Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Tous les actionnaires de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.:
En 2021 (ci – après dénommée « période de référence»), le Conseil des autorités de surveillance de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance et s’acquitte de ses fonctions avec diligence et diligence Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et d’autres lois et règlements, ainsi qu’au Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société. Superviser efficacement la situation financière et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société afin de promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain de la société et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rendement du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions, dont trois à l’intention des autorités de surveillance et trois à l’intention des autorités de surveillance. Les réunions sont les suivantes:
Le 26 mars 2021, la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu pour examiner et adopter: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020;
2. Proposition relative au rapport financier final de 2020;
3. Proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020;
4. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
5. Proposition concernant le texte intégral du rapport annuel de la société pour 2020, le résumé du rapport et l’annonce annuelle des résultats pour 2020;
6. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société;
7. Proposition concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable national en 2021;
8. Proposition concernant l’emploi par la société d’un cabinet comptable étranger en 2021;
9. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020;
10. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière;
11. Proposition relative à la confirmation de la transaction de produits de couverture en 2020 et à l’estimation de la limite de transaction de produits de couverture en 2021;
12. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
13. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’accorder au Conseil d’administration l’autorisation générale d’émettre des actions a et h supplémentaires de la société;
14. Proposition relative à la participation à des fonds de capital – investissement et à des opérations connexes.
Le 28 avril 2021, la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu pour examiner et approuver: 1. La proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société.
(Ⅲ) Le 9 juin 2021, la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et a été examinée et adoptée:
1. Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2021 d’actions a de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. Et son résumé;
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. En 2021;
3. Proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a de la société en 2021; 4. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
5. Proposition relative à l’emploi de CITIC CLSA.
Le 14 juillet 2021, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu pour examiner et approuver: 1. La proposition de changement de partenaire et de transaction connexe de Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) à investir.
Le 27 juillet 2021, la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu pour examiner et adopter: 1. La proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021;
2. Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation;
3. Proposition relative à la participation au Fonds de capital – investissement et aux opérations connexes de Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership).
(Ⅵ) Le 27 août 2021, la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu pour examiner et adopter: 1. La proposition concernant le texte intégral du rapport semestriel 2021, le résumé du rapport et l’annonce des résultats intermédiaires de la société. (Ⅶ) Le 27 octobre 2021, la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu pour examiner et approuver: 1. La proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société;
2. Proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des sociétés par actions;
3. Proposal for Signing the amended Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership Agreement.
(Ⅷ) Le 21 décembre 2021, la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et a été examinée et adoptée:
1. Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions pour la première fois en 2019, à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente, mais à l’exclusion temporaire des actions;
2. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes;
3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Proposition de modification d’une partie des engagements volontaires des actionnaires contrôlés par le Contrôleur effectif de la société;
5. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectivement supervisé la procédure de convocation, les questions de résolution, le processus de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’Exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, le système de contrôle interne de la société et sa légalité et sa conformité, ainsi que l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations publiées pertinentes. Superviser en permanence la mise en œuvre des principales décisions de l’entreprise et l’exécution régulière et complète des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le travail de la société peut être effectué en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et que la prise de décisions opérationnelles est scientifique et raisonnable. Le système de gestion interne et de contrôle interne a été amélioré et un bon mécanisme de contrôle interne a été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent faire preuve de diligence et de diligence, se conformer aux lois, règlements et statuts de l’État et protéger les intérêts de la société. Aucun acte illégal, illégal ou préjudiciable aux intérêts de la société n’a été constaté.
Activités financières de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à l’inspection et à la supervision financières de la société conformément à la loi. Après l’inspection et l’examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne; Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et du système comptable pour les entreprises commerciales et peut refléter objectivement, honnêtement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Vente et acquisition d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, la société n’a pas vendu d’actifs importants.
