Code des valeurs mobilières: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) titre abrégé: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 6ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Le 24 mars 2022, la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la réunion») s’est tenue à Shenzhen en combinant le réseau sur place. La réunion est présidée par M. Xie Chunlin, Président du Conseil d’administration, et 12 administrateurs doivent assister à la réunion, tandis que 12 administrateurs sont effectivement présents. Le Secrétaire du Conseil d’administration, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance, certains cadres supérieurs et certains chefs de département fonctionnel de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
L’heure, le lieu et la méthode de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote:
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société publié à.
Proposition relative au rapport annuel 2021 sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 publié ci – dessus.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021 et le rapport d’audit annuel de la société pour 2021, et a convenu de soumettre le rapport financier final de la société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vérifié par xinyonghe Certified Public Accountants, China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
1. Retirer 10% de la réserve de surplus statutaire de 104487 706,33 RMB en fonction du bénéfice net de la société mère; 2. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 8107841801 actions, et tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 1,10 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Le dividende en espèces total était de 89186259811 yuan RMB (impôt inclus). Le dividende en espèces représentait 30,17% du bénéfice net réel attribuable aux actionnaires de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour approbation et mise en œuvre.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société, Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong et Quan Zhongguang, ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis sur le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 publié dans l’avis no 2022 [011].
Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ) et son résumé publié dans le rapport annuel 2021 de la société.
Proposition relative au rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société a été publié.
Les administrateurs indépendants de la société, Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong et Quan Zhongguang, ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Le rapport annuel d’audit du contrôle interne de la société pour 2021 publié dans.
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) [012].
Les administrateurs indépendants de la société, Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong et Quan Zhongguang, ont émis des avis indépendants sur le rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021. Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de réserve présentée par la société aux banques nationales et étrangères dans un délai d’un an à compter du 1er mai 2022
Le Conseil d’administration accepte de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires: du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, demander aux banques nationales et étrangères une ligne de crédit globale de réserve d’au plus 1 162 millions de dollars américains; Du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, demander aux banques nationales et étrangères une ligne de crédit globale de réserve d’au plus 200 millions de dollars américains. Et autorise le Directeur général de la société ou toute personne autorisée par écrit à signer les documents juridiques pertinents avec les banques concernées au nom de la société.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au maintien de xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
Le Conseil d’administration a convenu que la société continuerait d’employer xinyonghe Certified Public Accountants comme vérificateur des états financiers et Vérificateur du contrôle interne de la société pour 2022 et qu’elle serait responsable de la vérification des états comptables et du contrôle interne de la société et d’autres travaux connexes; La durée de l’emploi est d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et les frais d’audit pour 2022 ne devraient pas dépasser 3,95 millions de RMB.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société, Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong et Quan Zhongguang, ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit réglée, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération et ont émis des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce concernant l’emploi continu d’un cabinet comptable en 2022 (annonce no 2022 [013]) publiée dans.
Proposition relative au rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 un par un et a convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
1. It is estimated that the related transactions between the Company and Shekou youlian shipyard and Its Subsidiary Companies in 2022 will not exceed RMB 300 million.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. It is estimated that the Related transaction between the Company and Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd. And Its Subsidiary companies for Oil Transportation in 2022 shall not exceed RMB 3 billion Yuan, and the Related transaction for the Purchase of Marine Fuel Oil and Lubricant Oil shall not exceed RMB 1 billion Yuan;
Vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. It is estimated that the Transaction Between the Company and China Merchants China haitong Trading Co., Ltd. And Its Subsidiary Companies in 2022, such as materials and Spare Parts Supply and Marine Equipment Agency, shall not exceed RMB 250 million; Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. It is estimated that the amount of related transactions between the Company and Shenzhen haishun Maritime Service Co., Ltd. For crew management or Agency in 2022 shall not exceed RMB 100 million;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. The amount of related transactions between the Company and Wuhan haishun Maritime Service Co., Ltd. For crew management or Agency in 2022 is estimated to not exceed RMB 150 million;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. It is estimated that the daily related transaction amount of cargo Freight and Ship rent, location of site, Ship repair, Port use and amarrage fees between the Company and China Foreign Shipping Changhang Group and Its Subsidiary Companies in 2022, and the daily related transaction amount of Purchasing marine Fuel Oil, Lubricant Oil and crew Management / Agency fees shall not exceed RMB 250 million;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. On estime que le montant des transactions quotidiennes entre la compagnie et Sinotrans Limited(601598) Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. On estime que le montant des transactions quotidiennes entre la société et Liaoning Port Group Co., Ltd. Et ses filiales en 2022 ne dépassera pas 100 millions de RMB;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Song Dexing, Vice – Président du Conseil d’administration, en tant que Directeur du Département de la logistique des transports / siège social de Beijing de China Merchants Group Co., Ltd., M. Zhao Yaoming, Directeur, en tant que Directeur du Département de la surveillance et de la gestion de la sécurité (Département de la gestion des urgences) de China Merchants Group Co., Ltd., et Deng Weidong, Directeur, en tant que Directeur du Département du développement stratégique / Département de l’innovation scientifique et technologique de China Merchants Group Co., Ltd., en tant qu’Administrateur associé, ont évité les points 1, 3 et 4 de la « transaction quotidienne connexe prévue de La société en 202 Aux points 5, 6, 7 et 8, M. Wu Bo, Vice – Président du Conseil d’administration, a évité de voter sur le point 2 de la proposition intitulé « opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 » en raison de son rôle de Directeur général du Département financier China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis sur le China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis no 2022 [014]).
Les administrateurs indépendants de la société, Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong et Quan Zhongguang, ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit réglée, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération et ont émis des avis indépendants convenus. Proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Merchants Group finance Co., Ltd. Au 31 décembre 2021
Le Conseil d’administration approuve le rapport d’évaluation des risques de China Merchants Group finance Co., Ltd. En date du 31 décembre 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
