Code du titre: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) titre abrégé: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) annonce No: 2022 – 007 avis important
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a été notifiée par écrit le 11 mars 2022 et a eu lieu à Shanghai le 25 mars 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhu Yonghong. Il y a 4 superviseurs qui assistent à la réunion et 4 superviseurs qui assistent à la réunion en personne. Le nombre de participants à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux exigences du quorum et la tenue de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération et vote sur place par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes de la réunion sont adoptées.
La proposition de modification des estimations comptables de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de la société concernant les modifications apportées aux estimations comptables.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport de travail du Président de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport annuel 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Sur la base de l’examen du corps et du résumé du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration et de l’audit du rapport financier par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts;
2. Le contenu du rapport annuel 2021 de la compagnie reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la compagnie;
3. Avant la présentation du présent avis, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par les personnes participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport sur le rendement des administrateurs et les résultats de l’évaluation de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Accepte de faire rapport à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement des superviseurs et les résultats de l’évaluation de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Accepte de faire rapport à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Approuver le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Et demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil des autorités de surveillance ou sa personne autorisée à apporter les modifications correspondantes qu’elle juge nécessaires et appropriées à la Modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance conformément aux exigences de modification proposées par l’autorité de surveillance. Le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance entre en vigueur après l’approbation des statuts par le CIRC.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices proposé pour 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration applique strictement la politique de dividende en espèces et le plan de rendement des actionnaires, applique rigoureusement les procédures décisionnelles correspondantes en matière de dividende en espèces et divulgue la politique de dividende en espèces et sa mise en œuvre de manière véridique, exacte et complète.
Accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition concernant les résultats de l’évaluation du rendement de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan de développement annuel 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport 2021 sur le développement durable de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