Au cours de la période considérée, la société a obtenu kangruitai (Zhanjiang) Biotechnology Co., Ltd., Zhaoqing chuangyao Biotechnology Co., Ltd., enyuan Pharmaceutical Technology (Beijing) Co., Ltd., detai mai (Hangzhou) Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Et ses filiales detai mai (Shanghai) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., detai mai (Wuhan) Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Beijing detai mai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Et pharmaron biologics (UK) Ltd. Contrôlent la société. Les dépenses en capital de la société pour la fusion et l’acquisition d’extension s’élèvent à 1436944 millions de RMB. Toutes les fusions et acquisitions susmentionnées ont été examinées. Grâce à la fusion et à l’acquisition susmentionnées, la sector – forme de service internationale de l’entreprise a été encore améliorée et l’accent a été mis sur la mise en page du développement de nouvelles activités de l’entreprise afin de fournir un nouvel élan au développement à moyen et à long terme de l’entreprise.
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a prêté attention aux transactions entre la société et les parties liées et, conformément aux exigences des statuts et du système de gestion des transactions liées, a supervisé et vérifié les transactions liées effectuées au cours de la période de déclaration de la société.
Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés; Les prix de transaction sont conformes aux principes d’équité et de rationalité. Il n’y a pas de cas où les bénéfices de la société sont manipulés par des opérations entre apparentés, ni de cas où les intérêts de la société et des actionnaires sont lésés.
Au cours de la période considérée, la société a participé aux fonds de capital – investissement de Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et de Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) établis par des parties liées. En participant aux fonds d’investissement gérés par des organismes d’investissement professionnels et en s’appuyant sur la capacité et l’expérience des partenaires des fonds d’investissement en tant qu’organismes d’investissement professionnels, la société a pleinement utilisé les avantages de la collecte et de la recherche de projets dans l’industrie. Accroître la capacité d’investissement de l’entreprise, réduire le risque de fusion et d’acquisition de l’industrie de l’entreprise, saisir activement les bonnes possibilités de développement industriel, accélérer la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise, améliorer la rentabilité future de l’entreprise et promouvoir conjointement le développement coordonné de l’industrie médicale et de la santé, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Garantie externe de la société et fonds occupés par des parties liées
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie illégale, de garantie en retard ou de fonds occupés par des parties liées.
Contrôle interne de l’entreprise
Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’échelle de l’entreprise et de la situation réelle de la production et de l’exploitation, l’entreprise a formulé et mis en œuvre efficacement le système de contrôle interne de l’entreprise, amélioré l’Organisation du contrôle interne de l’entreprise, assuré le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise, évité les risques opérationnels et protégé la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise; Le système de contrôle interne de l’entreprise est parfait et, dans l’ensemble, il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et répond aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des statuts.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter rigoureusement des responsabilités qui lui sont confiées par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, d’exhorter la société à améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de travailler dur pour protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en mettant l’accent sur les trois aspects suivants:
Renforcer l’auto – apprentissage, participer activement à la formation organisée par les autorités de surveillance, améliorer la qualité professionnelle, renforcer encore la capacité et l’efficacité du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise.
Renforcer la supervision et l’inspection afin de prévenir les risques opérationnels. Superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers; Nous continuerons de renforcer la surveillance des questions importantes telles que le contrôle interne de l’entreprise, les opérations entre apparentés, l’exécution diligente et consciencieuse des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, de signaler rapidement les risques découverts au cours de la surveillance et de faire rapport aux unités et départements concernés.
(Ⅲ) Coopérer avec les institutions d’audit internes et externes, communiquer avec elles en temps opportun et obtenir des informations complètes sur la surveillance. Renforcer l’audit et la gestion de la comptabilité financière, vérifier soigneusement les états financiers, effectuer une vérification spéciale sur les sujets importants, renforcer la sensibilisation à la prévention des risques et promouvoir l’amélioration du niveau de gestion financière de l’entreprise.
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) Supervisor Board of New Drug Technology Co., Ltd. 25 mars 2022
