China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Nous nous acquittons de nos fonctions conformément à la loi, nous nous acquittons de nos responsabilités avec diligence et diligence, nous assistons aux réunions du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux à temps, nous étudions et discutons pleinement des propositions, nous prenons des décisions indépendantes et indépendantes, nous prêtons une attention soutenue à la mise en œuvre stratégique et à la gestion des opérations de l’entreprise, nous effectuons des enquêtes et des recherches consciencieuses, nous exprimons des opinions de manière indépendante, objective et prudente, et nous formulons des opinions et des suggestions sur la stratégie de développement, le contrôle des risques, la supervision de l’ Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. En 2021, tous les administrateurs indépendants en poste seront en mesure d’exercer leurs fonctions avec sérieux, diligence et prudence, d’assister activement aux réunions pertinentes et de prêter une attention et une participation actives au développement de la société de recherche, en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs.
Les travaux de 2021 sont présentés comme suit: I. informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les informations de base sur les administrateurs indépendants actuels de la société sont les suivantes:
M. Zhang Liang est diplômé de l’Institut Dalian de navigation maritime. Il a été capitaine de Tianjin Ocean Ship, Vice – Directeur général et Directeur général de COSCO bulk cargo Transportation Company, Vice – Président et Conseiller juridique général et Vice – Président de COSCO Group, Directeur exécutif et Directeur général de COSCO Holdings Limited ( Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) .sh), Vice – Président de COSCO international (00517.hk) et Vice – Président exécutif et Président de COSCO (Hong Kong) Group Co., Ltd. Au cours de son mandat, il a étudié pour une maîtrise en génie de la gestion des transports de l’Institut maritime de Shanghai et un doctorat en gouvernance d’entreprise de la School of International Business de l’Université Nankai, et a obtenu successivement une maîtrise et un doctorat. Depuis le 31 mai 2017, il est administrateur indépendant de la société.
Ms. Sheng muxian is currently an Independent Director of the company, graduated from the Hong Kong Institute of Technology (currently known as the Hong Kong Polytechnic University), received a senior Diploma in Accounting and received Honours Academic Awards from the Hong Kong Polytechnic University from 2016 to 2017. De 1990 à 2016, il a été associé de Deloitte & Touche Huang Chen Fang Certified Public Accountants / Deloitte China. Il est actuellement trésorier du Conseil d’administration de l’Académie des arts de la scène de Hong Kong, membre du Comité consultatif pour la prévention de la corruption de la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong, membre de l’autorité des communications, membre du Comité consultatif de l’université polytechnique de Hong Kong et fiduciaire indépendant des pensions de retraite de l’université. Il est également administrateur non exécutif indépendant de China Resources Pharmaceutical, China Cssc Holdings Limited(600150) (Hong Kong) De janvier 2008 à aujourd’hui, il a été membre des dixième, onzième et douzième sessions de la Conférence consultative politique du peuple chinois dans la province du Jiangsu, a été nommé juge Taiping par le Gouvernement de Hong Kong en 2013, a reçu la médaille stellaire de l’épine pourpre de cuivre en 2017 et a été nommé l’Une des 100 femmes entrepreneurs remarquables en Chine par l’Association chinoise des femmes entrepreneurs en octobre 2006. Depuis le 19 octobre 2020, il est administrateur indépendant de la société.
