Code des valeurs mobilières: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) titre abrégé: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) La réunion est présidée par Mme Shen Guoying, Présidente du Conseil d’administration. Les autorités de surveillance et autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif et un vote des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées et les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Nanjing mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. A été examinée et adoptée. Ningbo Ox Rehabilitation Medical Investment Management Co., Ltd., une filiale de la société (ci – après dénommée « Rehabilitation investment»), a l’intention d’acquérir Ningbo kaiyun Huajing Equity Investment Partnership (Limited Partnership) avec un capital propre de 210 millions de RMB. Ningbo Zhongjing Investment Management Partnership (Limited Partnership) détient respectivement 70% et 30% des capitaux propres de Nanjing mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Et acquiert 100% des capitaux propres de Nanjing mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd.
Cette opération constitue une opération liée, mais ne constitue pas une restructuration importante des actifs. Jusqu’à la date de l’opération liée, l’opération liée entre la société et la même personne liée ou la catégorie d’opération entre différentes personnes liées a atteint plus de 30 millions de RMB au cours des 12 derniers mois et représente plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période. L’opération liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention, et Zheng jianjiang, Directeur associé, a évité le vote. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
La proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Wuhan mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. A été examinée et approuvée. Les filiales de Rehabilitation Investment de la société ont l’intention d’acquérir 70% et 30% des capitaux propres de Wuhan mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Détenus respectivement par Ningbo kaiyun Huafeng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Ningbo Zhongshan Investment Management Partnership (Limited Partnership) avec un capital propre de 180 millions de RMB. Acquisition de 100% des capitaux propres de Wuhan mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd.
Cette opération constitue une opération liée, mais ne constitue pas une restructuration importante des actifs. Jusqu’à la date de l’opération liée, l’opération liée entre la société et la même personne liée ou la catégorie d’opération entre différentes personnes liées a atteint plus de 30 millions de RMB au cours des 12 derniers mois et représente plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période. L’opération liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention, et Zheng jianjiang, Directeur associé, a évité le vote. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
La proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Changsha mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. A été examinée et approuvée. Les filiales de Rehabilitation Investment de la société ont l’intention d’acquérir 70% et 30% des capitaux propres de Changsha mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Détenus respectivement par Ningbo kaiyun Huarui Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Ningbo Zhongxiang Investment Management Partnership (Limited Partnership) avec des fonds propres de 160 millions de RMB. Acquisition totale de 100% des capitaux propres de Changsha mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd.
Cette opération constitue une opération liée, mais ne constitue pas une restructuration importante des actifs. Jusqu’à la date de l’opération liée, l’opération liée entre la société et la même personne liée ou la catégorie d’opération entre différentes personnes liées a atteint plus de 30 millions de RMB au cours des 12 derniers mois et représente plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période. L’opération liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention, et Zheng jianjiang, Directeur associé, a évité le vote. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
La proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Changzhou mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. A été examinée et approuvée. Les filiales de Rehabilitation Investment de la société ont l’intention d’acquérir 70% et 30% des capitaux propres de Changzhou mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Détenus respectivement par Ningbo kaiyun Huayang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Ningbo zhongsu Investment Management Partnership (Limited Partnership) avec un capital propre de 182 millions de RMB. Acquisition de 100% des capitaux propres de Changzhou mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd.
Cette opération constitue une opération liée, mais ne constitue pas une restructuration importante des actifs. Jusqu’à la date de l’opération liée, l’opération liée entre la société et la même personne liée ou la catégorie d’opération entre différentes personnes liées a atteint plus de 30 millions de RMB au cours des 12 derniers mois et représente plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période. L’opération liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention, et Zheng jianjiang, Directeur associé, a évité le vote. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
La proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Ningbo Beilun mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
L’investissement de réadaptation de la filiale de la société a l’intention d’acquérir 70% et 30% des droits d’actions de Ningbo Beilun mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd., respectivement détenus par Ningbo kaiyun Huasheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Ningbo zhongye Investment Management Partnership (Limited Partnership), avec un capital propre de 112 millions de RMB, et d’acquérir 100% des droits d’actions de Ningbo Beilun mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Cette opération constitue une opération liée, mais ne constitue pas une restructuration importante des actifs. Jusqu’à la date de l’opération liée, l’opération liée entre la société et la même personne liée ou la catégorie d’opération entre différentes personnes liées a atteint plus de 30 millions de RMB au cours des 12 derniers mois et représente plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période. L’opération liée doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention, et Zheng jianjiang, Directeur associé, a évité le vote. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Étant donné que les questions examinées par le Conseil d’administration doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration de la société convoquera l’Assemblée générale des actionnaires à un moment donné et examinera les propositions pertinentes au moyen d’une combinaison d’Assemblée sur place et de vote en ligne. La société émettra un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et fera une annonce publique.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à soumettre:
Résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable de Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés de la société
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Conseil d’administration 26 mars 2002
