Code du titre: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) titre abrégé: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) annonce No: 2022 – 010 avis importants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Note importante: un dividende en espèces de 1,0 RMB (impôt inclus) est versé par action. La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon la vérification de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés préparés par China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») en 2021 conformément aux normes comptables pour les entreprises chinoises était de 26834 milliards de RMB et Conformément aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, si le montant cumulé de la réserve de surplus statutaire de la société est supérieur à 50% du capital social de la société, elle ne peut plus être retirée. Après le report des bénéfices non distribués de l’année précédente, les bénéfices non distribués des états financiers de la société mère des normes comptables pour les entreprises chinoises à la fin de 2021 s’élevaient à 41396 milliards de RMB.
Conformément à la résolution du Conseil d’administration de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: la distribution des bénéfices de la société en 2021 est basée sur le nombre d’états financiers vérifiés de la société mère. Il est proposé de distribuer des dividendes en espèces annuels de 1,0 RMB (impôt inclus) par action sur la base du capital social total de 9620341455 actions, avec une distribution totale de 9620341455 RMB. Le reste des bénéfices non distribués sera reporté à 2022. Le total des dividendes en espèces de la société pour l’année 2021 représente 35,9% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère pour l’année en cours.
Après la distribution des dividendes en espèces, le ratio d’adéquation de la solvabilité du Groupe n’a pas d’incidence significative et les exigences réglementaires devraient encore être respectées après la mise en œuvre de la phase II du remboursement.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 15e réunion du 9e Conseil d’administration le 25 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices de 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd., et a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices. Les administrateurs indépendants ont estimé que le plan de distribution des bénéfices proposé pour 2021 de la société était conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et des statuts. Conformément à la situation réelle de la société et favorable au développement durable et sain de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, il est convenu que le plan de distribution des bénéfices sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le Conseil d’administration applique strictement la politique de dividende en espèces et le plan de rendement des actionnaires, applique rigoureusement les procédures de prise de décisions correspondantes en matière de dividende en espèces et divulgue la politique de dividende en espèces et sa mise en œuvre de manière véridique, exacte et complète.
Conseils sur les risques connexes
Les dividendes en espèces n’ont pas d’incidence significative sur le bénéfice par action, la situation de trésorerie, la production et l’exploitation de la société.
Avis est par les présentes donné.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Board of Directors 28 March 2022