M. Wu shuxiong a successivement été chef mécanicien de Shanghai Ocean Ship, Directeur général de Shanghai Far East Container Manufacturing Co., Ltd., Directeur général adjoint et membre du Comité du parti de Shanghai Ocean Shipping Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Directeur général adjoint de COSCO Container Transport Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Vice – Président du Conseil d’administration de COSCO Hong Kong Group Co., Ltd. Il a été Président du Conseil d’administration de China Japan International ferry Co., Ltd., rédacteur en chef adjoint du Journal of Nautical Technology, superviseur de China Ocean Holdings Co., Ltd., Directeur de COSCO International Co., Ltd. China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) Depuis le 31 mai 2017, il est administrateur indépendant de la société. Mr. Quan Zhongguang Korean Nationality, member of civil construction, Professor, registered Assets Appraiser. Diplômé de l’Université Jiaotong de Beijing avec un doctorat en économie. Il a été Président de Beijing zhongqihua ASSET ASSESSMENT Co., Ltd. Il est actuellement Président de Beijing zhongqihua ASSET ASSESSMENT Co., Ltd. Membre du Comité permanent de la CCPPC de Beijing, superviseur spécial de la deuxième session de la Cour populaire suprême, membre du Comité central de la construction civile, membre de la Commission de supervision, Directeur adjoint de la Commission économique, Vice – Président de la Nouvelle association des personnes de la classe sociale de Beijing, directeur permanent et Vice – Président de l’Association chinoise d’évaluation des actifs, membre du Comité consultatif d’experts des normes d’évaluation des actifs de l’Association chinoise d’évaluation des actifs du Ministère des finances, membre du Groupe de rédaction des normes d’évaluation des actifs de la Chine, L’un des 25 premiers membres chevronnés de l’Association chinoise d’évaluation des actifs, membre à temps plein du sixième Comité d’examen des émissions de la c
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, dont une vidéoconférence sur place et huit votes par correspondance. Les détails de la participation des administrateurs indépendants aux réunions du Conseil d’administration sont les suivants:
Nombre (fois) (fois) (fois) d’administrateurs indépendants qui doivent assister en personne au Conseil d’administration chargé d’assister à l’absence au cours de l’année en cours
Zhang Liang 9 9 0 0
Sheng muxian 9 9 0 0
Wu shuxiong 9 9 0 0
Quan Zhongguang 9 9 0 0
Principaux sujets de préoccupation concernant le rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, nous avons participé activement aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux connexes, examiné attentivement les documents de la réunion avant la réunion et pris l’initiative d’en apprendre davantage sur la gestion de l’entreprise; Au cours de la réunion, nous avons écouté en détail le rapport sur le sujet, discuté et communiqué en profondeur, et nous avons présenté des suggestions et des opinions raisonnables en combinaison avec nos propres domaines d’expertise, ce qui a joué un rôle approprié dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société.
Examiner les opérations entre apparentés de la société
Le 24 mars 2021, les administrateurs indépendants ont examiné la proposition relative à la confirmation supplémentaire du montant des transactions quotidiennes entre apparentés avec Sinopec et ses sociétés affiliées en 2020, le rapport sur les transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021, la proposition relative à l’autorisation de dons au Fonds de bienfaisance de la China Merchants Commission, qui devait être examinée à la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. La proposition de renouvellement du prêt de 300 millions de RMB à la partie liée China Merchants Bureau Steamship Co., Ltd. Et la proposition d’explication sur la réalisation de l’engagement de performance de 2020 pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions ont été examinées avant le règlement, et il a été convenu de les soumettre au Conseil d’administration pour délibération, et des avis indépendants ont été émis après le Conseil d’administration.
Le 28 octobre 2021, les administrateurs indépendants ont procédé à un examen préliminaire de l’une des propositions relatives à l’acquisition d’opérations liées à des actifs liés au transport de marchandises chinoises et étrangères et à leur présentation à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen à la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration, ont écouté les rapports et Les discussions des dirigeants de la société et des ministères concernés participant au personnel de projet, des conseillers financiers indépendants, des vérificateurs, des comptables et des avocats, et ont convenu de les soumettre au Conseil d’administration pour examen. Après la réunion, un avis indépendant a été adopté.
Le 13 décembre 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition relative au test de dépréciation des actifs sous – jacents à l’achat d’actifs par la société par émission d’actions et aux opérations connexes, qui doit être examinée à la 11e réunion du sixième Conseil d’administration, après la réunion.
Nous croyons que toutes les opérations entre apparentés de la société en 2021 adoptent des conditions générales d’affaires, que les prix sont justes et raisonnables, que les principes d’équité, d’équité et d’ouverture sont respectés et qu’il est dans l’intérêt général de la société et des actionnaires; Toutes les procédures d’examen des opérations entre apparentés sont légales et conformes, ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et servent les intérêts généraux de la société et des actionnaires.
