorzième réunion, le 27 juillet; Accord 3. Participation à Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Fonds de capital – investissement d’entreprise (société en commandite)
Avis indépendant sur la transaction conjointe.
La deuxième session du Conseil d’administration en 2021 1 1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et l’approbation de la 15e réunion du 27 août sur la garantie externe.
1. Questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des sociétés par actions
Avis indépendants du deuxième Conseil d’administration en 2021;
À la 16e séance, le 27 octobre, la signature de l’accord révisé de Beijing Junlian huikang Equity consent to Investment Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership Association
Avis indépendants sur les propositions examinées.
1. À propos des actions restreintes et des options d’achat d’actions en 2019
Le régime d’encouragement accorde une première partie de la deuxième levée des restrictions à la vente
Lorsque les conditions de levée des restrictions à la vente sont remplies mais que les actions ne sont pas cotées temporairement
Avis indépendants;
2021 deuxième Conseil d’administration 2. Indépendance en ce qui concerne le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes
Avis de la dix – septième réunion, le 21 décembre. D’accord.
3. Sujets de participation contrôlés par le Contrôleur effectif de la société
Indépendance de certains engagements volontaires à modifier
Voir:
4. À propos de l’emploi de la machine d’audit de contrôle interne 2021 de la société
Avis indépendant de la Commission.
2. Publication des avis d’approbation préalable
Date de la réunion questions approuvées à l’avance lors de la réunion type d’avis
1. À propos de l’emploi de comptables nationaux par la société en 2021
Avis d’approbation préalable du cabinet d’avocats;
2. À propos de l’emploi de comptables étrangers par la société en 2021
Avis d’approbation préalable du deuxième bureau du Conseil d’administration en 2021; Convient de tenir neuf réunions le 26 mars 3, sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et
Les avis de reconnaissance préalable prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés;
4. Participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
Avis d’approbation préalable sur les questions faciles.
2021 deuxième session du Conseil d’administration 1. Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment in the proposed Investment
Avis d’approbation préalable sur le changement de partenaire de la société de personnes (société en commandite) et les questions de consentement à la transaction connexe lors de la 13e réunion du 14 juillet.
1er de la deuxième session du Conseil d’administration en 2021, concernant la participation à Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Avis sur l’approbation préalable des fonds d’investissement en capital – investissement des entreprises (sociétés en commandite) et des opérations convenues entre apparentés lors de la 14e réunion du 27 juillet.
1. Questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des sociétés par actions
Avis d’approbation préalable du deuxième Conseil d’administration en 2021;
À la 16e séance, le 27 octobre, la signature de l’accord révisé de Beijing Junlian huikang Equity consent to Investment Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership Association
Avis sur l’approbation préalable des propositions examinées.
La première partie de la deuxième session du Conseil d’administration en 2021, avis d’approbation préalable concernant l’engagement de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021 pour approuver la dix – septième réunion du 21 décembre.
Enquête sur l’entreprise
En 2021, j’ai communiqué avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de la société par téléphone et par courriel.
Maintenir des contacts étroits avec le personnel concerné et se tenir régulièrement au courant de la production, de l’exploitation et de la situation financière de l’entreprise. En outre,
J’ai toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, j’ai maîtrisé la dynamique de fonctionnement et d’exploitation de l’entreprise, j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai encouragé la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et j’ai vraiment protégé les droits et intérêts légitimes de l
Rendement des comités professionnels
Je suis membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société.
En tant que membre du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration, je m’acquitte activement de mes fonctions et participe activement aux réunions du Comité d’audit en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants, les règles de travail du Comité d’audit et d’autres dispositions pertinentes. Le Comité d’audit du deuxième Conseil d’Administration a tenu sept réunions en 2021 et j’ai participé aux réunions pertinentes. Je suis préoccupé par la situation financière de l’entreprise, le contrôle interne et sa mise en œuvre, je comprends régulièrement l’utilisation des fonds collectés, je supervise les travaux d’audit interne, etc.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration, je suis strictement conforme au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres dispositions pertinentes, je me concentre sur la portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de la société, et je supervise la formulation et la mise en œuvre du système de rémunération et du système d’évaluation du rendement de la société. En 2021, le deuxième Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu trois réunions et j’ai participé aux réunions pertinentes. Je suis membre du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration et je suis le deuxième membre de la société en 2021.
