Code des valeurs mobilières: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) titre abrégé: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Cao Hong, le superviseur, Mme Jiang Hongmei, et le superviseur du personnel, M. Yu jiabo, ont assisté à la réunion. M. Kong Kang, Secrétaire du Conseil d’administration, Mme Zhai Wenfeng, Directrice générale du Département des finances, M. Liu Yufeng, Directeur général adjoint du Bureau du Conseil d’administration, Mme Lin Qi, Département de la conformité juridique et de la gestion des risques, M. Jin Yi, Département des finances, etc., ont participé à La réunion en tant que participants sans droit de vote.
L’heure, le lieu et la méthode de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont voté la proposition suivante au scrutin secret:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Il est convenu que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021 et le rapport d’audit annuel de la société en 2021, le rapport d’audit annuel de la société en 2021, reflètent fidèlement la situation financière de la société, et que la proposition et les procédures de délibération et de vote de la société pour La proposition sont légales et conformes.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de délibération et de vote du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, tous les autorités de surveillance de la société ont examiné le rapport annuel de 2021 et son résumé et ont émis les avis d’examen suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts;
Le contenu et le format du rapport annuel et du résumé sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Au moment de la publication du présent avis, aucun membre du personnel de l’entreprise participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel et de son résumé n’avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition relative au rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les avis d’évaluation du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société reflètent fidèlement et objectivement la situation actuelle du contrôle interne de la société, que la société a inclus les principales unités d’exploitation et les principales entreprises dans le champ d’application des normes et de l’évaluation du contrôle interne conformément aux exigences réglementaires, que le système de contrôle interne a été établi et mis en œuvre efficacement et qu’aucun défaut majeur de contrôle interne n’a été constaté.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021
Approuver le rapport de vérification du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de la société sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement l’utilisation et le dépôt des fonds collectés en 2021; L’examen de la proposition a suivi les procédures nécessaires et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale de réserve auprès des banques nationales et étrangères dans un délai d’un an à compter du 1er mai 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’examen de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts; Il est conforme aux besoins réels de la société en matière de dépenses en capital au cours de l’année à venir que la société demande une ligne de crédit globale de réserve à des banques nationales et étrangères dans une certaine limite de montant. Il est nécessaire de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à signer la ligne de crédit convenue, ce qui est propice au développement efficace des activités de production et d’exploitation de la société. Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été trouvée.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Proposition concernant le maintien de xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que xinyonghe Certified Public Accountants a respecté les normes d’audit indépendantes, s’est acquitté de ses responsabilités et obligations convenues par les deux parties, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société et a satisfait aux exigences de la société en matière d’audit financier. L’examen par la société de l’emploi d’un comptable est conforme aux exigences pertinentes des lois et règlements. L’examen de la proposition par le Conseil d’administration est une procédure nécessaire pour se conformer aux lois et règlements, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Proposition concernant le rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, le rapport de situation sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et la proposition d’estimation sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 ont été examinés conformément aux procédures nécessaires prévues par les lois et règlements; La transaction elle – même respecte les principes d’ouverture, d’équité et d’équité en matière de prix; Le prix de transaction fait référence aux conditions générales des affaires et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société ou des actionnaires; Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote; Après avoir examiné l’avis à l’avance, les administrateurs indépendants ont convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen et d’émettre des avis indépendants. La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Merchants Group finance Co., Ltd. Au 31 décembre 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport reflète la situation réelle en matière de risque de la société financière du Groupe China Merchants Bureau et que l’examen de la proposition est conforme aux procédures nécessaires prévues par les lois et règlements; Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote; Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Proposition relative au plan de gestion des risques de la société et de China Merchants Group finance Co., Ltd. Pour les activités de dépôt et de prêt connexes
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan est efficace pour prévenir les risques financiers causés par la société financière et que les mesures de lutte contre les risques sont efficaces, et que les délibérations sur la proposition sont conformes aux procédures nécessaires prévues par les lois et règlements; Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote; Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Proposition relative à l’autorisation de faire des dons au Fonds de bienfaisance de la China Merchants Commission
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’autorisation de la société de faire des dons au Fonds de bienfaisance de la China Merchants Commission est conforme aux exigences de la société pour s’acquitter de ses responsabilités sociales et qu’elle sera effectuée sur la base du principe du volontariat et de l’égalité, dans l’intérêt général de la société et des actionnaires, conformément aux exigences des lois et règlements et aux dispositions de la société relatives à la gestion des dons; Lors de l’examen de cette question, les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les administrateurs indépendants ont lu les avis à l’avance et ont ensuite émis des avis indépendants. La procédure d’examen est légale et conforme.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