Examen des principales questions financières
Le 28 janvier 2021, les administrateurs indépendants Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong et Quan Zhongguang ont discuté de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs des navires de la compagnie et de la proposition relative à la provision pour passif estimatif des contrats de perte de la compagnie, qui ont été examinées à la troisième réunion du sixième Conseil d’administration de la compagnie, avec les cadres supérieurs de la compagnie, les déclarants des ministères concernés et les vérificateurs. Après la réunion, un avis indépendant a été adopté.
Le 28 avril 2021, les administrateurs indépendants Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong et Quan Zhongguang ont émis des avis indépendants sur une proposition de modification des conventions comptables examinée à la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société après la réunion.
Examen de la garantie externe et de l’occupation des fonds
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à une vérification sérieuse de la garantie externe de la société conformément aux lois et règlements pertinents et à une compréhension détaillée de l’essence commerciale de la garantie externe de la société de garantie.
Le 24 mars 2021, après avoir consulté les experts – comptables en fonction de la situation réelle de la société, les administrateurs indépendants ont publié des instructions spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation de fonds non opérationnels par des parties liées en 2020.
Le même jour, les administrateurs indépendants ont examiné la proposition relative à l’autorisation de la garantie aux filiales à part entière et aux filiales contrôlantes et ont accepté.
Les administrateurs indépendants ont estimé que la procédure de prise de décisions concernant la garantie externe de la société en 2021 était légale et efficace, qu’elle s’était acquittée en temps voulu des obligations pertinentes en matière de divulgation d’informations et qu’elle n’avait pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Entre – temps, après vérification, il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et leurs parties liées.
Iv) Nomination d’un organisme d’audit financier
Conformément aux lignes directrices de la c
Les administrateurs indépendants estiment que xinyonghe Certified Public Accountants a respecté les normes d’audit indépendantes et s’est acquitté de ses responsabilités et obligations convenues par les deux parties dans le cadre de ses fonctions d’audit spécial, d’audit des états financiers et d’audit du contrôle interne de la société, a l’expérience et la capacité de fournir des Services d’audit à la société et peut satisfaire aux exigences de l’audit financier et de l’audit du contrôle interne de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, nous convenons de continuer à employer xinyonghe Certified Public Accountants comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2021.
Dividendes en espèces
Le 24 mars 2021, la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Les administrateurs indépendants ont examiné la proposition et ont émis des avis indépendants après la réunion. Les administrateurs indépendants ont estimé que le plan de distribution des bénéfices pour 2020 était conforme à la situation réelle de la société. La procédure de délibération et de vote du plan de distribution des bénéfices 2020 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le plan de distribution des bénéfices 2020 de la société est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nomination des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Le 24 mars 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition de nommer Xu tainhui Vice – Directeur général de la société à la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration.
Le 13 décembre 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à la nomination de xu hui en tant que conseiller juridique général de la société, qui a été examinée à la 11e réunion du sixième Conseil d’administration.
Sur la base de l’opinion indépendante ci – dessus, nous estimons que les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nommés ont les conditions d’emploi et les qualités professionnelles appropriées à l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés ou des statuts, et qu’ils n’ont pas été identifiés comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
Système de contrôle interne de l’entreprise
Le 24 mars 2021, les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, qui a été examinée à la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration. Nous croyons que la société a intégré les besoins de gestion interne de la société en fonction de la stratégie de développement et des valeurs de la société, conformément aux exigences des règles et règlements tels que les normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise publiés conjointement par le Ministère des finances et la c
Utilisation et gestion des fonds collectés
Le 24 mars 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2020, qui a été examiné à la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration.
Le 24 août 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, qui a été examinée à la septième réunion du sixième Conseil d’administration.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 et au cours de la première moitié de 2021 sont conformes aux règles et règlements internes de la csrc, de la Bourse de Shanghai et de la société concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
