Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Chen guoqin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), je suis strictement conforme au droit des sociétés, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, les documents juridiques normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs non exécutifs indépendants et d’autres règlements et exigences pertinents de la société, s’acquittent fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, assistent activement aux réunions pertinentes de la société, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, prennent des décisions prudentes et donnent des avis indépendants sur les questions importantes de la société. Jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, prêter une attention particulière au développement de l’entreprise, connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de l’entreprise, promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Je fais rapport ci – dessous sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Nombre de fois et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, 7 réunions du Comité d’audit, 3 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et 1 réunion du Comité de nomination. En 2021, j’ai personnellement participé au vote par correspondance à tous les conseils d’administration et comités spéciaux du Conseil d’administration, et j’ai voté pour sans autorisation.
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, et j’ai participé à deux assemblées générales des actionnaires par voie de communication, à savoir: (1) L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2021 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2021, tenues le 28 mai 2021; La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2021 et la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2021 ont eu lieu le 12 juillet 2021.
Avis des administrateurs indépendants et approbation préalable
En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes en 2021, comme suit:
1. Opinions indépendantes
Date de la session questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis type d’avis
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres des sociétés étrangères. Approuvé à la 8e séance, le 26 février
1. Proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020;
2. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Le projet de loi;
3. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société;
4. Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société;
5. Concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable national en 2021
Le projet de loi;
6. Concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2021
Le projet de loi;
2021 2nd Board of Directors 7. Special concerning the occupation of Capital and External Guarantee of Affiliated parties of the company
Note et avis indépendants de la neuvième réunion, le 26 mars; 8. Confirmation et clôture quotidienne des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020
Proposition de transaction conjointe prévue;
9. Utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
Le projet de loi;
10. Confirmation des transactions de produits de couverture en 2020 et
Discussion sur l’estimation de la limite de négociation des produits de couverture en 2021
Cas;
11. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
12. Participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
Projet de loi.
1. En ce qui concerne le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021
Un avis indépendant sur la question;
2. Avis indépendant sur l’approbation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a de la compagnie pour 2021 à la 12e réunion le 9 juin pour la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation;
3. Questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes
Avis indépendant.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership for proposed Investment
Approbation du changement de partenaire et des opérations connexes lors de la 13e réunion, le 14 juillet.
1. On Adjustment of 2021 restricted stock Incentive Plan for a Share
Un avis indépendant sur les prix adjugés;
Deuxième Conseil d’administration en 2021 2. Avis indépendant sur l’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation
Voir à la 14e séance, le 27 juillet; Consentement 3. Participation à Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Fonds de capital – investissement et opérations connexes
Avis indépendant.
La deuxième session du Conseil d’administration en 2021 1 a approuvé les notes et les avis indépendants de la 15e réunion du 27 août concernant l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe.
1. Questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des sociétés par actions
Avis indépendants du deuxième Conseil d’administration en 2021;
2. Proposition relative à la signature de l’accord révisé de Beijing Junlian huikang Equity Investment agreed to Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership Agreement
Avis indépendant.
1. Compte d’incitation pour les actions restreintes et les options d’achat d’actions en 2019
Ouverture de la deuxième période de levée des restrictions à la vente
Des avis indépendants sur les réalisations conditionnelles, mais les actions ne sont pas cotées temporairement;
Deuxième Conseil d’administration en 2021 2. Avis indépendant sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes
Voir dix – septième réunion, 21 décembre; 3. Proposition de modification de l’actionnaire contrôlé par le Contrôleur effectif de la société
Des avis indépendants sur des engagements volontaires plus partiels;
4. En ce qui concerne l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne unique de la société en 2021
Avis.
2. émettre des avis d’approbation préalable
Date de la réunion questions approuvées à l’avance lors de la réunion type d’avis
1. Concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable national en 2021
Avis d’approbation préalable;
2. Concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2021
Avis d’approbation préalable du deuxième Conseil d’administration le 26 mars; Approbation de la neuvième réunion 3. Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et relations quotidiennes en 2020
Avis d’approbation préalable sur l’estimation de la transaction conjointe;
4. Participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes
Avis d’approbation préalable du projet.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership for proposed Investment
Avis d’approbation préalable sur le changement de partenaire et les transactions entre apparentés lors de la 13e réunion, le 14 juillet.
2021 deuxième Conseil d’administration 1. Participation à Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Avis d’approbation préalable sur les fonds d’investissement en capital – investissement et les opérations connexes adoptés à la 14e réunion (société en commandite) Le 27 juillet.
1. Questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des sociétés par actions
Avis d’approbation préalable du deuxième Conseil d’administration en 2021;
2. Proposition relative à la signature de l’accord révisé de Beijing Junlian huikang Equity Investment agreed to Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership Agreement
Avis d’approbation préalable.
Le deuxième Conseil d’administration en 2021 1 a approuvé à l’avance l’avis d’approbation de la dix – septième réunion du 21 décembre sur l’engagement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2021.
Rendement des comités professionnels
1. Nombre de fois où j’ai assisté au Comité d’audit et où j’ai voté
En tant que membre du Comité d’audit, je m’acquitte activement de mes fonctions et participe aux réunions du Comité d’audit en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et les règles de travail du Comité d’audit. Le Comité d’audit a tenu sept réunions en 2021. J’ai personnellement participé au vote par correspondance et j’ai voté pour sans mandat.
2. Nombre de fois où j’ai assisté au Comité de rémunération et d’évaluation et où j’ai voté
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, je suis strictement conforme au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres règlements pertinents, je me concentre sur la portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise, et je supervise La formulation et la mise en oeuvre du système de rémunération et du système d’examen du rendement de l’entreprise. En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu trois réunions au total. J’ai personnellement participé à la réunion et j’ai voté par voie de communication, et j’ai voté pour sans autorisation.
3. Nombre de fois où j’ai assisté au Comité de nomination et où j’ai voté
En tant que membre du Comité de mise en candidature, en 2021, le Comité de mise en candidature a tenu une réunion au total. J’a i personnellement participé au vote par correspondance et j’ai voté pour la proposition de délibération sans mandat.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. Je m’acquitte activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, je prête attention à la construction et à la mise en œuvre de systèmes tels que la situation opérationnelle, la gestion financière et le contrôle interne de la société, je comprends en temps opportun la situation opérationnelle de la société et les risques opérationnels possibles avec d’autres administrateurs, j’exerce le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale et je maintiens mon indépendance dans mon travail afin de protéger la société et tous les actionnaires.
